浙江天铁科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式第 21 号：上市公司募 集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式》等有关规定，浙江天铁科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341 号文《关于同意浙江天铁 实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对象发行 4,885.4041 万股 A 股股票，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.58 元，截至 2021 年11月25日12:00止，共募集资金81,000.00万元，坐扣保荐承销费人民币1,372.38 万元（含税）后的募集资金为 79,627.62 万元，已由主承销商兴业证券股份有限 ...

浙江天铁科技股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要于 2025 年 8 月 29 日 在符合条件的信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 浙江天铁科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-076 特此公告 浙江天铁科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 ...

浙江天铁科技股份有限公司 2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：浙江天铁科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年初占 用资金余额 | 2025年1-6月占用累计 发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资 金的利息(如有) | 2025年1-6月偿 还累计发生金额 | 2025年6月末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性 质 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-078 浙江天铁科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 28 日在公司三楼会议室以通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到监事 3 人，出 席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席陆凌霄先生主持，会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见 同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 三、备查文件 经审核，监事会认为董事会编制和审核 ...

浙江天铁科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 18 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 28 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 《公司 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度 ...

浙江天铁科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 浙江天铁科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-079 2025 年 8 月 1 浙江天铁科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人许孔斌、主管会计工作负责人许超及会计机构负责人(会计主 管人员)李霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异,请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | ...

北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《浙江天铁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就 本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 果等事宜，出具本法律意见书。 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于浙江天铁科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0098 号 致：浙江天铁科技股份有限公司（贵公司） 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-075 浙江天铁科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 特别提示： 2、股东大会的召集人：天铁科技董事会 3、股东大会的主持人：许银斌 董事长许孔斌先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司 董事许银斌先生主持本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 2 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-073 浙江天铁科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件 成就但股票暂不上市的议案》。公司2024年限制性股票激励计划第一个限售期解 除限售条件成就，根据《浙江天铁实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划 （草案）》关于额外限售期的规定，公司申请本次解除限售的限制性股票暂不上 市，继续限售至2025年8月23日，公司监事会发表了核查意见，上海君澜律师事 务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独 立财务顾问报告。 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁科技"）于2025 年5月13日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议 通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就但股票 暂不上市的议案》。公司2024年限制性股票激 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-073 浙江天铁科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年8月29日。 2、本次解除限售的激励对象共计68人。 5、2024年5月22日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划授予登记 完成的公告》。公司以1.95元/股的价格向68名激励对象授予7,932.0416万股限 制性股票，上市日期为2024年5月24日。 6、2025年5月13日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九 次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件 成就但股票暂不上市的议案》。公司2024年限制性股票激励计划第一个限售期解 除限售条件成就，根据《浙江天铁实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划 （草案）》关于额外限售期的规定，公司申请本次解除限售的限制性股票暂不上 市，继续限售至2025年8月23日，公司 ...