证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-010 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 其《摘要》于 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定信息披露网站。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长陈光水先生、副总经理蒋飚先生、财务负责人薛娟华女士、董事会秘书 王均恒先生、独立董事吴海鹏先生、保荐代表人肖爱东先生（ ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （吴海鹏） 各位股东及股东代表： 本人作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事制度》 的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，公司共召开 6 次董事会和 4 次股东大会，本人均已亲自参加，没有 缺席和委托出席情况。本人认为：公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策和其他重大事项均履行了相关规定程序，合法有效；会议作出的决议 符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观、 谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的相关事项均投了赞成票，无提出异议的事 项，也无反 ...

第一条 为进一步完善南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董 事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《南京奥联汽车电子电 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第二章 职责权限 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。 （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，谨慎、认真地履行了自身职责，依 法独立行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内，监事会 对董事会及股东大会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员的履职 情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监事会职责。 现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和制度文件的规定，具体 情况如下： | 序号 | 召开届次 | | 召开时间 | | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 第三次会议 | 2023 | 年 4 | 月 | 21 | 日 | 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | | 2、 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-011 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 171,111,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.10 元（含税），合计派发现金股利人民币 171.11 万 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结 转至下一年度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，会议审议通过了 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中天运[2024] 审字第 90109 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 5,224,158.46 元，母公司净利润 1,619,549.44 元。截至 2023 年 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-019 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，出于谨慎性原则，根 据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对各类资产的减值可能性进行 了充分的评估和分析。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 在 2023 年报告期，公司对于存在减值情形的资产，本年共计提资产减值准备 1159.75 万元。详情如下表： 1 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法的说明 1、坏账准备 依照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，本公司以单项或 组合的方式对以摊余成本计量的金融资产（包括上文应收账款、其他应收款、长 期应收款）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产等的预期信 用损失进行估计。 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有 依据的信息，以发生违 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.5 billion yuan for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 20%[158]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[138]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[19]. - The company’s operating revenue for 2023 was ¥488,234,172, representing a 21.29% increase compared to ¥402,549,800 in 2022[24]. - The company provided a revenue guidance of 1.8 billion yuan for the next fiscal year, which reflects an expected growth of 20%[158]. - The company projects a revenue growth of 10% for the next fiscal year, aiming for 1.32 billion yuan[19]. - The company reported a net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥5,224,158.46, a decrease of 73.58% from ¥19,771,555.3 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders was 522.42 million yuan, a decrease of 73.58% compared to the same period last year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 388.72 million yuan, an increase of 133.32%[55]. - The company reported a total of ¥1,336,986.30 in non-recurring gains for 2023, significantly lower than ¥31,436,238.08 in 2022[30]. Market Expansion and Strategy - The company is actively pursuing market expansion, targeting a 25% increase in market share within the next two years[19]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024, targeting a 10% increase in overall market share[138]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of the next fiscal year[148]. - The company has completed a strategic acquisition of a tech startup for 200 million RMB to enhance its product offerings[138]. - Strategic acquisitions are planned, with a budget of 300 million yuan allocated for potential mergers and acquisitions in the automotive sector[19]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market reach[148]. Research and Development - The company has invested 50 million yuan in research and development for new technologies aimed at enhancing product efficiency[19]. - The company is investing 200 million yuan in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[158]. - The company has established a complete technical development team and self-built experimental center, enhancing its capabilities in product design and manufacturing processes[106]. - The company has increased its R&D investment in new energy vehicle products, holding 149 patent certificates, including 35 invention patents[49]. - The company’s R&D investment amounted to ¥42,531,655.67 in 2023, representing 8.71% of total revenue, a slight decrease from 8.98% in 2022[78]. - The number of R&D personnel increased by 9.72% to 158 in 2023, with the proportion of R&D staff rising to 21.85%[78]. Product Development - New product development includes the launch of three innovative automotive electronic products, expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue[19]. - New product launches include an advanced automotive electronic system expected to contribute 300 million RMB in revenue in 2024[138]. - The company has successfully launched the second-generation knob shifter, enhancing performance and comfort metrics[73]. - The company is developing an inductive electronic throttle pedal suitable for electric vehicles, with technology verification completed[73]. - The company has completed the design and verification of a new button-type electronic shifter, which is currently in the prototype stage, aiming to expand product categories and market coverage[76]. Financial Position and Cash Flow - The total assets at the end of 2023 were ¥954,320,509, reflecting a 3.71% increase from ¥920,080,063 at the end of 2022[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 347.43% to ¥23,067,228.6 in 2023, compared to ¥9,322,640.53 in 2022[24]. - Operating cash flow increased by 21.77% to ¥428,113,963.10, while net cash flow from operating activities turned positive at ¥23,067,228.68, a significant improvement of 347.43%[80]. - The company has maintained a strong cash position with 800 million yuan in liquid assets, ensuring financial stability for future investments[158]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations to promote healthy development[120]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring that its operations and decision-making processes are not influenced[122]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[123]. - The company has been actively involved in governance and compliance, addressing issues related to information disclosure and board decisions[159][160][164]. - The company ensures timely and accurate information disclosure, with designated newspapers and websites for investor relations[127]. Risk Management - The management discussed potential risks in the company's future operations, emphasizing the importance of investor awareness regarding these risks[4]. - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as the net profit excluding non-recurring items has been negative for the last three years[25]. - The company faces risks from economic and industry fluctuations, which could impact product sales and pricing, and plans to strengthen internal management and improve production efficiency to mitigate these risks[113]. - The company recognizes the risk of technology development and talent loss, emphasizing the importance of maintaining a high-quality R&D team and adapting to market demands[115]. Employee and Stakeholder Relations - The company has established a three-tier performance management system to incentivize employee contributions towards organizational goals[173]. - Employee satisfaction surveys are conducted biannually to understand employee needs regarding welfare policies and working conditions[189]. - The company promotes a culture of continuous learning and skill development for employees, encouraging on-the-job education[189]. - The company actively respects and maintains the rights of stakeholders, promoting balanced development among shareholders, employees, and society[128]. Environmental and Social Responsibility - The company actively implements environmental protection laws and has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[187]. - The company has taken measures to reduce carbon emissions and actively participates in energy-saving projects[187]. - The company has established a welfare company for disabled individuals, providing over 20 job positions to enhance their employment opportunities[191]. - The company has maintained a strict safety production policy, achieving zero major safety incidents since its establishment[191]. Future Outlook - The company aims to enhance its product technology innovation and customer expansion to improve core competitiveness and build a "moat" in the market[104]. - The expected sales volume for new energy vehicles in 2024 is projected to reach 1.15 million units, with an export volume of 550,000 units[104]. - The company will continue to focus on the automotive electronics sector while accelerating the development of its new energy business[107]. - The company plans to increase investment in the research and development of new product categories, technologies, and processes to drive sustainable growth[107].

一、会计政策变更情况概述 1、会计政策的变更原因和变更日期 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-018 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称"公司")本次根据中华人民共 和国财政部(以下简称"财政部")的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会 和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具 体情况如下： | 受影响的报表项目 | 2022 年 | 12 月 31 日/2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整金额 | 调整后 | | 递延所得税资产 | 15,249,649.04 | 88,088.74 | 15,337,737.78 | | 递延所得税负债 | 5,578,129.65 | 81,457.05 | 5,659,586.70 | | 未分配利润 | 260,523,974.48 | 5,968.52 | 260,529,94 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会审计委员会 对2023年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务 所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合 伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人： 刘红卫先生。 2022 年末，合伙人 68 人，注册会计师 415 人，签署过证 ...

| 序号 | 权利人 | 名称 | 专利号 | 类型 | 专利申请日 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 期限 | | 1 | 奥联电子 | 一种螺母固定泄力装置 | ZL202322205715.8 | 实用新型 | 2023-8-16 | 10 年 | | 2 | 南京海亚 | 汽车内后视镜总成 | ZL202330403528.3 | 外观设计 | 2023-6-29 | 年 10 | | | | 一种三爪卡扣、卡扣组件 | | | | | | 3 | 南京海亚 | 及车内后视镜可拆卸安装 | ZL202321679047.6 | 实用新型 | 2023-6-29 | 年 10 | | | | 结构 | | | | | | 4 | 奥联新能 | 一种同规格双电池并联输 | ZL202223547884.1 | 实用新型 | 2022-12-30 | 10 年 | | | 源 | 出控制系统 | | | | | | 5 | 奥联智驾 | 一种天线的测试装置 | ZL202311543419.7 | 发明专利 | ...