证券简称：万里马 证券代码：300591 广东万里马实业股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案） 二○二五年二月 广东万里马实业股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案 ） 声 明 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）及全体董事、监事保证 本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本激励计划所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 广东万里马实业股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案 ） 特别提示 一、公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》和其他有关法律法规、规范性文件以及《广东万里马实业股份有限公 司章程》的有关规定，制订 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）。 二、本激励计 ...

释 义 本法律意见中提到的下列简称，除非根据上下文另有解释，其含义如下： | 万里马、公司 | 指 | 广东万里马实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 广东万里马实业股份有限公司 2025 年股票期权激励计 | | | | 划 | | 股票期权 | 指 | 公司根据本激励计划的规定授予激励对象在未来一定 期限内以预先确定的价格和条件购买公司一定数量股票 | | | | 的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的对象 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为 | | | | 交易日 | | 有效期 | 指 | 自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权 | | | | 全部行权或者注销完毕之日止 | | 等待期 | 指 | 股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段 | | 行权价格 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权时所确定的、激励对象 | | | | 购买公司股份的价格 | | 行权条件 | 指 | 根据本激励计划激励对象行使股票期权所必须满足的 | | | | 相关条件 | | ...

广东万里马实业股份有限公司 第一章 总 则 第5条 舆情管理的原则： - 1 - 第1条 为了提高广东万里马实业股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《广东万里马 实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第2条 本制度适用于公司及其分公司、子公司。本制度所称子公司，是指公 司持股的全资和控股子公司。 第3条 本制度所称舆情包括： (1) 报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称媒体）对公司进行 的负面报道； (2) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (3) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； (4) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第4条 本制度所称舆情分为重大舆情和一般舆情： (1) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营 活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公 ...

广东万里马实业股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队和业务骨干 的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益 与贡献对等原则，制定了《广东万里马实业股份有限公司 2025 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件 以及《公司章程》、本激励计划的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本 办法。 一、考核目的 进一步建立和完善公司激励约束机制，完善公司法人治理结构，保证本激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从 而提高 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-004 广东万里马实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议，决定 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 18 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 18 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-005 广东万里马实业股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人曾东红先生符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2. 征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3. 截止本公告披露日，征集人未持有公司股票。 一、征集人的基本情况 1．本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事曾东红，其基本情况如下： 曾东红先生，1962年5月出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。1988 年8月至今在中山大学法学院任教。兼任中国法学会经济法学研究会理事、中国 法学会证券法学研究会理事、广东民商法学会常务理事、广州仲裁委员会仲裁员 等社会职务；2022年10月至今，任广州华银康医疗集团股份有限公司独立董事。 截止本公告披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚， 未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-003 广东万里马实业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2025 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议于 2025 年 2 月 24 日通过电话及书面送达方式送达至各位监事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主 持。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 经审核，监事会认为：《2025 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的内 容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-002 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2025 年 2 月 24 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式 召开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为了配合公司2025 年股票期权激励计划的顺利实施，董事会薪酬与考核委员会 根据相关法律法规，结合公司实际情况，拟定了《2025 年股票期权激励计划实施考 核管理办法》。 1. 审议通过《关于<2025 年股票期权 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 125 million and 150 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 71.55 million yuan in the same period last year [3]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between 95 million and 120 million yuan, compared to a loss of 82.62 million yuan in the previous year [3]. - Non-recurring losses are expected to impact net profit by approximately 30 million yuan [6]. Market Conditions - The primary reason for the loss is intense market competition, with stable group buying business but insufficient scale, leading to high fixed costs and low gross margin [5]. Provisions and Impairments - The company plans to recognize impairment provisions for inventory and accounts receivable totaling approximately 25 million to 30 million yuan for 2024 [6].

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥166,620,276.02, representing a decrease of 5.00% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥39,476,489.99, a significant decline of 2,704.03% year-over-year[2]. - The net cash flow from operating activities was -¥40,974,491.04, reflecting a decrease of 6,713.02% compared to the previous year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0973, a decline of 2,729.73% year-over-year[2]. - The weighted average return on equity was -8.87%, down 9.14% compared to the previous year[2]. - The company recorded a net loss of -¥65,596,962.59 for the first nine months of 2024, a decrease of 972.39% compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 433,695,008.93, a slight increase from CNY 430,080,451.49 in Q3 2023, representing a growth of approximately 0.4%[11]. - Net profit for Q3 2024 was a loss of CNY 65,596,962.59, compared to a profit of CNY 7,519,237.33 in Q3 2023, indicating a significant decline[12]. - The total comprehensive income for the third quarter was -65,530,726.83 RMB, compared to 7,177,615.69 RMB in the same period last year[13]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.1606 RMB, a decrease from 0.0157 RMB in the previous year[13]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥908,583,269.01, down 9.52% from the end of the previous year[2]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 424,951,115.24 from CNY 490,055,341.28, a decline of about 13.3%[10]. - Total liabilities decreased to CNY 467,566,067.22 from CNY 497,634,449.73, a decline of approximately 6.0%[10]. - The company's cash and cash equivalents decreased to 66,712,938.90 from 149,113,934.33, a decline of approximately 55.2%[8]. - Accounts receivable decreased to 339,881,007.50 from 351,593,438.71, a reduction of about 3.4%[8]. - Total current assets decreased to 592,837,114.81 from 675,248,894.40, a decline of about 12.2%[8]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,917[7]. - The largest shareholder, Lin Dayao, holds 11.28% of shares, totaling 45,765,700 shares, with 20,000,000 shares pledged[7]. - The company has a total of 7,156,100 shares held by Shenzhen Qiheng Private Fund Management Co., accounting for 1.76%[7]. - The total number of preferred shareholders is not applicable[8]. Expenses and Cash Flow - Financial expenses increased by 55.16% to ¥9,506,710.13 due to higher financing amounts compared to the previous year[5]. - Total operating costs increased to CNY 505,529,694.86 from CNY 436,748,746.97, marking an increase of about 15.7%[11]. - Research and development expenses rose to CNY 25,565,780.65 from CNY 20,699,325.57, reflecting an increase of approximately 23.5%[11]. - Cash inflow from operating activities totaled 528,382,365.68 RMB, up from 438,792,221.45 RMB year-over-year, representing an increase of approximately 20.4%[14]. - Cash outflow from operating activities was 569,356,856.72 RMB, compared to 439,393,636.13 RMB in the previous year, indicating a rise of about 29.6%[14]. - Cash inflow from investing activities was 281,256.73 RMB, down from 311,469.22 RMB year-over-year[15]. - Cash outflow from investing activities was 12,610,533.52 RMB, compared to 15,435,237.90 RMB in the previous year, showing a decrease of approximately 18.5%[15]. - Cash inflow from financing activities was 160,184,839.08 RMB, an increase from 145,000,000.00 RMB year-over-year[15]. - The net cash flow from financing activities was -28,128,493.21 RMB, worsening from -14,494,618.11 RMB in the previous year[15]. - The ending cash and cash equivalents balance was 65,766,236.86 RMB, down from 85,690,974.37 RMB in the previous year[15]. Future Outlook - The company has not disclosed any new strategies or future outlook in the provided content[7][8]. - The company is expected to continue focusing on cost management and exploring new market opportunities to improve financial performance in the upcoming quarters[12].