证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-004 北京新雷能科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第二次会议于2024年1月30日在北京市昌平区科技园区双营中路 139号新雷能五楼大会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会 议通知已于2024年1月25日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事 送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司2 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-003 北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二次会议于2024年1月30日在公司会议室召开，召开方式为现场 及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董 事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已 于2024年1月25日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及 高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-005 北京新雷能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用不超过 18,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会 审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。现 将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2062号） 批复，公司向特定对象发行股票37,849,061股，每股发行价格为41.76 元/股，募集资金总额为人民币1,580,576,787.36元，扣除发行费用 （不含税金额）人民币33,169,931.09元，实际募集资金净额为人民 币1,547,406,856.27元。上述募集资金已于2022年10月11日划至公司 ...

北京新雷能科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 公司于2023年2月9日召开第五届董事会第二十六次会议和第五 届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求的 前提下，使用不超过18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还 至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年2月9日在巨潮资讯 网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2023-008）。 公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，对资金进行了合理的安排和使用， 仅用于与主营业务相关的生产经营，资金运用情况良好，没有影响募 集资金投资项目的正常 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-001 北京新雷能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 方案的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了关于 股份回购的相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于 3,000 万元且不超 过 6,000 万元，回购价格不超过 25 元/股，预计回购股份数量约为 1,200,000 至2,400,000股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 独立董事关于本次回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯 ...

（二）保荐代表人：唐俊文、肖扬 中信证券股份有限公司 关于北京新雷能科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《中华人 民共和国公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等国家有关法律、法规和规范性文件的 要求，对北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"新雷能"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 1 （三）协办人：周哲立 （四）培训时间：2023 年 12 月 25 日 （五）培训方式：本次培训采用线下授课与线上视频培训相结合的方式进行 （六）培训人员：肖扬、周哲立 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东等相关人员 （八）培训内容：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-115 北京新雷能科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一类激励对象第三个归属期及第二类激励对象第二个归属期 归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属日：2024 年 1 月 4 日； 2、本次限制性股票归属人数：242 名，其中第一类激励对象 235 名，第二类激励对象 7 名； 3、、本次限制性股票归属数量：419.3687 万股，占归属前公司总 股本的比例为 0.78%，其中第一类激励对象第三个归属期归属 402.3335 万股，第二类激励对象第二个归属期归属 17.0352 万股； 4、本次限制性股票归属上市流通日：2024 年 1 月 4 日，本次限 制性股票归属后不设限售期。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"新雷能"或"公司"） 于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第 三个归属期归属条件成就 ...

北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-112 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第一次会议通知于2023年12月25日在2023年第二次临时股东大会 选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，会议通知以电话及电子邮件形式发出，会议于当日以现场与通讯 相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董 事一致推举王彬先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举王彬先生担任公司第六届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内 容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。（简历详见附件） ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京新雷能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0735 号 致：北京新雷能科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京新雷能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于北京新雷能科技股份有限公 司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 本所 ...

特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形； 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 北京新雷能科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-109 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 8、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东17人，代表股份135,597,643股，占公司有表决 权股份总数的25.2473％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份124,650,827 股，占公司有表决权股份总数的23.2091％。通过网络投票的股东8人，代表股份 10,946,816股，占公司有表决权股份总数的2.0382％。截至本次股东大会的股权 登记日，公司总股本为538,304,782股，其中公司已回购的股份数量为1,227,100 股，该部分已回购的股份不享有表决权，公 ...