本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-050 广东万里马实业股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十九次会议于 2023 年 10 月 24 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式 召开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主 持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 《公司 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 已 同 步 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo. ...

广东万里马实业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 二、关于变更部分募集资金专用账户的独立意见 公司本次变更募集资金账户有利于加强公司募集资金管理，提高使用效率， 符合公司实际情况。该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利 益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。我们一致同意公司变更部分募集 资金存放专用账户。 （以下无正文） 2 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《广东万里马实业股份有限公司章程》《广东万里马实业股份有 限公司独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为广东万 里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态 度，秉持审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-055 广东万里马实业股份有限公司 关于变更部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户 的议案》，为使公司得到更加优质高效的金融服务，同时考虑到银企战略合作等 因素，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司拟变更募集资金的部分 存放专用账户，现就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，发行价格为 5.53 元/股，募集资金总额为人民币 419,999,999.51 元，扣除不含税发行费用 ...

广东万里马实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曾东红 作为广东万里马实业股份有限公司第 四 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 广东万里马实业股份有限公司董事 会 提名为广东万里马实业股份有限公司（以下简称该公司）第 四 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广东万里马实业股份有限公司第 四 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任 ...

广东万里马实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东万里马实业股份有限公司董事会 现就提名 曾东红 为广东 万里马实业股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为广东万里马实业股份有限公司第 四 届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东万里马实业股份有限公司第 四 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-053 广东万里马实业股份有限公司 数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人需经深圳证券交易所 备案无异议后方可提交股东大会审议。 三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其 中，独立董事候选人孔祥婷女士是会计专业人士。 公司第四届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会的正 常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定，履行董事职务。 特此公告。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期于 2023 年 10 月 29 日届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定， 公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 10 月 27 ...

Group 1: Company Overview and Strategy - Guangdong Wanlima Industrial Co., Ltd. aims to deepen its group purchasing business strategy, aligning with national military-civilian integration development strategies [1] - The company plans to enhance its R&D capabilities, investing CNY 13,524,601.88 in the first half of 2023, reflecting a year-on-year increase [1] - The company targets becoming a leading supplier of individual soldier protection and combat equipment in China [1] Group 2: Financial Performance - The company reported a growth of 16.25% in 2023 [1] - The skincare and beauty segment constitutes a significant portion of the company's revenue [1] Group 3: E-commerce and AI Integration - The company has two e-commerce subsidiaries, Guangzhou Chaoqi and Hangzhou Yudao, focusing on brand operation and live-streaming e-commerce [2] - The company plans to explore AI applications in e-commerce, integrating technologies like ChatGPT for various business scenarios [2] Group 4: Military and Civilian Integration - The company has seen rapid growth in group purchasing channels, benefiting from a stringent military product quality control system [2] - The demand for military logistics support is expected to drive performance growth in the future [3] Group 5: International Expansion and Future Plans - The company participated in the 16th Abu Dhabi International Defense Exhibition to expand its foreign trade market [3] - Future acquisitions and strategic investments are being considered to strengthen the company's position in the industry [3]

广东万里马实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 6．会议主持人：董事长林大洲先生 7．本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性 文件的规定。 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况 1．现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 15:00。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 3．现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2 层公 ...

北京市天元律师事务所 关于广东万里马实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 523 号 致：广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 9 月 22 日在广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2 层公 司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《广东万里马实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东万里马实业股份有限公司第三届董 事会第二十八次会议决议公告》《广东万里马实业股份有限公司第三届监事会第二 十五次会议决议 ...

2. 本次增加担保额度主要是为了满足控股子公司杭州宇岛日常经营的需要， 促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报 表范围内的控股子公司，公司对其经营管理风险进行有效控制，财务风险处于可 控范围内。本次担保事项有助于公司的生产经营，符合公司利益，不存在损害公 广东万里马实业股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《广东万里马实业股份有限公司章程》《广东万里马实业股份有限公 司独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为广东万里马 实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 秉持审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十八次会议 的相关事项发表如下意见： 一、关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的独立意见 "信息化升级建设项目"结项并将节余募集资金永久性补充流动资金符合公 司实际经营需要，履行了必要的 ...