证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-013 浙江天铁科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江天铁科技股份有限公司董事会现就提名沈一开为浙江天铁科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-011 浙江天铁科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁科技"）第 五届董事会第七次会议审议通过，决定于 2025 年 3 月 18 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：天铁科技董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 18 日 9: ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-008 浙江天铁科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2025 年 2 月 27 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 2 月 28 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》 独立董事陈少杰先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去 第五届董事会审计委 ...

Financial Performance Outlook - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 11 million and 15 million yuan for 2024, a significant recovery from a loss of 65.36 million yuan in the same period last year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 37.47 million and 41.47 million yuan, compared to a loss of 62.71 million yuan in the previous year[2]. - The estimated impact of non-recurring gains and losses on the company's net profit is approximately 52.47 million yuan[5]. Performance Improvement Factors - The main reason for the turnaround in performance is the increase in revenue from the vibration reduction business, driven by market demand and improved operational efficiency[4]. - The company has implemented cost control measures, including strengthening internal functions and establishing a strategic supplier network, which contributed to the improved financial performance[4]. - The company is focused on optimizing its operational system and enhancing cash collection efforts to improve financial stability[4]. Market Conditions - The lithium product market prices are expected to continue declining in 2024, but the decrease will be less than in 2023, mitigating the impact on the company's performance[5]. Financial Reporting and Risks - The financial data presented is preliminary and will be detailed in the company's 2024 annual report[6]. - The company has communicated with its accounting firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies[3]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the financial data is subject to change[6].

1、本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字盖公章或合同专用章（电 子章）之日起生效。 证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-006 浙江天铁科技股份有限公司 关于控股子公司签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 3、合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场 环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、合同签署情况 近日，浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁科技"）之 控股子公司浙江潘得路轨道科技有限公司（以下简称"潘得路"）与中国建筑第 八工程局有限公司签署《采购合同》，合同金额为44,444,068元。 以上合同系日常经营性合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、交易对手方介绍 1、单位名称：中国建筑第八工程局有限公司 2、法定代表人：周可璋 3、注册资本：1,521,800万元 4、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号27层 5 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-137 浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、股东大会的主持人：许银斌 董事长许孔斌先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司 董事许银斌先生主持本次会议。 7、会议出席对象： 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-136 浙江天铁实业股份有限公司 关于控股子公司签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本合同经买卖双方代表签字盖章后生效。 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 3、合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场 环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、合同签署情况 近日，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）之 控股子公司浙江潘得路轨道科技有限公司（以下简称"潘得路"）与中铁物资集 团西南有限公司签署《扣件采购合同》，合同金额为66,300,025元。 6、关联关系说明：中铁物资集团西南有限公司与天铁股份、潘得路不存在 关联关系。 以上合同系日常经营性合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、交易对手方介绍 1、单位名称：中铁物资集团西南有限公司 2、法定代表人：林斌 3、注册资本：50,000万元 4、住所：成都市金牛区一环路北三段1号 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-134 浙江天铁实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设 和公司正常经营的情况下，使用不超过 3,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金 管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期 内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 12 月 5 日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的相关公告。 关联关系说明：公司与受托方无关联关系 二、审批程序 2024 年 12 月 5 日，公司分别召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会 第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股 ...

浙江天铁实业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人许孔斌先生函告，获悉许孔斌先生所持有本公司的股份质押，具体事 项如下： 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-135 | 汤 凯 | 473,270 | 0.04% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 304,245 | 64.29% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合 计 | 273,014,209 | 23.41% | 120,563,500 | 44.16% | 10.34% | 120,563,500 | 100.00% | 34,088,740 | 22.36% | 注：许吉锭、许孔斌、许银斌限售股份性质为高管锁定股，汤凯限售股份性质为高管锁定股、股权激 励限售股。 3、截至本公告披露日，公司控股股东、实际 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-128 浙江天铁实业股份有限公司 关于聘任 2024 年度外部审计机构的公告 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议 通过《关于聘任 2024 年度外部审计机构的议案》，同意继续聘任中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构及内部控制审计机构， 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 首席合伙人：姚庚春 截至 2023 年 12 月，合伙人数量为 183 人、注册会计师 824 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数为 359 人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...