华凯易佰科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）为加强 对控股子公司的管理，规范控股子公司经营管理行为，维护投资者权益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、规范性文件及《华凯易佰科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本管理制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。其他公 司投资的公司管理按公司《对外投资管理制度》执行。 第三条 控股子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。公司作 为子公司的控股股东，以其持有的股权份额，依法对控股子公司享有资产受益、重 大决策、选择管理者、股份处置、监督审计等股东权利。本制度适用于公司及控股 子公司。公司控股子公司同时控制其他公司的，该控股子公司应参照本制度，建立 对其下 ...

华凯易佰科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到辞职报告之日生效。 高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在 2 个交易日内披 露有关情况。 第四条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关 法律法规和《公司章程》规定继续履职，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比 例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保董事 会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 第一章 总则 第一条 为规范华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性 ...

华凯易佰科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进和完善华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投 资者关系管理工作指引》等相关法律、法规和《华凯易佰科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）规定，并结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理的目的 （一）形成公司与投资者双向沟通渠道和有效沟通机制，促进公司与投资 者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 第四条 投资者关系管理的基本原则 （ ...

华凯易佰科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收益， 维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件以及《华 凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二章 基本定义及管理原则 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司（含 全资子公司及控股子公司）在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增 加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品的行为，包括购买或投资银行理财产品、信托产品、债 券、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其 ...

华凯易佰科技股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购股份行 为，维护证券市场秩序，保护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称"《意见》"）、 《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本制 度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 （一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产； （二）连续二十个交易日内公司股票收盘 ...

第二条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份；从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括 记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知 悉《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则以及《公司章程》中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 华凯易佰科技股份有限公司 董事、高级管理人员股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件及《华 凯易佰科技股份有限公司》（以下简称"《公司章程 ...

第二条 本规定所述的特定对象，是指比一般中小投资者更容易接触到信息 披露主体，更具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有关信息 的机构和个人，包括： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第二章 目的和遵循原则 第三条 制定本规定的目的在于规范公司在接受特定对象调研、采访、沟通 或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公 司治理结构，增进外界对公司的了解和支持。 第四条 公司接待工作遵循以下基本原则： 1 华凯易佰科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范华凯易佰科技股份有 限公司（以下简称"公司"）投资者接待和推广的行为，促进公司与投资者、潜 在投资者（以下统称"投资者"）、特定对象等主体之间的良性关系，加强公司 与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司（或经营单位） 负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司审计部负责收集、汇总与追究责任有关的资料；按制度规定提 出相关处理方案。 第六条 季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究应参 照本制度的执行。 第二章 年报信息披露重大差错的内容 华凯易佰科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》等法律法规、规范性文件及《华凯易佰科技股份有限公司章程》《华凯易佰 科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下： 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全公司内 部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公 司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分治理制度，具体明细如下表： 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-092 华凯易佰科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 变更形式 | 是否需要提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事、高级管理人员股份变动管理制度》 | 新制定 | 否 | | 2 | 《董事、高级管理人员 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-090 华凯易佰科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2025 年 10 月 17 日以电话、微信等方式通知至各位董事，会议于 2025 年 10 月 23 日采取通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长胡范金先生召集并主持， 会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年三季度报告的议案》 经审核，公司董事会认为：华凯易佰科技股份有限公司 2025 年三季度报告 的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2025 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。具 体 内 容 ...