浙江天铁科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （夏立安） 2024年度任职期间，公司共召开3次股东大会，本人出席1次。 本人作为浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁科技"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度任职期间履行职责的情况报 告如下： 一、基本情况 本人夏立安，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，世界史专业, 博士研究生学历。1990年至1997年，任教于曲阜师范大学，历任讲师、副教授； 1996年至1997年，任武汉大学访问学者；1997年至1998年，任曲阜师范大学历史 系副教授；2001年至2004年，任浙江大学法学院教授；2004年至2005年，任首尔 大学法学院访问教授；2019年9月至2022年6月，任浙江得乐康食品股份有限公司 独立董事；2017年12月至2024年1月，任杭州联德精密机械股份有限公司独立董 事；2020年 ...

舆情管理制度 （2025年4月） 浙江天铁科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全舆情处 置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《浙江天铁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 公司成立舆情管理工作组，由公司总经理任组长，董事会秘书任副 组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情管理工作组是公司各类舆情(尤其是媒体质疑信息)应对处理工 作的领导机 ...

浙江天铁科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具标准无保留意见的《审计报告》（中兴财光华审会字（2025）第【318243】 号）。结合公司实际运营中的具体情况，现将公司 2024 年度财务决算的相关情 况报告如下： 一、报告期内主要财务数据 单位：万元 | 项目一 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 213,566.11 | 150,729.56 | 41.69 | | 归属于母公司所有者的 | 1,520.42 | -65,360.79 | 102.33 | | 净利润 | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.60 | 101.67 | | 项目二 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度（%） | | 资产总额 | 577,188.63 | 527,093.70 | 9.50 | | 归属于母公司所有者权益 | 241,163.57 | 237,389.60 | 1.59 | | ...

一、2024 年度会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 浙江天铁科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员 会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2024 年度履职评估 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 首席合伙人：姚庚春 截至 2024 年 12 月，合伙人数量为 187 人、注册会计师 804 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数为 331 人。 2024 年度业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未经 审计）87,645.28 万元，证券业务收入（未经审计）39,661.81 万元。 2024 年度，上市公司审 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-039 1、基本信息 浙江天铁科技股份有限公司 对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 四届董事会第五十二次会议、第四届监事会第三十五次会议，2024年5月21日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司向控股子公司提供担保的议案》， 同意公司为子公司总额不超过142,500万元的综合授信额度提供担保。具体内容 详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 近日，公司与东莞银行股份有限公司合肥分行（以下简称"东莞银行"）签 订了《最高额保证合同》，为安徽天铁锂电新能源有限公司（以下简称"安徽天 铁"）与东莞银行形成的债务提供连带责任保证担保，担保的金额为人民币2,000 万元。本次担保在上述审议通过的担保额度范围内，无需提交董事会、股东大会 审议。 二、被担保人基本情况 （一）安徽天铁锂电新能源有限公司 公司名称：安徽天铁锂电新能源有限公司 成立日期：20 ...

浙江天铁科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江天铁科技股份有限公司全体股东： 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-041 浙江天铁科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定和要求进行的变 更，无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 本次会计政策变更前，公司按照财政部已发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更 部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 2023 年 10 月，财政部公布了《企业会计准则解 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-037 浙江天铁科技股份有限公司 2025 年 4 月 26 日 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许孔斌先生，董事、总经理许银 斌先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书许超先生，独立董事张庆先生。 投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nwqPoevdSg 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2025 年 5 月 20 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 浙江天铁科技股份有限公司董事会 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 20 日（星 期二）15:00-17:00 在价值在线举办 2024 年度业绩说明会，本次年度 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-025 浙江天铁科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 浙江天铁科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 浙江天铁科技股份有限公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 26 日在符 合条件的信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-032 浙江天铁科技股份有限公司 关于向控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁科技"）拟为子公 司申请综合授信额度提供总额不超过 210,000 万元的担保，担保方式包括但不限 于连带责任担保、抵押、质押等，占公司 2024 年归属于母公司所有者净资产的 87.08%，其中，对资产负债率超过 70%的子公司担保金额为 180,000 万元，占公 司 2024 年归属于母公司所有者净资产的 74.64%，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八 次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司提供担保的议案》，本议案尚需提 交公司股东大会审议，具体情况如下： 注：上述子公司均不是失信被执行人。 （三）此次担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次对外担保 事项尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）新疆天铁工程材料有限公司 一 ...