证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-036 华凯易佰科技股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则><董事 会议事规则><独立董事工作制度>等部分公司治理制度及制定<内部审计制度>的议 案》，现将有关事项公告如下： 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实 际情况及经营需要，公司制定和修订了部分治理制度，具体明细如下表： | 序号 | 制度名称 | 变更形式 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | ...

华凯易佰科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，促进提高公司财务信息披露质量，维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 中国证监会联合财政部、国资委印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）以及《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务执业质量要求 第五条 公司选聘的 ...

华凯易佰科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件 及公司章程，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事会及其他高级 管理人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当 及时、如实予以回复，并提供相关资料。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议，查 阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； （二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法 ...

华凯易佰科技股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作的专门机构。 审计委员会应当行使《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 规定的监事会的职权。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件以及《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由三名独立董事组 ...

华凯易佰科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范华凯易佰科技股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律法规、规范性文件以及《华凯易佰科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公司 名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事应审慎对待和严格控制担保可能产生的债务风险，并对违规或失当的对 外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制 度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的 ...

华凯易佰科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪 酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委 员会"），作为制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的 专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《华凯易佰科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司 独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。薪 酬与考核委员会召集人 ...

华凯易佰科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《华凯易佰科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）以及现行的相关法律、法规和规范性文件的 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司对外投资活动的管理，保证公司合法开展对外投资活动， 防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，切实维护公司及投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引》"） 和《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为，包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，遵循规模适度、量力而行、不影响主营业务的发展， 效益优先、有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益，有利于公司的 可持续发展的基本原则。 第四条 公司对外投资原 ...

华凯易佰科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | | | 第五章 董事和董事会 20 | | 第一节 | | 董事的一般规定 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第三节 | | 独立董事 27 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | | 高级管理人员 30 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥9,022,209,993.05, representing a 38.42% increase compared to ¥6,517,860,595.35 in 2023[17]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 48.77% to ¥170,161,998.54 from ¥332,161,543.85 in the previous year[17]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥161,548,551.95, down 44.03% from ¥288,633,340.03 in 2023[17]. - The total assets at the end of 2024 were ¥4,449,100,829.81, a 36.64% increase from ¥3,256,116,616.10 at the end of 2023[17]. - The company reported a negative cash flow from operating activities of ¥329,589,797.93, a decline of 190.05% compared to a positive cash flow of ¥366,009,900.05 in 2023[17]. - The basic earnings per share decreased by 50.91% to ¥0.43 from ¥0.876 in the previous year[17]. - The total revenue for 2024 reached ¥9,022,209,993.05, representing a year-on-year increase of 38.42% compared to ¥6,517,860,595.35 in 2023[76]. - Cross-border export e-commerce accounted for ¥8,066,013,623.50, which is 89.40% of total revenue, showing a growth of 41.62% from ¥5,695,685,482.36 in the previous year[76]. - The company achieved a total revenue of over 9.022 billion yuan in the reporting period, exceeding the operational target set in the 2023 annual report[128]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share count of 404,361,469 shares after deducting 484,400 shares for repurchase[5]. - The company has a dedicated investor relations team, with contact details provided for the board secretary and securities representative[13]. - The company emphasizes the need for rational investment and risk awareness among investors in its annual report[5]. - The company held five shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements for governance[149]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, adhering to legal and regulatory requirements[150]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report, highlighting potential risks and countermeasures[5]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact international consumer demand, necessitating proactive measures to enhance global layout stability and product competitiveness[134]. - The company is exposed to risks from high reliance on platforms like Amazon, which could affect sales if market conditions change, prompting the need to diversify sales channels[136]. - The company is at risk of being penalized by third-party platforms for rule violations, which could significantly reduce the number of operational stores and impact overall profitability[137]. - The company must navigate potential adverse changes in foreign tax policies and international shipping costs, which could affect profitability and operational performance[140]. - The company is exposed to inventory management risks due to the need to maintain a certain level of inventory for cross-border e-commerce, which could impact cash flow efficiency if sales slow down[141]. Technology and Innovation - The company is leveraging AI technology to enhance product recommendations, customer service, and operational management, aiming for a more personalized shopping experience[26]. - The company has developed an AI-based intelligent product image generation technology, which improves image quality and reduces operational costs in product image production[64]. - The company implemented a data-driven, multi-channel marketing strategy, enhancing brand exposure through platforms like Amazon, eBay, and TikTok[50]. - The company has developed multiple core technologies covering the entire cross-border e-commerce business chain, ensuring competitive advantages in the market[68]. - The company is investing 500 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience and operational efficiency[174]. Market Expansion and Strategy - The company operates cross-border e-commerce business through platforms like Amazon, eBay, Temu, and TikTok, leveraging China's quality supply chain resources[37]. - The company aims to connect domestic suppliers with international consumers, providing quality cross-border transaction solutions[37]. - The company plans to enhance its overseas self-operated warehouse layout to tap into market potential and improve competitiveness[124]. - The company plans to integrate supply chain resources between Yibai Network and Tongtuo Technology, aiming to reduce procurement costs and enhance operational efficiency through a unified procurement system and shared supplier resources[129]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing brand positioning across multiple platforms, including TikTok and Walmart[39]. Financial Management - The company reported a significant difference between net profit of approximately ¥167.00 million and net cash flow from operating activities of -¥329.59 million, with a discrepancy of approximately ¥496.59 million[98]. - The company has established a comprehensive internal control system to manage risks associated with foreign exchange derivatives[117]. - The total amount of procurement from the top five suppliers was 524,914,210.85 CNY, representing 10.14% of total annual procurement[87]. - The company has committed to achieving performance targets for Shenzhen Yibai Network Technology Co., Ltd. from 2019 to 2023[190]. - The company will conduct a self-evaluation of its internal controls for 2023[190]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,478, with 3,608 employees receiving salaries during the period[196]. - The company has established a salary management system to enhance cohesion and attract high-quality talent, ensuring effective execution of salary performance policies[197]. - The company emphasizes the importance of talent development and management as a key strategy for growth[198]. - A comprehensive training system has been established to enhance employee capabilities across various levels[198]. - The company has developed multiple incentive systems to encourage employees to pursue further education[199]. Governance and Compliance - The company has a governance structure that complies with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies noted[159]. - The company has established independent labor, personnel, and salary management systems, ensuring employee independence from controlling shareholders[163]. - The company has a complete set of assets necessary for daily operations, including technology, equipment, and facilities, all legally owned[161]. - The company has a robust internal organizational structure that supports independent operational management[166]. - The company has established a value management system to enhance investment value and protect investor rights, in compliance with relevant laws and regulations[145].