证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-132 浙江天铁实业股份有限公司 关于修改公司章程的公告 表二：修改后 | 原章程内容 | 修改后章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护浙江天铁实业股份有限公司 | 第一条 为维护浙江天铁科技股份有限公司 | | （以下简称公司或本公司）、股东和债权人的 | （以下简称公司或本公司）、股东和债权人的 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | 第六条 公司注册名称：浙江天铁实业股份 | 第六条 公司注册名称：浙江天铁科技股份 | | 有限公司 | 有限公司 | | 中文全称：浙江天铁实业股份有限公司 | 中文全称：浙江天铁科技股份有限公司 | | 英文全称： ZHE JIANG TIAN ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341 号文《关于同意浙江 天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对 象发行48,854,041股股票，每股发行价格16.58元，共募集资金81,000.00万元。 扣除发行费用共计人民币 1,528.35 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 79,471.65 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 25 日划至公司指定账户，经中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了"中兴财光华审验字 （2021）第 318011 号"《验资报告》。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 8 日，募集资金使用情况如下： | | | | 募集资金拟 | 募集资金累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | | 投入金额 | 投入金额 | | | | | （万元） | （万元） | | 1 年产 | 40 | 万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目 | 49,800.00 | 22,723.11 | | 2 年产 | 45 | 万根钢轨波 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-129 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341 号文《关于同意浙江 天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对象 发行 48,854,041 股股票，每股发行价格 16.58 元，共募集资金 81,000.00 万元。 扣除发行费用共计人民币 1,528.35 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 79,471.65 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 25 日划至公司指定账户，经 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了"中兴财光华审验字 （2021）第 318011 号"《验资报告》。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 8 日，募集资金使用情况如下： | 序号 | | 项目名称 | 募集资金拟投 | 募集资金累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 入金额 | 投入金额 | | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 年产 40 | 万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目 | 4 ...

浙江天铁科技股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 利润分配 34 | | 第三节 | 内部审计 38 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-133 浙江天铁实业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，经浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）第五 届董事会第六次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开公司 2024 年第四次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 30 日 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-127 浙江天铁实业股份有限公司 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 12 月 13 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2024 年 12 月 8 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到监 事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席陆凌霄先生主持，会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于聘任 2024 年度外部审计机构的议案》 《关于聘任 2024 年度外部审计机构的公告》，具体内容详见同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-130 浙江天铁实业股份有限公司 关于增加向控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）于2024 年12月13日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过 了《关于公司增加向控股子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 1、基本情况 为满足子公司经营发展需要,保证子公司业务顺利开展,公司拟在 2023 年年 度股东大会已审议通过的担保额度的基础上，增加为子公司申请综合授信额度提 供总额不超过 12,000 万元的连带责任保证担保。本次担保额度的使用期限为本 次董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，公司董事会授权 董事长签署相关协议或文件。 2、担保额度预计情况 公司拟向子公司增加提供总额不超过 12,000 万元的担保额度，具体如下： | | | 担保 | 被担保 方最近 | 截至目前实 | 2023 年年 度股东 大 | 本次新增 | 本次新增担 保额 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-126 浙江天铁实业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 8 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 12 月 13 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于聘任 2024 年度外部审计机构的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 《关于聘任 2024 年度 ...

关于拟变更公司名称、证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、拟变更公司名称、证券简称的说明 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-131 浙江天铁实业股份有限公司 此外，随着公司不断发展，持续加大对新老业务技术研发领域的投入，逐渐 形成了完善的研发体系。未来，公司将聚焦主业，深耕行业，继续推动自动化生 产和现代化管理的水平并持续投入研发，逐步由制造型企业向科技型企业转型。 鉴于公司主营业务较上市之初已新增锂化物新能源业务，且随着安徽天铁的 逐步投产，锂化物新能源业务收入占公司总收入的比例预计将进一步提升，结合 公司研发投入以及未来规划情况，为更加符合实际，公司决定对公司名称及证券 简称进行变更，英文全称对应变更，公司证券代码不变。 三、其他事项说明 1、本次拟变更公司名称、证券简称的事项尚需提交公司股东大会审议通过， ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江 天铁实业股份有限公司（以下简称"天铁股份"或"公司"）2021年向特定对象 发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天铁股份拟使 用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中泰证券股份有限公司 关于浙江天铁实业股份有限公司 （一）投资品种及目的 为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的 情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金用于办理结构性存款、大额存单或 购买安全性高、流动性好的保本型产品，可以增加资金收益，为公司及股东获 取更多的回报。 （二）投资额度 公司以最高金额合计不超过 3,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理， 在公司董事会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。公司投资产品不 ...