华凯易佰科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《华凯易佰科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）以及现行的相关法律、法规和规范性文件的 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司对外投资活动的管理，保证公司合法开展对外投资活动， 防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，切实维护公司及投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引》"） 和《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为，包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，遵循规模适度、量力而行、不影响主营业务的发展， 效益优先、有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益，有利于公司的 可持续发展的基本原则。 第四条 公司对外投资原 ...

华凯易佰科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | | | 第五章 董事和董事会 20 | | 第一节 | | 董事的一般规定 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第三节 | | 独立董事 27 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | | 高级管理人员 30 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | ...

华凯易佰科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪 酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委 员会"），作为制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的 专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《华凯易佰科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司 独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。薪 酬与考核委员会召集人 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4300 | 0.8760 | -50.91 | 0.7610 | | 每股净资产（元） | 5.79 | 7.38 | -21.54 | 7.62 | | 每股公积金(元) | 3.23 | 5.26 | -38.59 | 5.85 | | 每股未分配利润(元) | 1.56 | 2.03 | -23.15 | 0.93 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 90.22 | 65.18 | 38.42 | 44.17 | | 净利润(亿元) | 1.7 | 3.32 | -48.8 | 2.17 | | 净资产收益率(%) | 7.76 | 15.83 | -50.98 | 10.02 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥9,022,209,993.05, representing a 38.42% increase compared to ¥6,517,860,595.35 in 2023[17]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 48.77% to ¥170,161,998.54 from ¥332,161,543.85 in the previous year[17]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥161,548,551.95, down 44.03% from ¥288,633,340.03 in 2023[17]. - The total assets at the end of 2024 were ¥4,449,100,829.81, a 36.64% increase from ¥3,256,116,616.10 at the end of 2023[17]. - The company reported a negative cash flow from operating activities of ¥329,589,797.93, a decline of 190.05% compared to a positive cash flow of ¥366,009,900.05 in 2023[17]. - The basic earnings per share decreased by 50.91% to ¥0.43 from ¥0.876 in the previous year[17]. - The total revenue for 2024 reached ¥9,022,209,993.05, representing a year-on-year increase of 38.42% compared to ¥6,517,860,595.35 in 2023[76]. - Cross-border export e-commerce accounted for ¥8,066,013,623.50, which is 89.40% of total revenue, showing a growth of 41.62% from ¥5,695,685,482.36 in the previous year[76]. - The company achieved a total revenue of over 9.022 billion yuan in the reporting period, exceeding the operational target set in the 2023 annual report[128]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share count of 404,361,469 shares after deducting 484,400 shares for repurchase[5]. - The company has a dedicated investor relations team, with contact details provided for the board secretary and securities representative[13]. - The company emphasizes the need for rational investment and risk awareness among investors in its annual report[5]. - The company held five shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements for governance[149]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, adhering to legal and regulatory requirements[150]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report, highlighting potential risks and countermeasures[5]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact international consumer demand, necessitating proactive measures to enhance global layout stability and product competitiveness[134]. - The company is exposed to risks from high reliance on platforms like Amazon, which could affect sales if market conditions change, prompting the need to diversify sales channels[136]. - The company is at risk of being penalized by third-party platforms for rule violations, which could significantly reduce the number of operational stores and impact overall profitability[137]. - The company must navigate potential adverse changes in foreign tax policies and international shipping costs, which could affect profitability and operational performance[140]. - The company is exposed to inventory management risks due to the need to maintain a certain level of inventory for cross-border e-commerce, which could impact cash flow efficiency if sales slow down[141]. Technology and Innovation - The company is leveraging AI technology to enhance product recommendations, customer service, and operational management, aiming for a more personalized shopping experience[26]. - The company has developed an AI-based intelligent product image generation technology, which improves image quality and reduces operational costs in product image production[64]. - The company implemented a data-driven, multi-channel marketing strategy, enhancing brand exposure through platforms like Amazon, eBay, and TikTok[50]. - The company has developed multiple core technologies covering the entire cross-border e-commerce business chain, ensuring competitive advantages in the market[68]. - The company is investing 500 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience and operational efficiency[174]. Market Expansion and Strategy - The company operates cross-border e-commerce business through platforms like Amazon, eBay, Temu, and TikTok, leveraging China's quality supply chain resources[37]. - The company aims to connect domestic suppliers with international consumers, providing quality cross-border transaction solutions[37]. - The company plans to enhance its overseas self-operated warehouse layout to tap into market potential and improve competitiveness[124]. - The company plans to integrate supply chain resources between Yibai Network and Tongtuo Technology, aiming to reduce procurement costs and enhance operational efficiency through a unified procurement system and shared supplier resources[129]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing brand positioning across multiple platforms, including TikTok and Walmart[39]. Financial Management - The company reported a significant difference between net profit of approximately ¥167.00 million and net cash flow from operating activities of -¥329.59 million, with a discrepancy of approximately ¥496.59 million[98]. - The company has established a comprehensive internal control system to manage risks associated with foreign exchange derivatives[117]. - The total amount of procurement from the top five suppliers was 524,914,210.85 CNY, representing 10.14% of total annual procurement[87]. - The company has committed to achieving performance targets for Shenzhen Yibai Network Technology Co., Ltd. from 2019 to 2023[190]. - The company will conduct a self-evaluation of its internal controls for 2023[190]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,478, with 3,608 employees receiving salaries during the period[196]. - The company has established a salary management system to enhance cohesion and attract high-quality talent, ensuring effective execution of salary performance policies[197]. - The company emphasizes the importance of talent development and management as a key strategy for growth[198]. - A comprehensive training system has been established to enhance employee capabilities across various levels[198]. - The company has developed multiple incentive systems to encourage employees to pursue further education[199]. Governance and Compliance - The company has a governance structure that complies with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies noted[159]. - The company has established independent labor, personnel, and salary management systems, ensuring employee independence from controlling shareholders[163]. - The company has a complete set of assets necessary for daily operations, including technology, equipment, and facilities, all legally owned[161]. - The company has a robust internal organizational structure that supports independent operational management[166]. - The company has established a value management system to enhance investment value and protect investor rights, in compliance with relevant laws and regulations[145].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-029 华凯易佰科技股份有限公司 关于全资子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于全资 子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》，以正常经营为基础，以具体经 营业务为依托，在不影响日常资金正常周转和主营业务正常发展的情况下，同意 公司全资子公司深圳市易佰网络科技有限公司及其控股子公司（以下合称"易佰 网络"）、全资子公司深圳市通拓科技有限公司及其控股子公司（以下合称"通拓 科技"）在累计金额折合人民币不超过 2 亿元的额度内，使用自有资金开展外汇 衍生品交易，期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过后 12 个月，期间可循环 滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《金融衍生品交易管理 制 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 天健审〔2025〕2-310 号 华凯易佰科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了华凯易佰科技股份有限公司（以下简称华凯易佰公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的华凯易佰公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华凯易佰公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华凯易佰公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华凯易佰公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况， ...

二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬和津贴方案 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-030 华凯易佰科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于确认 公司董事 2024 年度报酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理 人员 2024 年度报酬及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司监事 2024 年度报酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认公司董事 2024 年度报 酬及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司监事 2024 年度报酬及 2025 年度薪酬方案的议案》需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-027 华凯易佰科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四 届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。公司及全资子公司深圳市易佰网络科技有限公司（以下简称 "易佰网络"）、全资子公司深圳市通拓科技有限公司（以下简称"通拓科技"）、全资 子公司广东华凯易佰科技有限公司（以下简称"广东华凯"）、易佰网络全资子公司 易佰科技有限公司（以下简称"香港易佰"）、通拓科技全资子公司深圳市通拓进出 口贸易有限公司（以下简称"通拓科技进出口）2024 年度与关联方存在和发生的关联 交易及预计 2025 年度将要发生的关联交易具体情况如下： 一、2024 年日常关联交易情况 （一）2024 ...