证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-036 新疆熙菱信息技术股份有限公司 附件：第五届监事会职工代表监事候选人简历 万芳，出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 自 2008 年 3 月起就职于公司，至今任公司信息化岗位。2022 年 10 月至今任任 公司职工代表监事。 万芳女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。万芳女士符合《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公 司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。 张娇，女，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年起就职于公司，曾任项目管理中心项目管理专员、运营中心资金档案 ...

国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为新疆熙 菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"）2020 年创业板向特定 对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关规定，对熙菱信息 2024 年度日常关联交易预计进行了认真、审慎核查， 相关核查情况及核查意见如下： 一、预计关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 熙菱信息及子公司因日常生产经营和自身发展的需要，2024 年度拟分别与 下属全资子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称"上海熙菱"）的参股公司 杭州领信数科信息技术有限公司（以下简称"杭州领信"）、熙菱视源（重庆）信息 技术有限公司（以下简称"熙菱视源"）、熙菱信息技术（重庆）有限公司（以下简 称"熙菱重庆"）、关联法人新疆新通运信息技术有限公司（以下简称"新通运"） ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人新疆熙菱信息技术股份有限公司现就提名郑海洋为新疆熙菱信息 技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆熙菱信息技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-035 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届 满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选 举。并于 2024 年 4 月 23 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王波女士为公司第 五届监事会非职工代表监事候选人。（个人简历附后） 特此公告。 新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 附件：第五届非职工代表监事候选人简历 王波女士，中国国籍，1992 年出生，无永久境外居留权。本科学历。2015 年至 2024 年 2 月就职于熙菱信息。截止目前，王波女士未持有公司股份。与持 有公司 5%以上股 ...

国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为新 疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"） 2020 年创 业板向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对熙菱信息 2023 年内部控制情况进行了认真、审慎核查， 相关核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国投证券保荐代表人通过与熙菱信息的董事、监事、高级管理人员及内部审 计人员等相关人员交谈，通过查阅熙菱信息的股东大会、董事会、监事会等会议 文件以及各项业务和管理规章制度，从熙菱信息的内部控制环境、内部控制制度、 内部控制程序、内部控制的监督等方面对其内部控制的完整性、合理性及有效性 进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业 ...

2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公 司为全资子公司银行授信提供担保的议案》，该担保事项尚需经公司股东大会审 议批准。 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-029 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 为满足公司子公司日常经营和发展的资金需求，新疆熙菱信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"或"新疆熙菱"）拟对下属全资子公司上海熙菱信息技 术有限公司（以下简称"上海熙菱"）自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内申请的综合授信额度提供不超过人民币 20,000 万元的连带责任保 证担保。 同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内，根据上 述子公司向各银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项及签署相 关文件。 | | | 担保方 | 被担保 方最近 | 截至目 | 本次新 | 担保额 度占上 | | | --- | --- | --- | ...

国投证券股份有限公司 关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"）作为新 疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"） 2020 年创 业板向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规的要求，对熙菱信息 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆 熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-027 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行 申请综合授信额度的议案》，具体内容如下： 2、公司或子公司以其自有资产提供担保。 3、公司控股股东、实际控制人为公司及下属子公司提供无偿担保。 本次 2024 年度申请综合授信额度的决议有效期为自公司 2023 年年度股东 大会批准之日起至召开 2024 年年度股东大会做出新的决议之日止，该授信额度 在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司可不再就每笔授信或借款事宜 另行召开董事会、股东大会。 本次 2024 年度申请综合授信额度事项已经第四届董事会第二十二次会议审 议通过，尚须获得公司 2023 年年度股东大会批准后方可实施。 特此公告。 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 一、综合授信额度情 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-037 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第二十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、 召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新 疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。 4、 会议召开日期和时间： （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-032 新疆熙菱信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和新疆熙菱信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 52 家。 1 / 5 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁） | 诉讼（仲 | 诉讼（仲 | ...