证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-033 新疆熙菱信息技术股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事方军雄、郑海洋、祖咏，及已离任独立董事魏炜的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事方军雄、郑海洋、祖咏的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 预计关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-025 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常生产经 营和自身发展的需要，2024 年度拟分别与下属全资子公司上海熙菱信息技术有 限公司（以下简称"上海熙菱"）的参股公司杭州领信数科信息技术有限公司（以 下简称"杭州领信"）、熙菱视源（重庆）信息技术有限公司（以下简称"熙菱视 源"）、熙菱信息技术（重庆）有限公司（以下简称"熙菱重庆"）、关联法人新 疆新通运信息技术有限公司（以下简称"新通运"）及关联法人上海信堰投资管理 有限公司（以下简称"上海信堰"） 产生日常关联交易。 此项议案尚须获得股东大会的批准，关联股东何开文先生、岳亚梅女士将在 股东大会上对该议案的表决进行回避。 关联交易类别 关联人 关联交易内 容 关联交易定 价原则 本年预计发 生金额（万 元） 上年发生 金 额 ( 万 元) 向关联方 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11906 号 新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称：熙菱信 息）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-042 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关事项公告如下。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 包括以下内容： 1、 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行" 或"小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-039 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性 文件、深圳证券交易所相关规则及规定以及《公司章程》等规定，新疆熙菱信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 23 日召开了第四 届董事会独立董事专门会议第一次会议。独立董事方军雄、郑海洋、祖咏全部出 席，符合《独立董事专门会议工作制度》的规定，基于独立判断的立场，独立董 事对相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 经核查，我们认为：报告期内公司发生关联交易的决策程序符合有关法律法 规及公司章程的规定，关联交易价格公允，定价依据和定价方式符合市场规律， 遵循了自愿平等、诚实信用、公平公正原则， ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-019 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议于 2024 年 4月 23 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大 道 3000 号 7 号楼 3 层 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出。 2、 会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、 会议主持人：万芳 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-023 二、 利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配， 未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第二十二次会议审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》， 具体情况如下： 一、 利润分配预案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》信会师报字[2024] 第 ZA11906号，2023年度，公司实现营业收入159,018,023.77元，同比下降11.05%； 归属于上市公司股东的净利润-40,154,047.71 元，同比减少亏损 34.04%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-034 公司独立董事候选人方军雄先生、郑海洋先生、祖咏女士均已取得独立董事 资格证书。截至本公告披露日，独立董事候选人提交深圳证券交易所备案审核无 异议后，将提交公司股东大会审议。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非独立董事及独立董事候选人 自公司股东大会采用累积投票制审议通过后生效。任期自股东大会选举通过之日 起三年。 特此公告。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举， 并于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于董事会换届 选举暨提名董 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 魏炜 各位股东及股东代表： 本人作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事， 在任职期内严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，一方面，严格审核公司 提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作； 另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人魏炜，59岁，华中科技大学管理科学与工程博士。现任北京大学汇丰商 学院教授，兼任中国航空技术国际控股有限公司、南方航空物流股份有限公司独 立董事，2021年3月起至2024年1月担任本公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独 立董事独立性的相关要求，不存在影 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥28,796,925.51, a decrease of 14.30% compared to ¥33,600,898.91 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥14,947,213.89, representing a decline of 503.81% from a loss of ¥2,475,463.17 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.0781, a decrease of 505.43% from -¥0.0129 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥28,796,925.51, a decrease of 14.5% compared to ¥33,600,898.91 in the same period last year[20] - Net loss for Q1 2024 was ¥14,947,213.89, compared to a net loss of ¥2,475,463.17 in Q1 2023, indicating a significant increase in losses[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥49,517,206.22, a significant increase in loss of 250.53% compared to -¥14,126,302.79 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥49,517,206.22, worsening from a net outflow of ¥14,126,302.79 in the previous year[22] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was -55,517,589.44 CNY, compared to -154,553,750.53 CNY in the same period last year[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was 223,961,453.25 CNY, down from 279,479,042.69 CNY at the beginning of the period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥724,459,184.18, down 4.17% from ¥756,004,197.77 at the end of the previous year[5] - The company's current assets decreased from RMB 620,694,175.21 to RMB 583,958,620.76, reflecting a decline of approximately 5.5%[16] - The total liabilities decreased from RMB 371,561,683.10 to RMB 357,424,768.87, a decline of about 3.4%[17] - The company's non-current assets increased from RMB 135,310,022.56 to RMB 140,500,563.42, an increase of approximately 3.3%[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,142[11] - The largest shareholder, He Kaiwen, holds 22.51% of the shares, amounting to 43,104,000 shares[11] Government Support and Expenses - The company received government subsidies amounting to ¥1,442,397.90 during the quarter, which are closely related to its normal business operations[6] - Research and development expenses increased to ¥5,160,744.69, up from ¥4,314,124.20, representing a growth of 19.6%[20] - The company reported a significant increase in sales expenses to ¥12,228,080.89 from ¥10,784,752.34, an increase of 13.4%[20] Credit and Impairment - The company reported an increase in credit impairment losses due to reduced sales collections compared to the previous year[9] - The company experienced a credit impairment loss of ¥478,191.13, contrasting with a gain of ¥13,987,109.91 in the previous year[21] Audit Status - The company has not undergone an audit for the first quarter report[25]