华凯易佰科技股份有限公司 华凯易佰科技股份有限公司 董事会提名委员会 2、公司独立董事候选人张学礼先生、蔡四平先生、钟水东先生不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 中规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期 限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；最近三十六个月内未受过中 国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分。上述独立董事候选人不属于失信被执 行人。 综上所述，我们一致同意提名张学礼先生、蔡四平先生、钟水东先生为公司 第四届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交至公司第三届董事会第三十 七次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《华凯易佰科技股份有限公司第三届董事会提名委员会关于独 立董事候选人任职资格的审查意见》之签字页） 蔡四平 周新华 钟水东 第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交 ...

我们同意提名胡范金先生、庄俊超先生、王安祺先生、贺日新先生、张敏先 生、刘露先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。 二、关于选举公司第四届董事会独立董事的意见 公司独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的 规定，合法、有效；经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，独立董事候选人 具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》规定 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到 中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。 我们同意提名张学礼先生、蔡四平先生、钟水东先生为公司第四届董事会独 立董事候选人，并提交股东大会审议。 华凯易佰科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张学礼作为华凯易佰科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意提名为华凯易佰科技股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华凯易佰科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-082 华凯易佰科技股份有限公司 关于完成注册资本变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 5、注册资本：404,845,869 元 6、成立日期：2009 年 2 月 23 日 7、住所：长沙市岳麓区创源路 8 号华凯文化科技园 1、2 栋 101 8、经营范围：许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子 商务）；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项 目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；国内船舶代 理；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能应用软件开发；软件开发； 货物进出口；供应链管理服务；会议及展览服务；专业设计服务；广告制 1 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日 召开第三届董事会第三十六次会议，于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司 ...

华凯易佰科技股份有限公司 关于董事、董事会秘书增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次增持主体：公司董事、董事会秘书王安祺先生 2、本次增持股份情况：2024 年 7 月 5 日，公司董事、董事会秘书王安祺先生通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 100,000 股，占公司 总股本 0.02%。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司董事、董事会秘书 王安祺先生提交的告知函，其基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的 认可，同时为了维护公司及全体股东利益，稳定市场预期，增强投资者信心，于 2024 年 7 月 5 日增持公司股份 100,000 股，占公司总股本 0.02%。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-081 4、本次增持的数量及比例： | | 增持日期 | | 增持数量(股） | 增持比例 | 增持金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 21 日，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或 "公司"）召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议， 审议通过了《关于<华凯易佰科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，同意公司以支付现金方式购买义乌华鼎锦纶股 份有限公司（以下简称"交易对方"或"华鼎股份"）持有的深圳市通拓科技 有限公司（以下简称"标的公司"或"通拓科技"）100%股权（以下简称"本 次交易"）。 2024 年 6 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会 第二十七次会议，审议通过了《关于<华凯易佰科技股份有限公司重大资产购买 报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。 2024 年 6 月 28 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<华凯易佰科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）> 及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。 上 ...

湖南启元律师事务所 关于 华凯易佰科技股份有限公司 重大资产购买实施情况 的法律意见书 致：华凯易佰科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受华凯易佰科技股份有限公司（以 下简称"华凯易佰"或"公司"）的委托，担任华凯易佰本次重大资产购买（以下简 称"本次重组""本次交易"或"本次重大资产购买"）的专项法律顾问。 本所已根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第9号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《26号准则》等现行法律、行政 法规及中国证券监督管理委员会相关文件的规定，为华凯易佰本次重大资产购买出具 《湖南启元律师事务所关于华凯易佰科技股份有限公司重大资产购买的法律意见书》 （以下简称"《法律意见书》"）及《湖南启元律师事务所关于华凯易佰科技股份有 限公司重大资产购买的补充法律意见书（一）》（以下简称"《补充法律意见书（一）》"）。 本所现就本次交易的实施情况出具《湖南启元律师事务所关于华凯易佰科技股份有限 公司重大资产购买实施情况的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所在《法律意见书》及《补充法律意见书（一）》中发表法律意见的前提和假 设，同样 ...

西部证券股份有限公司 关于 华凯易佰科技股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年七月 声明与承诺 本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范 性文件的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信 用、勤勉尽责的精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了 解本次交易行为的基础上编制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的 任何风险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具。 3、本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对 投资者根据本独立财务顾问核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本 独立财务顾问不承担 ...

证券代码：300592 证券简称： 华凯易佰 公告编号：2024-079 华凯易佰科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2、统一社会信用代码：91430000685008653Q 3、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：周新华 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司和子公司 2024 年向银 行申请综合授信额度及提供担保的议案》,同意公司、全资子公司深圳市易佰网 络科技有限公司（以下简称"易佰网络"）及其全资子公司易佰科技有限公司（以 下简称"香港易佰"）2024 年度向银行申请不超过人民币 90,550 万元综合授信 额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在中国证监会指定信息披露媒体披 露的《关于公司和子公司 2024 年向银行申 ...

华凯易佰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况简介 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-078 6、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区里浦街 7 号易佰网络公司会议室 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 29 人，代表股份 208,082,174 股， 占公司有表决权股份总数的 51.3979％。 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00-15 ...