本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》及《关 于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，现将具体情况公告如下： 为加强公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理及提高公司应对各类舆 情的能力，进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 最新规定，结合公司实际情况，制定和修订了相关治理制度，具体情况如下： 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-035 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于制定、修订公司相关治理制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《舆情管理制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《重大信息 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-028 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2024 年半 年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席冯志强先生主持。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其<摘要>的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及其《摘 要》的程序符合法律法规、中国证监会和深 ...

| | 南京奥联国际贸 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 84.73 | 16.17 | | | 100.90 暂借款 | | 非经营性 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 易有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | 南京海亚汽车电 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 5.53 | 92.66 | | 87.93 | 10.26 水电房租费 | | 经营性 | | | | | 子科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | 南京奥联光能科 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1,819.80 | 1,309.00 | | | 3,128.80 暂借款 | | 非经营性 | | | | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | 南京智能电子电 | 全资子公司 | | 其他应收款 | 0.05 | | | 0.05 | | - 暂借款 | 非经营性 | | ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-040 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公 司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策的变更原因和变更日期 二、本次会计政策变更对公司的影响 本公司按照财政部发布的《应用指南 2024》的规定进行追溯调整。 | 受影响的 | 2024 年 1-6 月（母公司） | | | 2023 年 1-6 月（母公司） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报表项目 | 调整前 | 调整后 | 调整金额 | 调整前 | 调整后 | 调整金额 | | 营业成本 | 128,084,207.14 | 133,112,325.17 | 5,028,118. ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[2] - The company's revenue for the first half of 2024 was ¥214,842,211.33, a decrease of 9.37% compared to ¥237,042,381.74 in the same period last year[11] - The net profit attributable to shareholders was -¥990,475.11, representing a decline of 114.35% from ¥6,900,404.98 in the previous year[11] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥3,878,220.74, down 188.72% from ¥4,371,380.36 year-on-year[11] - The gross profit margin for the first half of 2024 was reported at 30%, a slight increase from 28% in the same period last year[2] - The company achieved operating revenue of 214.84 million yuan, a decrease of 9.37% compared to the same period last year[24] - The net profit attributable to shareholders was -0.99 million yuan, a decline of 114.35% year-on-year[24] - The main reasons for the decline in performance include intensified competition in the automotive industry and a decrease in sales prices of products due to ongoing price wars[24] - The company reported a total comprehensive income loss of approximately 2,662,672.91 CNY for the first half of 2024, compared to a gain in the previous year[109] User and Market Growth - User data indicates a growth in active users by 20%, reaching a total of 1.2 million users[2] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2025[2] - The company aims to enhance its core product competitiveness through continuous technological innovation and market expansion[16] - The company is focusing on expanding its market share among key clients in the commercial vehicle and new energy sectors[30] Research and Development - New product development includes the launch of a next-generation electronic throttle control system, projected to enhance vehicle performance[2] - The company plans to invest RMB 100 million in new technology research and development over the next two years[2] - The company is committed to product iteration and new product development, with ongoing upgrades to existing products like the electronic throttle pedal to meet high-quality cabin requirements[24] - The company reported a R&D investment increased by 18.37% to ¥21,456,092.82, reflecting a commitment to product innovation[32] - The company is committed to enhancing its R&D capabilities to drive innovation in automotive electronic products[123] Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥908,759,082.70, a decrease of 4.77% from ¥954,320,509.99 at the end of the previous year[11] - The net assets attributable to shareholders were ¥718,274,543.03, showing a slight decrease of 0.23% from ¥719,962,113.31 at the end of the previous year[11] - The company's total assets at the end of the reporting period were 2.59 billion yuan, reflecting a stable asset base[118] - The total current assets decreased from CNY 484,629,255.17 to CNY 469,811,558.35, a decline of about 3%[92] Risk Management - The company has identified potential risks including supply chain disruptions and has outlined measures to mitigate these risks[1] - The company plans to enhance risk resistance by consolidating existing customer shares and actively exploring new customers[50] - The company is actively managing risks associated with technology development and potential talent loss[53] - The company is facing risks related to the commercialization of perovskite solar cells, which are still in the early development stage and may not meet market expectations[54] Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure with a board of directors and various committees to oversee strategic initiatives[126] - The company has implemented corrective measures to enhance internal control systems and improve information disclosure management following the penalties[63] - The company is actively working on revising and improving its governance documents to comply with updated regulations[64] - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period, maintaining operational integrity[65] Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and has implemented measures to reduce carbon emissions and energy consumption[58] - The company established a welfare company for disabled individuals, providing over 20 job positions to enhance their employment opportunities[60] - The company achieved ISO 50001 energy management system certification during the reporting period, emphasizing its commitment to energy conservation and environmental protection[60] Shareholder Information - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for this reporting period[1] - The company reported a 30.34% investor participation rate in the 2023 annual general meeting held on May 17, 2024[56] - The total number of shares outstanding is 171,111,111, with 93.51% being unrestricted shares[83] Legal and Regulatory Matters - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[62] - The company faced administrative penalties totaling CNY 3 million for information disclosure violations, with individual penalties for executives ranging from CNY 60,000 to CNY 1.5 million[63] Cash Flow and Financing - The net cash flow from operating activities improved by 37.08%, reaching -¥11,164,651.53 compared to -¥17,743,653.28 in the previous year[11] - The net cash flow from financing activities was -11,908,222.23 CNY in the first half of 2024, compared to -218,358.21 CNY in the same period of 2023, reflecting increased financing pressures[107] - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 83,758,390.47 at the beginning of the period to CNY 49,055,955.55 at the end of the period, representing a decline of approximately 41.5%[92] Inventory and Receivables - Inventory decreased from CNY 120,000,481.70 to CNY 110,911,201.00, indicating a reduction of approximately 7.5%[92] - Accounts receivable increased from CNY 129,157,138.52 to CNY 131,734,197.61, reflecting a growth of about 2%[92] Investment and Subsidiaries - The company has included 10 subsidiaries in its consolidation scope for the first half of 2024, with no changes compared to 2023[128] - The company holds a 25% stake in Wuxi Hengyitong and has terminated the long-term equity investment accounting treatment for it[69]

提名人南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会现就提名蔡雪辉为南京 奥联汽车电子电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京奥联汽车电子电器股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-038 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-027 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知 已于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。 本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2024 年半 年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-033 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 12 日以现 场投票、网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股 东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期、时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 1 ...

关于副总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于副总经理辞职的情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理（代理总经理）蒋飚先生的书面辞职报告。蒋飚先生因个人原因， 申请辞去公司副总经理职务，并不再代为履行总经理职责，辞职后不再担任公司 任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，蒋飚先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，蒋飚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。蒋飚先生的相关工作已进行了良好交接，其辞职不会对公司生产经营 带来影响。公司及董事会对蒋飚先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 二、关于聘任公司总经理的情况 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-031 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 薛娟华女士于 2023 年 5 月 12 日受到深圳证券交易所公开谴责，于 2024 年 4 月 2 日收到中国证监会 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于取得专利及软件著作权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-034 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司" "奥联电子"）及控股 子公司南京奥联新能源有限公司（以下简称"奥联新能源"）、二级子公司南京奥联 智驾科技有限公司（以下简称"奥联智驾"）、二级子公司南京奥联光能科技有限 公司（以下简称"奥联光能"）于近期收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的 15 项专利证书和国家版权局颁发的 5 项软件著作权证书。具体情况如下： | 序号 | 权利人 | 名称 | 专利号 | 类型 | 专利申请日 | 专利权 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 一种具有关断功能的无线 | | | | | | 1 | 奥联电子 | | ZL202322247218.4 | 实用新型 | 2023-8-21 | 10 年 | | | | 充电电路 | | | | | | 2 | 奥 ...