浙江天铁科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：天铁科技 股票代码：300587 | | 事项 | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 36 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东 ...

浙江天铁科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 浙江天铁科技股份有限公司 二零二五年四月 浙江天铁科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规和规范性文件以及《浙江天铁科技股份有限公司章程》的相关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票（以下简称"限制性股 票"）。股票来源为浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向 激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 13,194.00 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额 116,634.3797 万股的 11.31%。本激励计 划为一次性授予，无预留权益。 公司 2022 ...

| 二、核心管理人员、核心技术（业务）骨干名单 | | --- | 2、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会 对授予数量做相应调整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减。 浙江天铁科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 杨* | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 2 | 庞*世 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 3 | 张*军 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 4 | 程*伟 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 5 | 郑*林 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 6 | 黄*军 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 7 | 郑*峰 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 8 | 蒋*嗣 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本 公司股票均未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江天铁科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/天铁科技 | 指 | 浙江天铁科技股份有限公司，曾使用"浙江天铁实业 | | --- | --- | --- | | | | 股份有限公司"的企业名称 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江天铁科技股份有限公司 2025 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 浙江天铁科技股份有限公司拟根据《浙江天铁科技股 份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 | | | | 实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《浙江天铁科技股份有限公司 2025 年限制性股票激 | | | | 励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票在公司（含 子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管 | | | | 理人员、核心技术（业务）骨干及公司董事会认为应 | | | | 当激 ...

证券简称：天铁科技 证券代码：300587 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江天铁科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 二零二五年四月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围与分配情况 7 | | （二）授予的限制性股票数量 8 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 9 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 11 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 12 | | （六）本激励计划的其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 17 | | （五）对本激励计划授予价格的核查意见 17 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意 ...

为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的相关规 定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，促进激励对 象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可 持续发展，保证公司本激励计划的顺利实施。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 浙江天铁科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人才和核心技术 （业务）骨干，在当前复杂的经济环境下保障长期激励计划的激励效果，有效 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-019 浙江天铁科技股份有限公司 独立董事关于 2025 年限制性股票激励计划 公开征集表决权的公告 独立董事张庆保证向本公司提供的信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人张庆符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，浙江天铁科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"天铁科技"）独立董事张庆受其 他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 4 月 24 日召开的 2025 年第 二次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投 票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，经浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁科技"）第五 届董事会第八次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 24 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁科技董事会 证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-018 浙江天铁科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 24 日 9: ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-017 浙江天铁科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2025 年 4 月 1 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式进行表决，会 议通知于 2025 年 3 月 23 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到 监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次监事会由监事会主席陆凌霄先生主持，会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（陆凌霄作为激励对象 的配偶回避表决）。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于核查<浙江天铁科技股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划激励对象名单>的议案》 1、审议通过《关于〈浙 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-016 浙江天铁科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 23 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 1 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通 讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于〈浙江天铁科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）〉及其摘要的议案》 为进一步完善公司的法人 ...