华凯易佰科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范华凯易佰科技股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律法规、规范性文件以及《华凯易佰科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公司 名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事应审慎对待和严格控制担保可能产生的债务风险，并对违规或失当的对 外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制 度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-036 华凯易佰科技股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则><董事 会议事规则><独立董事工作制度>等部分公司治理制度及制定<内部审计制度>的议 案》，现将有关事项公告如下： 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实 际情况及经营需要，公司制定和修订了部分治理制度，具体明细如下表： | 序号 | 制度名称 | 变更形式 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | ...

华凯易佰科技股份有限公司 （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上 不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通 过合同明确有关成本和利润的标准。 （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当 聘请专业评估师或独立财务顾问。 第三条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的关联交易 行为适用本制度。子公司应当在其董事会或股东（大）会作出决议后及时通知公司履行 有关信息披露义务。公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司 的持股比例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票及其衍 生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定履行信息披露义务。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联 方之间的 ...

华凯易佰科技股份有限公司 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 1 第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司对外投资活动的管理，保证公司合法开展对外投资活动， 防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，切实维护公司及投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引》"） 和《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为，包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，遵循规模适度、量力而行、不影响主营业务的发展， 效益优先、有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益，有利于公司的 可持续发展的基本原则。 第四条 公司对外投资原 ...

华凯易佰科技股份有限公司 董事会议事规则 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》，结合《华凯易 佰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的具体情况，制 订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，并对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室或证券部（以下简称"董事会办公室"），处 理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，会议召集人应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 （三）审计委员会提议时； （四 ...

华凯易佰科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《华凯易佰科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度需经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相 关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 本制度适用于公司及公司全资子公司和控股子公司（以下简称"子 公司"） 。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员应当由不在公司 担任高级管 ...

华凯易佰科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件 及公司章程，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事会及其他高级 管理人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当 及时、如实予以回复，并提供相关资料。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议，查 阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； （二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法 ...

华凯易佰科技股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作的专门机构。 审计委员会应当行使《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 规定的监事会的职权。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件以及《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由三名独立董事组 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥9,022,209,993.05, representing a 38.42% increase compared to ¥6,517,860,595.35 in 2023[17]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 48.77% to ¥170,161,998.54 from ¥332,161,543.85 in the previous year[17]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥161,548,551.95, down 44.03% from ¥288,633,340.03 in 2023[17]. - The total assets at the end of 2024 were ¥4,449,100,829.81, a 36.64% increase from ¥3,256,116,616.10 at the end of 2023[17]. - The company reported a negative cash flow from operating activities of ¥329,589,797.93, a decline of 190.05% compared to a positive cash flow of ¥366,009,900.05 in 2023[17]. - The basic earnings per share decreased by 50.91% to ¥0.43 from ¥0.876 in the previous year[17]. - The total revenue for 2024 reached ¥9,022,209,993.05, representing a year-on-year increase of 38.42% compared to ¥6,517,860,595.35 in 2023[76]. - Cross-border export e-commerce accounted for ¥8,066,013,623.50, which is 89.40% of total revenue, showing a growth of 41.62% from ¥5,695,685,482.36 in the previous year[76]. - The company achieved a total revenue of over 9.022 billion yuan in the reporting period, exceeding the operational target set in the 2023 annual report[128]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share count of 404,361,469 shares after deducting 484,400 shares for repurchase[5]. - The company has a dedicated investor relations team, with contact details provided for the board secretary and securities representative[13]. - The company emphasizes the need for rational investment and risk awareness among investors in its annual report[5]. - The company held five shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements for governance[149]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, adhering to legal and regulatory requirements[150]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report, highlighting potential risks and countermeasures[5]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact international consumer demand, necessitating proactive measures to enhance global layout stability and product competitiveness[134]. - The company is exposed to risks from high reliance on platforms like Amazon, which could affect sales if market conditions change, prompting the need to diversify sales channels[136]. - The company is at risk of being penalized by third-party platforms for rule violations, which could significantly reduce the number of operational stores and impact overall profitability[137]. - The company must navigate potential adverse changes in foreign tax policies and international shipping costs, which could affect profitability and operational performance[140]. - The company is exposed to inventory management risks due to the need to maintain a certain level of inventory for cross-border e-commerce, which could impact cash flow efficiency if sales slow down[141]. Technology and Innovation - The company is leveraging AI technology to enhance product recommendations, customer service, and operational management, aiming for a more personalized shopping experience[26]. - The company has developed an AI-based intelligent product image generation technology, which improves image quality and reduces operational costs in product image production[64]. - The company implemented a data-driven, multi-channel marketing strategy, enhancing brand exposure through platforms like Amazon, eBay, and TikTok[50]. - The company has developed multiple core technologies covering the entire cross-border e-commerce business chain, ensuring competitive advantages in the market[68]. - The company is investing 500 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience and operational efficiency[174]. Market Expansion and Strategy - The company operates cross-border e-commerce business through platforms like Amazon, eBay, Temu, and TikTok, leveraging China's quality supply chain resources[37]. - The company aims to connect domestic suppliers with international consumers, providing quality cross-border transaction solutions[37]. - The company plans to enhance its overseas self-operated warehouse layout to tap into market potential and improve competitiveness[124]. - The company plans to integrate supply chain resources between Yibai Network and Tongtuo Technology, aiming to reduce procurement costs and enhance operational efficiency through a unified procurement system and shared supplier resources[129]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing brand positioning across multiple platforms, including TikTok and Walmart[39]. Financial Management - The company reported a significant difference between net profit of approximately ¥167.00 million and net cash flow from operating activities of -¥329.59 million, with a discrepancy of approximately ¥496.59 million[98]. - The company has established a comprehensive internal control system to manage risks associated with foreign exchange derivatives[117]. - The total amount of procurement from the top five suppliers was 524,914,210.85 CNY, representing 10.14% of total annual procurement[87]. - The company has committed to achieving performance targets for Shenzhen Yibai Network Technology Co., Ltd. from 2019 to 2023[190]. - The company will conduct a self-evaluation of its internal controls for 2023[190]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,478, with 3,608 employees receiving salaries during the period[196]. - The company has established a salary management system to enhance cohesion and attract high-quality talent, ensuring effective execution of salary performance policies[197]. - The company emphasizes the importance of talent development and management as a key strategy for growth[198]. - A comprehensive training system has been established to enhance employee capabilities across various levels[198]. - The company has developed multiple incentive systems to encourage employees to pursue further education[199]. Governance and Compliance - The company has a governance structure that complies with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies noted[159]. - The company has established independent labor, personnel, and salary management systems, ensuring employee independence from controlling shareholders[163]. - The company has a complete set of assets necessary for daily operations, including technology, equipment, and facilities, all legally owned[161]. - The company has a robust internal organizational structure that supports independent operational management[166]. - The company has established a value management system to enhance investment value and protect investor rights, in compliance with relevant laws and regulations[145].