华凯易佰科技股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

华凯易佰科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《企业 会计准则-关联方关系及其交易的披露》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《华 凯易佰科技股份有限公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上 不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通 过合同明确有关成本和利润的标准。 （五）公司董事会应当根据客观标准 ...

证券代码：300592 证券简称： 华凯易佰 公告编号：2024-072 一、营业执照变更情况 变更前： 1、统一社会信用代码：91350982MA31X4GR7K 2、名称：厦门易创辉煌企业管理合伙企业（有限合伙） 3、类型：非法人商事主体【有限合伙企业】 华凯易佰科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东营业执照变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日,华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到持股 5%以上股 东厦门易创辉煌企业管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 23,152,480 股， 占公司股份总数 5.72%）的通知，厦门易创辉煌企业管理合伙企业（有限合伙） 的名称变更、住所变更、登记机关变更登记等信息已经泗阳县行政审批局准予， 其名称由"厦门易创辉煌企业管理合伙企业（有限合伙）"变更为"泗阳易创佳 企业管理合伙企业（有限合伙）"。相关工商变更登记及备案手续已办理完毕， 并领取了泗阳县行政审批局下发的新《营业执照》。现将具体情况公告如下： 4、出资额：4,119,657 元 5、住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门 ...

股票代码：300592 股票简称：华凯易佰 上市地点：深圳证券交易所 华凯易佰科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 （修订稿） | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | 深圳市通拓科技有限公司 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 | 独立财务顾问 二〇二四年六月 声 明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书及其 摘要内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本人在本次交易所披露或 提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权 益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股 票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构 申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券 交易所和证券登记结算机构报送本人 ...

| | 章节 | 修订说明 | | --- | --- | --- | | 目录 | | 根据修订情况更新目录 | | 释义 | | 调整了部分释义 | | 重大风险提示 | | 1、修改完善了收购后对标的公司整合的风险的相关表 述；2、补充了收购后标的资产应收账款及其他应收款回 | | | | 收不及时的风险 | | 第四章 | 交易标的基本情况 | 1、补充了香港通拓最近三年主要财务数据； 2、修改完 | | | | 善了尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁案件 | | 第十一章 | 风险因素分析 | 1、修改完善了收购后对标的公司整合的风险的相关表 | 1 股票代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-071 华凯易佰科技股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案）的修订说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式购买 义乌华鼎锦纶股份有限公司持有的深圳市通拓科技有限公司 100.00%股权（以 下简称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的 ...

股票代码：300592 股票简称：华凯易佰 上市地点：深圳证券交易所 华凯易佰科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿） | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | 深圳市通拓科技有限公司 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 | 独立财务顾问 二〇二四年六月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书及其 摘要内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本人在本次交易所披露或 提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权 益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股 票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构 申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券 交易所和证券登记结算机构报送本人的身 ...

北京坤元至诚资产评估有限公司对 《深圳证券交易所关于对华凯易佰科技股份有限公司 的重组问询函（创业板并购重组问询函〔2024〕第 3 号）》 评估相关问题的专项回复 《深圳证券交易所关于对华凯易佰科技股份有限公司的重组问询函 （创业板并购重组问询函〔2024〕第 3 号）》评估相关问题的专项回复 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 6 月 3 日对华凯易佰科技股份有限公司（以下简 称"上市公司"、"华凯易佰"）出具的《深圳证券交易所关于对华凯易 佰科技股份有限公司的重组问询函（创业板并购重组问询函〔2024〕 第 3 号）》已收到。 北京坤元至诚资产评估有限公司对问询函中的评估相关问题进 行了核查并书面回复如下： | 问题 | 1 | 及回复 1 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 及回复 16 | | 问题 | 3 | 及回复 32 | | 问题 | 5 | 及回复 43 | 《深圳证券交易所关于对华凯易佰科技股份有限公司的重组问询函 （创业板并购重组问询函〔2024〕第 3 号）》评估相关问题的专项回复 问题 1 及回复 问题 1： 1.报告书显示，你公司拟全部以现金方式 ...

西部证券股份有限公司 关于 西部证券股份有限公司受上市公司委托，担任本次华凯易佰科技股份有限 公司重大资产购买之独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意 见，并制作独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》等有关法律、法规的要求，根据重组报告书及交易对方提供 的有关资料和承诺制作。 华凯易佰科技股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年六月 独立财务顾问声明和承诺 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解 本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交易做出独 立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及公众投资者参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和 ...

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对华凯易佰科技股份有限公司的重组问询函》的回复 1 | 问题 | 2 | 1 | | --- | --- | --- | | 问题 | 3 | 16 | | 问题 | 5 | 27 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对华凯易佰科技股份有限公司的重组问询函》的回复 深圳证券交易所： 我们于 2024 年 6 月 3 日收到深圳证券交易所下发的《关于对华凯易佰科技 股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重组问询函〔2024〕第 3 号）。 如无特别说明，本回复中的简称与《华凯易佰科技股份有限公司重大资产购 买报告书（草案）（修订稿）》中的简称具有相同含义。 问题 2 2. 报告书显示，截至 2023 年末，标的公司应收账款及其他应收款账面价 值分别为 2.47 亿元、6.79 亿元，评估价值与其账面价值相同。 请你公司： 根据《问询函》的相关要求，我们对有关问题进行了认真分析与核查，并就 问询意见进行了逐项回复说明，现将相关问询回复说明如下： （1）详细说明标的公司应收账款及其他应收款前十大客户的情况，包括但 不限于其生产经营、财务状况、资信情况、还款能力 ...

本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<华凯易佰科技股份有限公司重大资产购买报告书（草 案）（修订稿）>及其摘要的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制 了《华凯易佰科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其 摘要。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 华凯易佰科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下称"公司"或"华凯易佰"）第三届董事 会第三十五次会议于 2024 年 6 月 5 日以书面确认、微信及电话等方式紧急通知 至各位董事，会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司 董事长周新华先生召集并主持，会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人， ...