第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、公 司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董 事。提名委员会委员均由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 华凯易佰科技股份有限公司董事会 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定 公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机 构。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-007 华凯易佰科技股份有限公司 3、本次投资项目的实施不存在重大法律障碍。 4、本次拟投资设立的全资子公司尚需办理工商注册登记等手续；购买土地 使用权尚需通过挂牌交易方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成 交价格及取得时间存在不确定性。公司将积极推进本次投资事项，严格按照相关 规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华凯易佰"）拟计 划在中山市翠亨新区投资设立全资子公司（以下简称"中山项目公司"）并购买 土地使用权建设华凯易佰华南总部（以下简称"投资项目"），投资项目拟选址 用地位于中山市翠亨新区南朗街道翠亨村平顶片区。 2、本次投资项目未构成关联交易，未构成重大资产重组。本次投资事项经 公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 一、对外投资概述 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会 第二十一次会议，审议通过 ...

华凯易佰科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《华凯易佰科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东 ...

华凯易佰科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》，结合公司章程 及公司的具体情况，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室或证券部（以下简称"董事会办公室"）， 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，会议召集人应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （六）总经理提议时； （七）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。 第七条 临时会议的提议程序按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应 当通过董事会 ...

华凯易佰科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件 及公司章程，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事会及其他高级 管理人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当 及时、如实予以回复，并提供相关资料。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议，查 阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 拟聘任的董事会秘书除应符合高级管理人员的任职要求外，提名人和候选人 还应在其被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要 1 求相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。 第六条 存在下列情形的人 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-006 华凯易佰科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 5 日 1 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于 2024 年 2 月 1 日通过微信、电话等通讯方式紧急通知。公司于 2024 年 2 月 2 日采取通讯投票表决的方式召开。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席 监事人数 3 人，本次会议由公司监事会主席王芳女士召集并主持，公司董事会秘 书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对外投资拟设立全资子公司及购买土地使用权的议案》； 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 对外投资拟设立全资子公司及购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-007）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议 ...

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公 司章程>并办理工商变更事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-008 华凯易佰科技股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、变更注册地址的情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册地址 | 长沙市岳麓区桐梓坡西路 229 号厂房 | 长沙市岳麓区创源路 8 号华凯文化科技 | | 101 | | 园 1、2 栋 101 | | 邮政编码 | 410205 | 410205 | 二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市 ...

华凯易佰科技股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少一名独立 董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 1 第一条 为强化华凯 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-005 华凯易佰科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更 事宜的议案》； 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，并结合公司自 身实际情况，公司拟变更公司注册地址，修订《公司章程》。本次修订尚需提交 公司股东大会审议通过后生效。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股 东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改的一切事宜。《公司章程》最终 修订情况以工商行政管理部门核准结果为准。具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-008）。 表决结果：9 票 ...

华凯易佰科技股份有限公司董事会 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善华凯易佰科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")包括董事、监事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有 效的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员 会"或"委员会")，作为制订和管理公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案、 评估业绩指标的专门机构。 第四条 薪酬与考核委员会由由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公 司独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。薪 酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员 ...