证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-075 华凯易佰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议并通过了《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司将于 2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14：30 在广东省深圳市龙岗区里浦街 7 号易佰网络公司会议室召开 2024 年第二次临时股东 大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，现将本次股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 ...

华凯易佰科技股份有限公司 控股子公司管理制度 1 第一章 总 则 直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；公司的 关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员 的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；持有公司 5%以上股份的法人 或者一致行动人；中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则 认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 第一条 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）为加强 对控股子公司的管理，规范控股子公司经营管理行为，维护投资者权益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司章程等，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制 ...

华凯易佰科技股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范管理华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司金融衍生品交易管理，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权 益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及《华凯易佰科技股份有限公司章程》的 有关规定，结合公司及控股子公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"） 的金融衍生品交易。未经公司同意,子公司不得进行金融衍生品交易业务。公司 及子公司必须以其自身名义设立金融衍生品交易账户，不得使用他人账户进行金 融衍生品交易业务。 第三条 本制度所称金融衍生品是指远期、掉期（互换）、期权等产品或上 述产品的组合。衍生品的基础资产既可以是利率、汇率、货币等标的，也可以是 上述标的组合。本制度所称金融衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在相 关合格金融机构办理的锁定 ...

华凯易佰科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 289,175,621 | 元 | 404,845,869 元 | 二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司股份回购规则(2023 年修订)》等法律法 规的相关规定，并结合公司自身实际情况，公司拟变更公司注册资本，修订 《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分内容， 修订后的《公司章程》需经股东大会审议通过后生效。具体修订内容如下： 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-074 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召 开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了 ...

华凯易佰科技股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

华凯易佰科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《企业 会计准则-关联方关系及其交易的披露》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《华 凯易佰科技股份有限公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上 不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通 过合同明确有关成本和利润的标准。 （五）公司董事会应当根据客观标准 ...

证券代码：300592 证券简称： 华凯易佰 公告编号：2024-072 一、营业执照变更情况 变更前： 1、统一社会信用代码：91350982MA31X4GR7K 2、名称：厦门易创辉煌企业管理合伙企业（有限合伙） 3、类型：非法人商事主体【有限合伙企业】 华凯易佰科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东营业执照变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日,华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到持股 5%以上股 东厦门易创辉煌企业管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 23,152,480 股， 占公司股份总数 5.72%）的通知，厦门易创辉煌企业管理合伙企业（有限合伙） 的名称变更、住所变更、登记机关变更登记等信息已经泗阳县行政审批局准予， 其名称由"厦门易创辉煌企业管理合伙企业（有限合伙）"变更为"泗阳易创佳 企业管理合伙企业（有限合伙）"。相关工商变更登记及备案手续已办理完毕， 并领取了泗阳县行政审批局下发的新《营业执照》。现将具体情况公告如下： 4、出资额：4,119,657 元 5、住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门 ...

股票代码：300592 股票简称：华凯易佰 上市地点：深圳证券交易所 华凯易佰科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 （修订稿） | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | 深圳市通拓科技有限公司 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 | 独立财务顾问 二〇二四年六月 声 明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书及其 摘要内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本人在本次交易所披露或 提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权 益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股 票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构 申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券 交易所和证券登记结算机构报送本人 ...

| | 章节 | 修订说明 | | --- | --- | --- | | 目录 | | 根据修订情况更新目录 | | 释义 | | 调整了部分释义 | | 重大风险提示 | | 1、修改完善了收购后对标的公司整合的风险的相关表 述；2、补充了收购后标的资产应收账款及其他应收款回 | | | | 收不及时的风险 | | 第四章 | 交易标的基本情况 | 1、补充了香港通拓最近三年主要财务数据； 2、修改完 | | | | 善了尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁案件 | | 第十一章 | 风险因素分析 | 1、修改完善了收购后对标的公司整合的风险的相关表 | 1 股票代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-071 华凯易佰科技股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案）的修订说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式购买 义乌华鼎锦纶股份有限公司持有的深圳市通拓科技有限公司 100.00%股权（以 下简称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的 ...

股票代码：300592 股票简称：华凯易佰 上市地点：深圳证券交易所 华凯易佰科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | 深圳市通拓科技有限公司 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 | 独立财务顾问 二〇二四年六月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书及其 摘要内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本人在本次交易所披露或 提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权 益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股 票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构 申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券 交易所和证券登记结算机构报送本人的身 ...