2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董 事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作。现就公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度主要经营指标（合并报表） 2023 年公司围绕发展战略规划，积极贯彻落实公司年度经营计划目标，加 大研发投入，推动公司业务结构调整及战略转型升级。以客户为中心，以研发创 新、服务品质提升为驱动力，加大市场开拓力度，提升公司形象，统筹、全面、 均衡地促进各项业务发展。在公司董事会的带领下，全体员工砥砺同心，取得了 较好的经营成果，2023 年公司实现营业总收入 187,750.40 万元；归属于上市公 司股东的净利润为 18,804.08 万元。 诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （1）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 （2）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 二、报告期内董事会的日常工作情况 （3）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，国 泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为诚迈科技（南京） 股份有限公司（以下简称"诚迈科技"、"公司"）以 2022 年度创业板以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，对诚迈科技 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）同意，公司以简易程序向特定对象发 行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集资金总额为人民币 199,999,968.00 元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 一、董事会召开次数 10 2023 年度独立董事述职报告 （胡昊） 各位股东及股东代表： 本人作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规 和规章制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，充分 发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公 司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势， 积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略发展工作提出了意见和建议。现 就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 胡昊，男，1975 年 4 月 7 日出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留 权，博士学历，副教授。2000 年 4 月至 2002 年 9 月，任南京大学计算机科学与 技术系助教； ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"或"诚迈科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，审 议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称为"天衡会计师事务所"）为公司 2024 年度审计 机构，并同意提交至 2023 年年度股东大会审议，本次续聘会计师事务所符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，现将相关事项公告如下： 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-021 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、组织形式：特殊普通合伙 3、注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 4、成立日期：2013-11-4 5、人员信息：首席合伙人郭澳先生；截至 20 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2024)00675 号 本审核报告仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他用途。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2024)00675 号 诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天衡审字 (2024)01138 号审计报告。 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则的有关要求，贵公司编制了后附的《诚迈科技 （南京）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"情况表"）。如实编制和 对外披露上述情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对 上述情况表进行审核，并出具审核报告。 我们将上述情况表与贵公司的有关会计资料进行了核 ...

关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-019 诚迈科技（南京）股份有限公司 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关 于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证 募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 8 亿元的自有资金和 不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动 性好、低风险的产品。该议案还需经股东大会审议通过。现将有关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）同意，公司以简 易程序向特定对象发行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集 资金总额为人民币 199,999,968.00 元。扣除承销 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王云霞） 各位股东及股东代表： 本人作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规 和规章制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，充分 发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公 司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势， 积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略发展工作提出了意见和建议。现 就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王云霞，女，1983 年 2 月 3 日出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居 留权，研究生学历，律师。2009 年 3 月至 2009 年 10 月，任东华能源股份有限 公司法务人员，2009 年 10 月至 2012 年 9 月，任江苏方德律师事务所律师，201 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承 | 未履行承诺的原因及解决 | | --- | --- | --- | | | 诺 | 措施 | | 1、股份限售承诺 | 是 | 不适用 | | 2、填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、股份减持承诺 | 是 | 不适用 | | 4、股份回购承诺 | 是 | 不适用 | | 5、分红承诺 | 是 | 不适用 | | 6、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 7、其他承诺 | 是 | 不适用 | | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：诚迈科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王胜 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：周延明 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司使用自有资金和暂时闲置 募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）2022 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求， 对诚迈科技拟使用不超过人民币8亿元的自有资金和不超过人民币1亿元的暂时 闲置募集资金进行现金管理的情况进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530号）同意，公司以简易 程序向特定对象发行股票4,081,632股，发行价格为人民币49.00元/股，募集资金 总额为人民币199,999,968.00元。扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费 ...