证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-062 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证董 事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 17 日下午以现场投票表决的方式于公 司会议室召开。会议通知于会议当天通过现场方式送达各位董事、监事。 2. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。全体董事一致推举林 大洲先生召集并主持本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。 3. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举林大洲先生为公司第四届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-059 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 广东万里马实业股份有限公司 2023 年 11 月 17 日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会由三 名监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表 认真审议，以投票表决方式，一致通过并形成以下决议： 选举陈耿耿先生、严申辉先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见 附件），其将与公司股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会，任期至公司第四届监事会届满。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-058 广东万里马实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况 1．现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 15:00。 2．网络投票时间： 3．现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2 层公司会议室。 4．会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5．会议召集人：董事会 6．会议主持人：董事长林大洲先生 7．本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性 文件的规定。 1 二、会议出席情况 股东出席情况：公司总股本 405,673,777 股，出席本次大会现场会议的股东及 股东授权代表和参加网络投票的股东共 5 人，代表公司有表决权的股份数为 86 ...

广东万里马实业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《广东万里马实业股份有限公司章程》《广东万里马实业股份有 限公司独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为广东万 里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态 度，秉持审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第一次会议 的相关事项发表如下意见： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有 关规定，程序合法有效。 经审阅林大耀先生、沈亦民先生、苏继祥先生、许晓敏女士、牟其飞先生的 个人履历等资料，本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》《公司章程》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-063 广东万里马实业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届监事会成员。为保证监 事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 17 日下午以现场投票表决的方式于公 司会议室召开。会议通知于会议当天通过现场方式送达各位监事。 2. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事一致推举何 晓茶女士召集并主持本次会议。 3 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举何晓茶女士为公司第四届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-057 广东万里马实业股份有限公司 关于公司股东股份变动期限届满的公告 信息披露义务人深圳东方合盈私募证券基金管理有限公司－东方合盈稳泰二 号私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份 预披露公告》（公告编号：2023-031）。近日，公司收到股东深圳东方合盈私募 证券基金管理有限公司－东方合盈稳泰二号私募证券投资基金（以下简称"东方 合盈"）出具的告知函，股份变动期限已届满，具体情况如下： 一、股东股份变动实施情况 1. 股东股份变动情况 | 股东名称 | 变动方式 | 变动期间 | 均价（元/ | 变动股数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股） | （股） | ...

证券代码：300591 证券简称：万里马 广东万里马实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 别 ☑现场参观 □其他： 兴业证券 李颖秀；莞正投资 樊跃平、刘晓婷；大中资管 王庆伟、曾 参与单位名称及人 志豪；纽富斯投资 谢梁俊；粤骏私募基金 何柏安、林铸佳；天成时 员姓名 代资管 罗辉华；东莞私募基金协会 李春秀等18人 时间 2023年11月2日下午 广东省东莞市长安镇建安路367号 地点 上市公司接待人员 董事长林大洲、财务总监许晓敏、董事会秘书苏继祥、证券事务代表 牟其飞 姓名 公司董事长林大洲先生和董事会秘书苏继祥先生介绍了公 司基本情况。随后，许晓敏女士介绍了公司2023年第三季度报 告情况。 （以下为问答环节） 问：团购业务招标竞争激烈吗？订单需求会不会下滑？ 答：公司的团购客户主要包括军队、国家行政机关、国有 企事业单位三大类客户，该三大类团购客户对供应商资格要求 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥175,387,512.54, a decrease of 2.54% compared to the same period last year, while year-to-date revenue increased by 7.33% to ¥430,080,451.49[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥1,515,978.94, representing a significant increase of 148.39% year-on-year, and year-to-date net profit rose by 155.31% to ¥6,364,128.42[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,047,623.94, down 22.60% year-on-year, but year-to-date it increased by 175.17% to ¥5,403,616.74[5] - The company reported a total profit of ¥8,351,437.24 for the year-to-date, a turnaround from a loss of ¥13,519,363.69 in the same period last year, marking a 161.77% improvement[10] - Net profit for Q3 2023 was CNY 7,519,237.33, a significant recovery from a net loss of CNY 10,494,518.89 in the previous year[19] - The company reported a comprehensive income total of CNY 7,177,615.69, compared to a comprehensive loss of CNY 11,683,115.45 in the same quarter last year[20] Assets and Liabilities - The company's total assets as of September 30, 2023, were ¥1,067,958,590.39, reflecting a 12.38% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of September 30, 2023, amount to CNY 1,067,958,590.39, an increase from CNY 950,268,280.15 at the beginning of the year[15] - The company's total liabilities rose to CNY 484,340,328.01, compared to CNY 373,827,633.46 at the end of the previous period[19] - Current liabilities decreased slightly to CNY 144,674,534.72 from CNY 150,577,435.71[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥601,414.68, a 99.60% improvement compared to the previous year, driven by increased sales collections[10] - Cash flow from operating activities was CNY 438,792,221.45, significantly higher than CNY 277,581,459.19 in the previous year, showing improved cash generation[22] - The net cash outflow from operating activities was CNY 601,414.68, compared to a net outflow of CNY 150,761,090.75 in the previous period[23] - The total cash inflow from investment activities was CNY 311,469.22, while cash outflow was CNY 15,435,237.90, resulting in a net cash outflow of CNY 15,123,768.68[23] - Cash inflow from financing activities amounted to CNY 145,000,000.00, with cash outflow totaling CNY 159,494,618.11, leading to a net cash outflow of CNY 14,494,618.11[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 85,690,974.37, down from CNY 108,691,218.91 in the previous period[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,611[11] - The largest shareholder, Lin Dayao, holds 11.28% of shares, totaling 45,765,700 shares[11] - The company has a total of 20,290,000 shares held by Shenzhen Qiheng Private Securities Fund Management Co., Ltd., representing 5.00% of the total shares[11] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 30.82% to ¥417,174,117.87, primarily due to higher revenue compared to the previous year[9] - Inventory levels rose by 51.06% to ¥162,173,596.34, attributed to stockpiling for group purchase orders[9] - Accounts receivable increased to CNY 417,174,117.87 from CNY 318,887,781.64 at the start of the year, reflecting a growth of approximately 30.8%[14] - Inventory has risen to CNY 162,173,596.34, up from CNY 107,360,042.62, indicating a growth of about 51.1%[15] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 20,699,325.57, up from CNY 16,915,475.74, indicating a focus on innovation[19] Strategic Outlook - The company aims to continue expanding its market presence and enhancing product development strategies in the upcoming quarters[19] - The company has not reported any new strategies or product developments in the current quarter[13] - The company has not yet adopted the new accounting standards for the current year[24] Audit Status - The third-quarter report was not audited[25]

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-054 广东万里马实业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》等相关规定，公司决定按照 相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2023 年 10 月 27 日召开第三届监事会 第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非 职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名何晓茶女士为公司非职工代表监 事候选人。另外两名监事由公司职工代表大会选举产生。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会 进行审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外两名由公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 公司第四届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正 常运作，在新一届监事就任前，原监事仍 ...

声明人 张昱 作为广东万里马实业股份有限公司第 四 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 广东万里马实业股份有限公司董事会 提名为广东万里马实业股份有限公司（以下简称该公司）第 四 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广东万里马实业股份有限公司第 四 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 广东万里马实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...