华凯易佰科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《华凯易佰科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，华凯易佰 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事张学礼先生、 蔡四平先生、钟水东先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事张学礼先生、蔡四平先生、钟水东先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 华凯易佰科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 董事会对独董独立性评估的专项意见 ...

华凯易佰科技股份有限公司 一、2024 年度会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，总部位于浙江省杭州市，注册地为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年上市公司（含 A、B 股）审计客户家数 707 家，本公司同行业上市 公司审计客户家数 20 家。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《华凯易佰科技股 份有限公司章程》等规定和要求，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对公司年审会计师事务所 20 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-027 华凯易佰科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四 届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。公司及全资子公司深圳市易佰网络科技有限公司（以下简称 "易佰网络"）、全资子公司深圳市通拓科技有限公司（以下简称"通拓科技"）、全资 子公司广东华凯易佰科技有限公司（以下简称"广东华凯"）、易佰网络全资子公司 易佰科技有限公司（以下简称"香港易佰"）、通拓科技全资子公司深圳市通拓进出 口贸易有限公司（以下简称"通拓科技进出口）2024 年度与关联方存在和发生的关联 交易及预计 2025 年度将要发生的关联交易具体情况如下： 一、2024 年日常关联交易情况 （一）2024 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 天健审〔2025〕2-310 号 华凯易佰科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了华凯易佰科技股份有限公司（以下简称华凯易佰公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的华凯易佰公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华凯易佰公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华凯易佰公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华凯易佰公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况， ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-034 华凯易佰科技股份有限公司 关于深圳市易佰网络科技有限公司 2023-2024 年度 详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-065）。 二、业绩承诺情况 根据芒励多、超然迈伦与公司签订的《股权转让协议》之"业绩承诺及补偿"： 1、易佰网络 2023 年、2024 年的净利润目标依次不低于人民币 33,000 万元、 36,000 万元，易佰网络 2023 年、2024 年累计净利润不低于 69,000 万元（本协议 中净利润是指易佰网络合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 利润，加上易佰网络计入当期损益的政府补贴和根据公司收购易佰网络 90%股权 交易协议约定在相应会计年度计提的超额业绩奖励）。易佰网络在业绩承诺期内 实现的净利润，根据公司聘请的会计师事务所对易佰网络出具的 2023 年度、2024 年度审计报告的数据确定。 业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重 ...

华凯易佰科技股份有限公司 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-035 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记事宜的议案》，现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本的具体情况 2025 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会 议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格和回购数量的议案》。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 404,845,869 股变更为 404,361,469 股，本 次回购注销不会导致公司控制权及稳定性发生变化，公司股权分布仍具备上市条件， 股本结构变动情况如下： | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动 | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数量（股） | 比例 | 股数（股） | 股份数量（股） | 比例 | | 有限售条件 流通股 | 79,915,713 | 19.74% | ...

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况，公司《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意 查阅。 证券代码：300592 证券简称： 华凯易佰 公告编号：2025-020 华凯易佰科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 华凯易佰科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-028 华凯易佰科技股份有限公司 关于公司和子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华凯易佰"）和子公司2025年度 对外担保总额额度超过2024年末经审计净资产的100%，均为公司及子公司的业务担 保，属于合并报表范围内的担保，风险可控，符合公司战略发展规划及经营需要。 敬请投资者充分关注担保风险。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次 会议，审议通过了《关于公司和子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担 保的议案》，为满足公司经营发展需要，2025 年度公司和子公司（含目前及未来纳 入公司合并报表范围内的全资和控股子公司）及其下属公司拟向银行申请合计不超 过人民币 305,500 万元综合授信额度，同时，公司和子公司根据实际情况和银行要求， 为相关债务人所产生的债务提供相应担保。根据公司《对外担保管理制度》的相关 规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司现将具体情况公告如下： 一、申请银行授信额度情况概述 为满足公司和子公司 ...

华凯易佰（300592）在互动平台上表示，公司全资子公司易佰网络在华为云生态大会上签署全面合作协 议。易佰网络将与华为云在跨境电商视觉模型领域展开首家深度合作，共同攻克AI视频生成领域的技 术壁垒。目前双方仅签署合作协议，未来发展存在不确定性，短期不会对公司业绩产生重大影响。 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-019 华凯易佰科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和 前十大无限售条件股东持股情况的公告 序号 持有人名称 持股数量（股） 占公司总股本比例 1 泗阳芒励多企业管理合伙企业 （有限合伙） 41,914,647 10.35% 2 泗阳超然迈伦企业管理合伙企业 （有限合伙） 31,113,232 7.69% 3 庄俊超 29,357,800 7.25% 4 胡范金 27,071,040 6.69% 5 周新华 23,142,658 5.72% 6 罗晔 20,972,601 5.18% 7 湖南神来科技有限公司 16,800,000 4.15% 一、前十大股东情况（合并普通账户和融资融券信用账户） | 8 | 罗春 | 13,134,551 | 3.24% | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 何海波 | 6,508,800 | 1.61% | | 10 | 香港中央结算有限公司 | 4,431,201 | 1.09% | 二、前十大无限售条件股东情况（合并普通账户和融资融券信用账户） | 序号 | 持有人名称 ...