4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-037 广东万里马实业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于 2024 年 7 月 16 日通过电话、书面送达方式送达至各位监事，通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主 持。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于延期归还部分募集资金补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充 流动资金能够提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用的支出，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-036 广东万里马实业股份有限公司 经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募 集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金并继续用于补充公司 流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募 集资金专用账户。 保荐机构、监事会发表了明确同意意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延期归还部分闲置募集资金并继续 用于暂时补充流动资金的公告》。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2024 年 7 月 16 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式 召开。 3. 本次董事会应出 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日分 别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 2,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，包括但不限于购买保本型的银行理财产品、券商保本型收益凭 证和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内可以滚动使用。在额度范围内，公司董事会授权公司总经理行使该 项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。现将具体 情况公告如下： 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-039 广东万里马实业股份有限公司 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）同意公 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-032 广东万里马实业股份有限公司 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 鉴于公司经营范围变更，根据《公司法》的有关规定，拟对《公司章程》中 相应条款进行修订。具体修订情况如下： 公司章程修改内容： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章 程>及办理工商变更登记的议案》。具体修订内容如下： 一、经营范围变更情况 根据公司未来发展需要，公司拟对经营范围进行变更。具体如下： 原经营范围："以自有资金进行工业实业投资（须审批的项目另行报批）；生 产、加工、制造、研发、设计、销售、网上销售：皮革制品、鞋类、箱包、腰带、 帽、手套、手机套、眼镜、服装及饰品、化妆品、针纺织品、睡袋、雨衣、帐篷、 皮褥及配套制品、劳保防护用品、电子产品、橡胶制品、五金制品、反光材料、 纸制品、高分子复合材料及高性能纤维防护制品及特种服装、伪装服、携行装具、 防 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-034 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议，决定 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 19 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 广东万里马实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-031 广东万里马实业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议于 2024 年 6 月 29 日通过电话、书面送达方式送达至各位监事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召 开。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案还需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 《广东万里马实业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主 持。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为：信永中 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-030 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2024 年 6 月 29 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召 开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主 持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 1 人办理相关的工商变更登记、备案手续。本次经营范围的变更及章程条款的修订 以工商行政管理部门的核准结果为准。 2. 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-033 广东万里马实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召 开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度的审计机构。本议案尚需 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-029 广东万里马实业股份有限公司 关于股东减持股份实施情况公告 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份 预披露公告》（公告编号：2024-003），公司股东深圳市启恒私募证券基金管理 有限公司－启恒点金私募证券投资基金（以下简称"启恒点金"）计划自前述公 告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过 4,050,000 股（占公司总股本的 1%）。近日，公司收到启恒点金出具的告知函， 本次减持计划期限已届满，具体情况如下： 一、股东减持情况 1. 股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （股） | | | 启恒点金 | 集中竞价交易 | 2024.3.20-2024.5.31 | 3.95 | ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-028 关于高级管理人员股份增持计划实施完成公告 公司副总经理、董事会秘书苏继祥先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司 公司副总经理、董事会秘书苏继祥先生基于对公司发展前景的坚定信心以及 对公司长期投资价值的认可，同时进一步促进公司持续稳定健康发展，增强投资 者信心，计划于 2023 年 12 月 11 日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统以 1 集中竞价方式增持公司股份，增持金额合计不低于 100 万元。本次增持不设置固 定价格、价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势， 择机实施增持计划。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日披露的《关于高级 管理人员股份增持计划的公告》（公告编号：2023-065）。 二、增持计划实施结果情况 苏继祥先生于 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 6 月 7 日期间通过深圳证券交易 所证券交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 293,100 股，占公司总股本的 比例为 0.07% ...