独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》 和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，对公司第四届董事会第四十二次会议的相关事项发表如下独立 意见： 浙江天铁实业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的 一、关于调整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的独立意见 年 月 日 （此页无正文，为浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 四十二次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事签字： 陈少杰 夏立安 张立国 公司本次调整募集资金进行现金管理的额度，并使用闲置募集资金暂时补充 流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和 投资者的利益。同时，本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体 股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号— ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-150 债券代码：123046 债券简称：天铁转债 浙江天铁实业股份有限公司 关于天铁转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2023 年 9 月 28 日 2023 年 9 月 28 日收市前，持有"天铁转债"的投资者仍可进行转股，2023 年 9 月 28 日收市后，未实施转股的"天铁转债"将停止转股，剩余可转债将按 照 100.838 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 截至 2023 年 9 月 27 日收市后，距离 2023 年 10 月 9 日（"天铁转债"赎回日） 仅剩 1 个交易日。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2023 年 9 月 5 日 4、可转债赎回价格：100.838 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 2、可转债赎回登记日：2023 年 9 月 28 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-146 债券代码：123046 债券简称：天铁转债 浙江天铁实业股份有限公司 关于提前赎回天铁转债暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2023 年 9 月 28 日 2023 年 9 月 27 日至 2023 年 9 月 28 日收市前，持有"天铁转债"的投资者 仍可进行转股，2023 年 9 月 28 日收市后，未实施转股的"天铁转债"将停止转 股，剩余可转债将按照 100.838 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资 者可能面临投资损失。截至 2023 年 9 月 26 日收市后，距离 2023 年 10 月 9 日 （"天铁转债"赎回日）仅剩 2 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"天铁转债"转换为股票，特提请投资者关注 不能转股的风险。 3、特提醒"天铁转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2023 年 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-145 债券代码：123046 债券简称：天铁转债 浙江天铁实业股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日召开 第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投 资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 15,000 万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。具体内容详见公 司于 2023 年 5 月 10 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2023-071）。 公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元。在使用闲置募集 资金暂时补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的募集资金进行了合理 的安排 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-144 债券代码：123046 债券简称：天铁转债 浙江天铁实业股份有限公司 关于提前赎回天铁转债暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2023 年 9 月 28 日 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 9 月 28 日收市前，持有"天铁转债"的投资者 仍可进行转股，2023 年 9 月 28 日收市后，未实施转股的"天铁转债"将停止转 股，剩余可转债将按照 100.838 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资 者可能面临投资损失。截至 2023 年 9 月 25 日收市后，距离 2023 年 10 月 9 日 （"天铁转债"赎回日）仅剩 3 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"天铁转债"转换为股票，特提请投资者关注 不能转股的风险。 3、特提醒"天铁转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2023 年 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-142 债券代码：123046 债券简称：天铁转债 浙江天铁实业股份有限公司 关于提前赎回天铁转债暨即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2023 年 9 月 25 日 2023 年 9 月 25 日为"天铁转债"最后一个交易日；当日"天铁转债"简称 为"Z 铁转债"；2023 年 9 月 25 日收市后"天铁转债"将停止交易。 2、最后转股日：2023 年 9 月 28 日 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 9 月 28 日收市前，持有"天铁转债"的投资者 仍可进行转股，2023 年 9 月 28 日收市后，未实施转股的"天铁转债"将停止转 股，剩余可转债将按照 100.838 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资 者可能面临投资损失。截至 2023 年 9 月 22 日收市后，距离 2023 年 10 月 9 日 （"天铁转债"赎回日）仅剩 4 个交易日。 3、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-143 债券代码：123046 债券简称：天铁转债 浙江天铁实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2023 年 6 月 21 日，公司使用闲置募集资金 8,000 万元购买了中国建设银行 股份有限公司天台支行"中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款"， 预期年化收益率为 1.50%-3.48%。详见公司于 2023 年 6 月 22 日在巨潮资讯网披 露的《浙江天铁实业股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲 置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-088）。 截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，赎回本金 8,000 万元及理财收益 704,800 元，符合预期收益。本金及理财收益已全部到账，并归还至募集资金专 用账户。 二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 序号 受托方 产品名称 委托理 财金额 （万元） 资金来源 起息日 产品类型 预期年化 收益率 是否 到期 赎回 | | 中国农业 | 中国农业银行浙 | | ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-141 债券代码：123046 债券简称：天铁转债 浙江天铁实业股份有限公司 关于提前赎回天铁转债的第十三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2023 年 9 月 5 日 2、可转债赎回登记日：2023 年 9 月 28 日 3、可转债赎回日：2023 年 10 月 9 日 4、可转债赎回价格：100.838 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 5、可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2023 年 10 月 12 日 6、投资者赎回款到账日：2023 年 10 月 16 日 7、可转债停止交易日：2023 年 9 月 26 日 8、可转债停止转股日：2023 年 10 月 9 日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2023 年 9 月 28 日收市后仍未转股的"天铁转债"将被 强制赎回 ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于 浙江天铁实业股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 编号：TCYJS2023H1424 号 致：浙江天铁实业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天铁实业股份有限公司（以 下简称"天铁股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第五次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见 ...

浙江天铁实业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2023-140 债券代码：123046 债券简称：天铁转债 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、股东大会的主持人：许银斌 董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司 董事许银斌先生主持本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 21 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进 ...