关于 华凯易佰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予事项 之 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本次激励计划的授予情况 | 7 | | | 一、本次激励计划限制性股票授予的具体情况 | 7 | | | 二、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况 | | | | 说明 | 8 | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 10 | | | 一、 | 限制性股票的授予条件 10 | | | 二、 | 董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | | 第七章 | 独立财务顾问意见 12 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 独立财务顾问报告 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\cal{P} ...

华凯易佰科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 （截至授予日）的核查意见 （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《华凯易佰科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单（截至授予日） 进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司本次激励计划激励对象名单与公司 2024 年第一次临时股东大会批 准的《华凯易佰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）中规定的激励对象相符。 二、本次激励计划的 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-022 华凯易佰科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称"核 查对象"）； （二）本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》； （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查 期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更 明细清单》。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期 间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下： （一）自查期间，有 10 名激励对象存在买卖公司股票的行为。经公司核查， 其在买卖公司股票前均未获知，亦未通过任何内幕信息知情人 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-019 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-021）。 表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，其中关联董事周新华先生、胡 范金先生、庄俊超先生、王安祺先生、贺日新先生作为本次激励计划的拟激励对 象对本议案回避表决。本议案获得通过。 特此公告。 华凯易佰科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议于 2024 年 3 月 7 日以微信、电话和书面确认等方式紧急通知，会议于 2024 年 3 月 7 日采取现场结合通讯表决的方式召开。董事长于本次董事会会议上就紧 急通知的原因作出了说明。本次会议由公司董事长周新华先生召集并主持，会议 应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程 ...

二0二四年三月 湖南启元律师事务所 关于华凯易佰科技股份有限公司 2024年第一次股东大会的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于华凯易佰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：华凯易佰科技股份有限公司 湖南启元律师事务所接受华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文 件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1 、公司于 2024 年 2 月 21 日发布在深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）上的公司第三届董事会第 ...

湖南启元律师事务所 关于华凯易佰科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 向激励对象授予限制性股票事项的 法律意见书 二0二四年三月 致：华凯易佰科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）作为华凯易佰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）聘请的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件以及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《华凯易佰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，就公司 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）向激励对象授予限制性股票事项所涉 及的相关 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-023 华凯易佰科技股份有限公司 关于公司新设全资子公司取得营业执照的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议，于 2024 年 3 月 7 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资拟设立 全资子公司及购买土地使用权的议案》。公司于 2024 年 2 月 4 日与中山火炬开 发区临海工业园开发有限公司签署《中山翠亨新区项目投资协议》，计划在中山 市翠亨新区投资设立中山项目公司（以下简称"新设全资子公司"）并购买土地 使用权建设华凯易佰华南总部，投资项目拟选址用地位于中山市翠亨新区南朗街 道翠亨村平顶片区，计划项目总投资额为 15 亿元人民币，其中计划新设全资子 公司的实缴注册资本为 15,000 万元人民币。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外投资拟设立全资子公司及购买土地使 ...

华凯易佰科技股份有限公司 2、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事以及外籍员工。以上激励对象中，周新华先生为 公司的实际控制人，胡范金先生及庄俊超先生为间接持有公司 5%以上股份的股东。除此之外，本激励计划 拟激励对象不包括其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 唐林 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 2 | 关伟剑 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 3 | 俞志容 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 4 | 李桂阳 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 5 | 陈慧 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 6 | 管军铃 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 7 | 李露露 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 8 | 姜龙华 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 9 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-020 华凯易佰科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次 会议于 2024 年 3 月 7 日以微信、电话和书面确认等方式紧急通知，会议于 2024 年 3 月 7 日下午采取通讯投票表决的方式召开。监事会主席于本次监事会会议上 就紧急通知的原因作出了说明。本次会议由公司监事会主席王芳女士召集并主持， 会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，公司董事会秘书及证券事务 代表列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为： （一）公司监事会对《华凯易佰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）授予条件是否成就进行 了核查，认为： 公司 ...

证券代码：300592 证券简称： 华凯易佰 公告编号：2024-017 华凯易佰科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 二、本次交易实施进展情况 截至本公告披露日，公司聘请的中介机构正在积极开展对标的公司的尽职调 查以及审计、评估等工作，交易相关方尚未签署正式交易文件。 公司将根据本次交易的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办 法》等有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次交易尚需相关各方根据审计及评估结果进行进一步协商谈判以及履行 必要的决策和审批程序后，另行签订正式的交易协议予以确定，具体交易方案及 交易条款以各方签署的正式协议为准。本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险。 一、本次交易概述 2023 年 12 月 5 日,公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于筹划股权收购事项暨签署<合作框架协议>的议案》，同意公司以现金方式 收购华鼎股份持有的通拓科技 100%股权及主营业务相关的全部经营性资产（包 括但不限于商标、专利、店铺、存货资产等）。 ...