二、新雷能 2023 年度内部控制评价结论 关于北京新雷能科技股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中信证券股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为北京新雷能科技股份 有限公司（以下简称"新雷能"、"公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，就公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行 了核查，具体如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任新雷能持续督导工作的保荐代表人及其他持续督导人员 采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度；查阅三会文件、 内部审计报告等； ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-023 北京新雷能科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议， 审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为 真实准确的反映公司的财务、资产和经营状况，公司对合并报表范围 内的各类资产进行了全面检查和减值测试，并根据减值测试结果，确 定了需计提的信用减值准备和资产减值准备。具体情况如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备概述 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对 合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试， 判断存在减值的迹象，对存在减值迹 ...

中信证券股份有限公司 关于北京新雷能科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为北京新雷能科技股份 有限公司（以下简称"新雷能"、"公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等有关规定，对新雷能部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核 查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2062 号）批复，公司向特定对象 发行股票 37,849,061 股，每股发行价格为 41.76 元/股，募集资金总额为人民币 1,580,576,787.36 元，扣除发行费用（不含税金额）33,169,931.09 元， ...

一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人乔晓林，1960 年岀生，硕士学历，毕业于海军工程大学管 理工程专业。历任军械技术学院助教、讲师，总后勤部军械部助理员， 总参谋部装备部参谋，总装备部综合计划部参谋、副局长，总装备部 《装备》杂志社社长。现任全联科技装备业商会党委常务副书记、秘 书长，兼任北京新雷能科技股份有限公司独立董事、贵州振华风光半 导体股份有限公司独立董事、朝阳微电子科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （乔晓林） 本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定， 在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护 公司和全体股东特别是中小股东的利益。2023 年度本人主要履行职 责情况如下： | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | - ...

中信证券股份有限公司 关于北京新雷能科技股份有限公司 部分募投项目增加实施主体和实施地点的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为北京新雷能科技股份 有限公司（以下简称"新雷能"、"公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司部分募投项目增加实施主体和实 施地点事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2062 号）批复，公司向特定对象 发行股票 37,849,061 股，每股发行价格为 41.76 元/股，募集资金总额为 1,580,576,787.36 元，扣除发行费用（不含税金额）33,169,931 ...

经审议，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并得 到有效的执行，内部控制体系在公司治理结构、组织机构、内部审计、 人力资源、企业文化、资金管理、采购与付款管理、销售与收款管理、 成本费用管理、存货管理、资产管理、筹资管理、信息与沟通、内部 监督、子公司管理、关联交易、对外担保、对外投资、信息披露管理、 募集资金等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允 的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营 风险的控制提供保证。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报 告》全面、真实、客观地反映了公司目前的内部控制体系建设及执行 情况。 北京新雷能科技股份有限公司 监事会对 2023 年内部控制自我评价报告 的核查意见 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内 部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》《企业内部控 制评价指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，董事会对公司内部控制的有效性进行了评价并出具 《2023 年度内部控制自我评价报告》。监事会对公司内部控制自我评 价报告发表审核意见如下： 北京新雷能科技股份有限公司 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | | 上市公司核算 | 2023 | 年期初 | 2023 | 年度占用 | 2023 | 年度占用 | 2023 | 年度偿还 | 2023 | 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | | 的会计科目 | | 占用资金余 | | 累计发生金额 | 资金的利息 | | 累计发生金额 | | | 占用资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | | | | 额 | | (不含利息) | (如有) | | | | | | | | | 现大股东及其附属企 | | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | - | 非经营性 | | 业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企 | | - | - | - | | - | | - | ...

北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 监管部门的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责， 认真贯彻股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理体系，确保董事会科学决 策和高效运作。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体工作情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 14.67 亿元，同比下降了 14.40%，实现归属 于母公司净利润 9,683.06 万元，同比下降了 65.78%。报告期内，航空、航天、 船舶、铁路等高可靠特种领域实现营业收入 9.68 亿元，同比下降了 7.94%，通 信及数据中心领域实现营业收入 4.82 亿元，同比下降了 26.03%。 报告期内，公司根据年初定制的计划，具体开展了以下工作： (1)产品开发与技术创新 ①2023 年公司研制了包括砖型模块、英寸制模块、混合集成电路工艺模块、 浪涌抑制模块在内的多个系列的模块电源、航空航天用定制电源、5G 用移动基 站电源、高效率大 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月18日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司拟对部分 募集资金投资项目实施延期。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-029 北京新雷能科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2062号） 批复，公司向特定对象发行股票37,849,061股，每股发行价格为41.76 元/股，募集资金总额为人民币1,580,576,787.36元，扣除发行费用 （ 不 含 税 金 额 ） 33,169,931.09 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 1,547,406,856.27元。上述募资资金已于2022年10月11日划至公司指 定账户，中汇会计师事务所（特殊普通 ...

北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄建华） 本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定， 在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护 公司和全体股东特别是中小股东的利益。2023 年度本人主要履行职 责情况如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄建华，中国国籍，男，1975 年 6 月生，博士学位、研究 员（教授），北京大学、香港大学、中国产业安全研究中心博士后， 北京大学、财政部、中国管理科学研究院研究生导师、博士后导师， 牛津大学客座教授、阿里云创业大学导师、新华社金融专家。曾任职 于原电力部、中国移动通信集团，历任上海联合产权交易所总部副总 经理兼业务总监，大华大陆总裁，东旭集团执行总裁，华郡投资集团 总裁、法定代表人、董事长，新华通网络有限公司董事，中青旅控股 股份有限公司独立董事，及若干省、市政府金融顾问等。现任公 ...