Group 1 - The company announced the appointment of Li Chang as the securities affairs representative [2]

格隆汇8月25日丨诚迈科技(300598.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入10.19亿元，同 比增长17.86%；归属于上市公司股东的净利润-5671.76万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润-6496.02万元；基本每股收益-0.2614元。 ...

诚迈科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一节 | 股份发行 2 | | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第一节 | 通知 43 | | 第二节 | 公告 43 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 44 | | 第二节 | 解散和清算 45 | | --- | --- | | 第十一章 | 附则 48 | 第一章 总则 第一条 为维护诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

诚迈科技股份有限公司 财务负责人管理制度 诚迈科技股份有限公司 财务负责人管理制度 第一条 为保证公司财务负责人依法行使职权，认真履行工作职责，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国会计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制 定本制度。 第二条 公司设立 1 名财务负责人，职务为财务总监。财务负责人是对公司财 务、会计活动进行管理和监督的公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 财务负责人的任职资格和条件 1、公司财务负责人不得在公司控股股东及其关联方处担任除董事、监事以外 的其他职务，不得在控股股东及其关联方领取薪酬。 2、公司财务负责人应具备以下任职条件： （1）具有高度的敬业精神，有良好的职业道德和职业操守，具有较强的责任 心和团队合作意识，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责。 （2）从事财务、会计、审计等管理工作 8 年以上，其中 5 年以上大中型企业 财务管理工作经验，具有会计高级职称或中国注册会计师资格； （3）熟悉企业会计准 ...

诚迈科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 诚迈科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，促使并保障独立董事有效地履行职责，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《诚迈科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会 "）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行 ...

诚迈科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 诚迈科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重 大事项在筹划、编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人使 用公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及 《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《信息披 露事务管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易的价格可能 产生影响的未公开信息，包括但不限于：定期报告、临时公告、财务数据、统计 数据及需报批的重大事项。 - 1 - 诚迈科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 《对外信息报送审批表》（附件一），经部门负责人、主管领导审核后交由公司 财务总监审核，并由董事会秘书批准后方可对外报送。对外报送信息经办人、部 门负责人、主管领导对报送信息的真实、准确、完整性负责；董事 ...

第一条 为了进一步提高诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编 制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会证券部为协调部 门，内审部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层 与年审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展 工作提供必要的资料和条件；牵头部门负责向审计委员会、年审机构提供沟通会 议所需生产经营信息、财务资料及其他信息，积极参与三方沟通工作。 第五条 董事会秘书负责协调 ...

诚迈科技股份有限公司 关联交易决策制度 诚迈科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为维护诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全体股东的 利益，规范关联交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律法规规定以及《诚 迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循的原则： （一）符合诚实信用； （二）符合公平、公开、平等、自愿的原则； （三）遵循市场定价原则，关联交易的价格不应偏离市场独立第三方的价格 或收费的标准。 第三条 在将关联交易提交审批之前，交易各方应当事先拟订协议，对交易 的主要内容及各方的权利、义务进行详细的约定。日常关联交易协议至少应包括 交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。 第二章 关联交易与关联人 ...

诚迈科技股份有限公司 募集资金管理制度 诚迈科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 取有效措施，确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在《公 司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称"《募集资金专 项报告》"）中披露相关具体措施和实际效果。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资金 监管。公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产的，按照本制度第六章 执行。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金的存放、管理、使用、改变用 途、监督和责任追究以及募集资金使用的分级审批 ...

诚迈科技股份有限公司 董事会议事规则 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 诚迈科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集。 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者 直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二 ...