证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-035 华凯易佰科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次 会议于 2024 年 4 月 7 日以书面确认、微信及电话等方式通知至各位董事，会议 于 2024 年 4 月 17 日下午 16:00 在云南以现场会议的方式召开。本次会议由公司 董事长周新华先生召集并主持，会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 第三届董事会第三十二次 ...

华凯易佰科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规 则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法从维护公司利益和广大 中小股东权益出发，积极开展工作，对公司依法运行情况、财务状况、对外投资、 关联担保以及公司内控等方面进行监督，确保公司规范运作。现将2023年度履职 情况报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开5次会议，公司监事会会议的召集及召开程序、 召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，会议决议均合法有效。会议情况如下表： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 参会人员 | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第三届监事会第十 | | 王芳 | 1、审议《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》； | | 1 | 六次会议 | 2023-01-04 | ...

关于华凯易佰科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2019-2023 年度 业绩承诺实现情况及实施超额业绩奖励 暨关联交易的核查意见 华兴证券有限公司 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"、"本独立财务顾问"）作为华凯 易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"、"上市公司"、"公司"，曾用名： 湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称"华凯创意"））发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大资产重组"、"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规 定，对泗阳芒励多企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"芒励多"，曾用名： 洛阳芒励多企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门芒励多股权投资合伙企业（有 限合伙））、罗晔、泗阳超然迈伦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"超 然迈伦"，曾用名：洛阳超然迈伦企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门超然迈 伦股权投资合伙企业（有限合伙 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-041 华凯易佰科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案 的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于 2024 年度董事 薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规章制度，结合公司经营实际情况 及行业、地区薪酬水平，拟定公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案具体如下： 一、适用对象 公司董事、监 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-040 华凯易佰科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议,分别审议通过 了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审 计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度 ...

华凯易佰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 陈谦（离任） 本人作为华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"公司"） 的独立董事，于 2023 年 3 月 27 日任期届满，本人于 2023 年 3 月 24 日提交了辞 职报告，鉴于本人届满离任后将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例 低于三分之一，本人的辞职报告于 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大 会选举产生新的独立董事后生效。本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司相关制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关 会议，参与重大经营决策并独立、客观的发表意见，切实维护公司整体利益和全 体股东的合法权益，尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现 就本人 2023 年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-044 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包 括应收账款、合同资产、其他应收款、存货、长期股权投资、商誉固定资产、其 他非流动资产等进行全面清查和进行信用减值和资产减值测试后，2023 年度拟 计提各项减值准备金额为-33,655,915.07 元（损失以"-"号填列），具体如下 表： 单位：元 华凯易佰科技股份有限公司 关于公司计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十二 次会议、第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于公司计提 2023 年度资产减值准备的议案》，现将公司计提 2023 年度资产减值准备的具体情况 公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公 ...

华凯易佰科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关 规定和要求，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事张学礼先生、蔡四平先生、钟水东先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事张学礼先生、蔡四平先生、钟水东先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 华凯易佰科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

华凯易佰科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年） 为完善和健全华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续、科学、 分红政策和决策机制，增强公司现金分红的透明度，积极回报投资者，充分维护 公司股东依法享有的资产收益等权利，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的相关规定，结合《公司章程》的具体 要求，公司董事会根据实际情况制定了《未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》（以下简称"规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展规划、股东回报、 社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环 境等情况，并平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上。建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证 利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定本规划的原则 公司制定本规 ...

华凯易佰科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关 规定和要求，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事张学礼先生、蔡四平先生、钟水东先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事张学礼先生、蔡四平先生、钟水东先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 华凯易佰科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...