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万里马:关于董事会换届选举的公告
2023-10-29 07:40
证券代码:300591 证券简称:万 里 马 公告编号:2023-053 广东万里马实业股份有限公司 数的三分之一,符合相关法律法规的要求。独立董事候选人需经深圳证券交易所 备案无异议后方可提交股东大会审议。 三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其 中,独立董事候选人孔祥婷女士是会计专业人士。 公司第四届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会的正 常运作,在新一届董事会产生前,原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定,履行董事职务。 特此公告。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期于 2023 年 10 月 29 日届满,为顺利完成董事会换届选举工作,根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定, 公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 10 月 27 ...
万里马(300591) - 万里马调研活动信息
2023-10-20 09:41
Group 1: Company Overview and Strategy - Guangdong Wanlima Industrial Co., Ltd. aims to deepen its group purchasing business strategy, aligning with national military-civilian integration development strategies [1] - The company plans to enhance its R&D capabilities, investing CNY 13,524,601.88 in the first half of 2023, reflecting a year-on-year increase [1] - The company targets becoming a leading supplier of individual soldier protection and combat equipment in China [1] Group 2: Financial Performance - The company reported a growth of 16.25% in 2023 [1] - The skincare and beauty segment constitutes a significant portion of the company's revenue [1] Group 3: E-commerce and AI Integration - The company has two e-commerce subsidiaries, Guangzhou Chaoqi and Hangzhou Yudao, focusing on brand operation and live-streaming e-commerce [2] - The company plans to explore AI applications in e-commerce, integrating technologies like ChatGPT for various business scenarios [2] Group 4: Military and Civilian Integration - The company has seen rapid growth in group purchasing channels, benefiting from a stringent military product quality control system [2] - The demand for military logistics support is expected to drive performance growth in the future [3] Group 5: International Expansion and Future Plans - The company participated in the 16th Abu Dhabi International Defense Exhibition to expand its foreign trade market [3] - Future acquisitions and strategic investments are being considered to strengthen the company's position in the industry [3]
万里马:2023年第一次临时股东大会决议公告
2023-09-22 10:18
广东万里马实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码:300591 证券简称:万 里 马 公告编号:2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 6.会议主持人:董事长林大洲先生 7.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性 文件的规定。 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间:2023 年 9 月 22 日 15:00。 2.网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 9 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 9 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点:广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2 层公 ...
万里马:北京市天元律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见
2023-09-22 10:16
北京市天元律师事务所 关于广东万里马实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字(2023)第 523 号 致:广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2023 年 9 月 22 日在广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2 层公 司会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本 所律师参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")以及《广东万里马实业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《广东万里马实业股份有限公司第三届董 事会第二十八次会议决议公告》《广东万里马实业股份有限公司第三届监事会第二 十五次会议决议 ...
万里马:独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
2023-09-06 12:16
2. 本次增加担保额度主要是为了满足控股子公司杭州宇岛日常经营的需要, 促进其业务的顺利开展,符合上市公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报 表范围内的控股子公司,公司对其经营管理风险进行有效控制,财务风险处于可 控范围内。本次担保事项有助于公司的生产经营,符合公司利益,不存在损害公 广东万里马实业股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《广东万里马实业股份有限公司章程》《广东万里马实业股份有限公 司独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定,我们作为广东万里马 实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、负责的态度, 秉持审慎的原则,基于独立判断的立场,现就公司第三届董事会第二十八次会议 的相关事项发表如下意见: 一、关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的独立意见 "信息化升级建设项目"结项并将节余募集资金永久性补充流动资金符合公 司实际经营需要,履行了必要的 ...
万里马:关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
2023-09-06 12:16
证券代码:300591 证券简称:万 里 马 公告编号:2023-046 广东万里马实业股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 6 日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议,审议通过了 《公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》,鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"信息化升 级建设项目"已达到预定可使用状态,同意将上述项目予以结项。同时,为满足 公司发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司拟将上述 项目结项后的节余募集资金 1,217.05 万元(未包含尚未收到的银行利息收入,最 终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动 资金并注销对应的募集资金账户。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现就 相关情况公告如下: 一、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的基本情 ...
万里马:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
2023-09-06 12:16
证券代码:300591 证券简称:万 里 马 公告编号:2023-048 广东万里马实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第二十八次会议审议, 决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会,会议的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2023 年 9 月 22 日(星期五)15:00。 (2)网络投票时间:2023 年 9 月 22 日。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师。 8.现场会议地点:广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2 层公司会议室 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目可以投票 | | 100 | 总议案:除累积 ...
万里马:第三届董事会第二十八次会议决议公告
2023-09-06 12:16
证券代码:300591 证券简称:万 里 马 公告编号:2023-044 广东万里马实业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十 八次会议于 2023 年 9 月 3 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事,通知中 包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 同意对公开发行可转换公司债券募投项目"信息化升级建设项目"进行结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金。 表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2. 审议通过《关于为控股子公司增加担保额度的议案》 1 因杭州宇岛科技有限公司(后称杭州宇岛)经营及业务发展需求,公司拟为 杭州宇岛增加 1,000 万元人民币的担保额度。本次新增担保额度后,公司为杭州 宇岛提供的担保额度增至 3,000 万元人民币。上述担保额度授权有效期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过至 2023 年 ...
万里马:关于为控股子公司增加担保额度的公告
2023-09-06 12:16
证券代码:300591 证券简称:万 里 马 公告编号:2023-047 广东万里马实业股份有限公司 关于为控股子公司增加担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 6 日召 开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于为控股子公司增加担保额度的议 案》,本议案尚须获得 2023 年第一次临时股东大会的批准。现就相关事项公告 如下: 一、担保情况概述 (一)已审批的履约担保额度情况 公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十五次会议以及 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保 的议案》。为支持控股子公司杭州宇岛科技有限公司(以下简称"杭州宇岛") 业务发展,根据杭州宇岛生产经营需要,公司拟为杭州宇岛与资生堂丽源化妆品 有限公司在 2021 年 7 月 7 日签订的《欧珀莱化妆品网络销售特约经销合同》(下 称"主合同")生效日至主合同终止日(含展期)期间,杭州宇岛因履行该主合 同产生的一系列债务 ...
万里马:第三届监事会第二十五次会议决议公告
2023-09-06 12:11
证券代码:300591 证券简称:万 里 马 公告编号:2023-045 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》 广东万里马实业股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十 五次会议于 2023 年 9 月 3 日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事,通知中 包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2023 年 9 月 6 日在公司会议室,以现场表决方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由王鹤亭先生主 持。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 三、备查文件 《广东万里马实业股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》 特此公告。 经审核,公司 ...