南京奥联汽车电子电器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常生产经 营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种 交易价格变动的负面舆情。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对的工作方针。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-039 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于全资子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同 意注销公司全资子公司南京奥联国际贸易有限公司和南京奥联汽车电子技术有 限公司（以下简称"奥联技术"），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事 宜。具体内容详见 2024 年 4 月 24 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-020）。 近 日 ， 公 司 收 到 江 宁 开 发 区 行 政 审 批 局 出 具 的 《 登 记 通 知 书 》 （（320101150904-2）登字[2024]第 07220018 号），对奥联技术提交的公司注销登 记申请予以登记。至此，奥联技术的注销手续已全部办理完毕。另，南京奥联国 际贸易有限公司的注销工作正在 ...

南京证券股份有限公司 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年半年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：南京证券股份有限公司 被保荐公司简称：奥联电子 | | --- | | 保荐代表人姓名：李铮 联系电话：18651619583 | | 保荐代表人姓名：肖爱东 联系电话：13813956806 | | 现场核查人员姓名：李铮 | | 现场核查对应期间：2024 年 1 月-2024 年 6 月 | | 年 月 日至 月 日 现场核查时间：2024 8 12 8 16 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：对公司部分董事、监事、高级管理人员进行访谈；查看公司公开信息披露 | | 文件；查阅并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； | | 查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况；核查公司就有关事 | | 项出具的说明。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-026 何晓云女士的辞职将导致公司独立董事少于三人、公司独立董事中缺少会 计专业人士、公司董事会相关专门委员会中独立董事人数未过半数，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，何晓云女士的 辞职将在公司股东大会选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后方能生效。 在此期间，何晓云女士仍将按照相关法律法规的规定履行独立董事及董事会专 门委员会的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事何晓云女士的书面辞职报告。何晓云女士因个人原因，申请辞 去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、提名委 员会及薪酬与考核委员会相应职务，辞职后不再担任公司任何职务。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会 2024 年 7 月 29 日 何晓云女士原定任期至公司第四届董事会任 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-025 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于收到第三期股权回购款和业绩补偿款的公告 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到无锡市 恒翼通机械有限公司（以下简称"恒翼通公司"）支付的第三期股权回购款 1,200 万元及协议约定延期还款期间利息 143.06 万元；收到无锡市大金谊科技有限公 司（以下简称"大金谊公司"）支付的最后一笔业绩补偿款 1,034.8785 万元及 2.5%的股权补偿相关工商变更登记完成的通知。关于股权回购和业绩补偿的相关 情况如下： 一、股权回购和业绩补偿情况 （一）恒翼通公司股权回购情况 根据公司与恒翼通公司签署的《关于无锡市恒翼通机械有限公司股权投资协 议之补充协议》，由于恒翼通公司在原协议约定期间内累计实现净利润与其承诺 的业绩差距较大，公司根据原投资协议约定退出恒翼通公司股权，恒翼通公司将 回购公司持有的股权并分期偿还公司投资款及相应的利息合计 6,171.07 万元。具 体内容详见公司于 2021 年 7 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《关于确认参股公司 无锡市恒翼通机械有限公司业绩补偿方 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-024 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 3、本次实施的权益分派方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的权益分 派方案一致。 4、本次权益分派方案的实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 171,111,111 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.100000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.090000 元；持有首发 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征 收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-023 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 请你公司： （1）结合市场供求情况、产品销售价格、成本变动及同行业可比公司情况等因素，说明 汽车内后视镜毛利率下滑的原因； （2）结合各项期间费用明细项目及变动情况，相关费用占收入比重以及同行业可比公司 情况等因素，说明期间费用增长、明细项目波动的原因； （3）结合所属行业特点、业务开展、主要产品构成与收入确认、成本费用变动及对上述 问题（1）（2）的回复，说明你公司 2023 年度营业收入增长但净利润大幅下滑的原因及合 理性。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"奥联电子"）于 2024 年 5 月 9 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对南京奥联汽车电子电器股份有限公司 的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 78 号）（以下简称"年报问询函"）。收到年报 问询函后，公司高度重视并立即对年报问询函相关问题逐项认真核查与确认， ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-022 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （2）网络投票日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：股东大会召开日 的深交所交易时间，即2024年5月17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈光水先生 6、本 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席公司2023年年 度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年4月24日，公司在指定信息披露网站上 刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，决定于2024 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-021 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日 晚间收到深圳证券交易所下发的《关于对南京奥联汽车电子电器股份有限公司的 年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 78 号，以下简称"问询函"），要求 公司就相关问题做出书面说明并在 2024 年 5 月 16 日前报送有关说明材料并对外 披露。 收到问询函后，公司董事会高度重视，立即组织相关各方对问询函关注事项 进行核查、梳理和落实，积极推进回复工作。为确保信息披露内容的真实、准确 和完整，更加详实和充分地将回复内容呈现给投资者，经与深圳证券交易所沟通， 公司预计将延期至 2024 年 5 月 23 日前完成对问询函的回复工作，并及时履行信 息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券 报》和《证券时报》，有关信息均以公司 ...