本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-057 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 17 日以 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 12 月 20 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采 取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人 数为 3 人，董事王继平、刘荷艺、刘冰冰、王艳萍、黄海燕、王云霞以通讯方式 参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》 同意公司及 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年持续督导培训情况报告 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）以简 易程序向特定对象发行股票 4,081,632 股，新增股份于 2023 年 4 月 14 日在深圳 证券交易所创业板上市。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或 "保荐机构"）作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或 "公司"）以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期间为 2023 年 4 月 14 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定及诚迈科技的实际情况，于 2024 年 12 月 9 日对诚迈科技相关人员进行了 2024 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： （四）培训人员：保荐代表人王胜； （五）培训对象：公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及其他 相关人员等。 二、培训内容 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年持续督导工作现场检查报告 | 被保荐公司简称：诚迈 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | | --- | | 科技 | | 保荐代表人姓名：王胜 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：嵇坤 联系电话：021-38676666 | | 现场检查人员姓名：王胜 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 9 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 1、查阅公司章程和公司治理制度； | | 2、查阅公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料； | | 3、与董事会秘书等高管进行访谈，了解公司基本制度的执行情况和董事、监事和高级管 | | 理人员履行职务勤勉尽责情况； | | 4、了解公司与关联方在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的情 | | 形。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完 ...

关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 控股股东南京德博投资管理有限公司（以下简称"南京德博"）函告，获悉南京德 博将其持有的本公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下： 一、股东部分股份解除质押的基本情况 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-051 诚迈科技（南京）股份有限公司 1、股东部分股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股 | 质押数量 | 股份比例 | 总股本 | | | | | | 东或第 | （股） | | 比例 | | | | | | 一大股 | | | | | | | | | 东及其 | | | | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | 动人 | | | | | ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 控股股东南京德博投资管理有限公司（以下简称"南京德博"）函告，获悉南京德 博将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-050 | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 例 | 及解除质 | 及解除质 | 持股份 | 总股本 | 况 | | 况 | | | | | | 押前质押 | 押后质押 | 比例 | 比例 | 已质 | 占已 | 未质 | 占未 | | | | | 股份数量 | 股份数量 | | | ...

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 附件：嵇坤先生简历 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）出具的《国泰君安证券股 份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的通知函》。国泰君安作为公司以简易 程序向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，原委派王胜先生和周延 明先生为公司前述项目的持续督导保荐代表人，持续督导期限至2025年12月31 日。 现因周延明先生工作安排原因，不再担任公司持续督导的保荐代表人。为 保证持续督导工作的有序进行，国泰君安委派嵇坤先生（简历见附件）接替周 延明先生的工作，继续履行对公司的持续督导职责。本次变更后，公司持续督 导保荐代表人为王胜先生和嵇坤先生。 公司董事会对周延明先生在公司以简易程序向特定对象发行股票项目及持 续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-049 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter was RMB 543.15 million, a year-on-year increase of 21.39%[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was RMB -26.70 million, a year-on-year increase of 40.78%[2] - Revenue from the beginning of the year to the end of the reporting period was RMB 1.41 billion, a year-on-year increase of 3.44%[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company from the beginning of the year to the end of the reporting period was RMB -82.25 million, a year-on-year increase of 46.25%[2] - Total operating income increased to 1,407,414,577.08 yuan from 1,360,574,582.60 yuan year-over-year[19] - Net profit attributable to the parent company decreased to 303,904,324.64 yuan from 406,172,412.14 yuan[16] - Operating profit for the quarter was -112.72 million RMB, a decrease from -184.39 million RMB in the same period last year[20] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was -82.25 million RMB, compared to -153.01 million RMB in the previous year[20] - Sales revenue from goods and services was 1.40 billion RMB, slightly up from 1.34 billion RMB in the previous year[22] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were RMB 2.29 billion, a year-on-year decrease of 4.73%[2] - Equity attributable to shareholders of the listed company at the end of the reporting period was RMB 1.58 billion, a year-on-year increase of 2.25%[2] - Total assets decreased to 2,290,794,564.37 yuan from 2,404,459,001.80 yuan compared to the previous period[16] - Total equity attributable to the parent company increased slightly to 1,577,339,096.73 yuan from 1,542,657,557.71 yuan[16] - The company's monetary funds decreased from RMB 859,813,296.64 to RMB 551,944,641.58[15] - The company's accounts receivable increased from RMB 626,399,725.50 to RMB 688,885,052.94[15] - The company's inventory increased from RMB 131,921,836.75 to RMB 180,688,198.59[15] - The company's long-term equity investment increased from RMB 208,551,154.92 to RMB 307,702,509.59[15] - The company's intangible assets increased from RMB 34,303,788.42 to RMB 100,626,516.69[15] - The company's development expenditure decreased from RMB 88,605,849.54 to RMB 68,265,450.74[15] - The company's deferred tax assets increased from RMB 44,530,583.92 to RMB 73,147,580.48[15] - The company's total current assets decreased from RMB 1,824,841,813.70 to RMB 1,541,101,409.91[15] - The company's other receivables increased from RMB 24,137,069.88 to RMB 26,956,775.87[15] - Other current assets increased by 60.14% to 27,411,283.56 yuan, mainly due to an increase in tax credits or refunds[8] - Long-term equity investments rose by 47.54% to 307,702,509.59 yuan, primarily due to the premium formed from Tongxin Software's financing during the reporting period[8] - Intangible assets surged by 193.34% to 100,626,516.69 yuan, mainly due to the formation of intangible assets from the company's self-developed Fusion high-performance computing platform[8] Cash Flow - Cash flow from operating activities from the beginning of the year to the end of the reporting period was RMB -135.37 million, a year-on-year decrease of 16.85%[2] - Net cash flow from investing activities increased by 132.91% to 42,711,756.82 yuan, primarily due to the recovery of principal-guaranteed cash management products[9] - Net cash flow from financing activities decreased by 167.11% to -214,196,873.00 yuan, mainly due to an increase in short-term loan repayments[9] - Cash flow from operating activities was -135.37 million RMB, a decline from -115.85 million RMB in the prior year[22] - Cash flow from investing activities improved to 42.71 million RMB, compared to -129.80 million RMB in the same period last year[22] - Cash flow from financing activities was -214.20 million RMB, a significant drop from 319.17 million RMB in the previous year[23] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were 550.75 million RMB, down from 858.09 million RMB at the beginning of the period[23] - The company's cash and cash equivalents decreased by 307.34 million RMB during the period[23] Earnings Per Share and Return on Equity - Basic earnings per share for the third quarter were RMB -0.1231, a year-on-year increase of 41.49%[2] - Diluted earnings per share for the third quarter were RMB -0.1231, a year-on-year increase of 41.49%[2] - Weighted average return on equity for the third quarter was -1.81%, a year-on-year increase of 1.90%[2] - Basic earnings per share were -0.3793 RMB, compared to -0.7188 RMB in the same period last year[20] Expenses and Costs - Sales expenses grew by 46.94% to 51,309,579.83 yuan, driven by increased sales investments in the smart automotive and industrial digital solutions sectors[8] - Operating costs rose to 1,177,008,634.99 yuan from 1,119,713,310.60 yuan compared to the same period last year[19] - R&D expenses remained stable at 106,457,138.05 yuan, slightly down from 107,212,855.29 yuan in the previous year[19] - Financial expenses decreased to 5,190,128.66 yuan from 11,118,193.13 yuan, reflecting lower interest costs[19] - Payments for employee wages and benefits increased to 1.22 billion RMB from 1.12 billion RMB in the prior year[22] Shareholder Information - The top shareholder, Nanjing Debo Investment Management Co., holds 26.56% of the shares, totaling 57,639,069 shares[10] - The second-largest shareholder, Nanjing Taize Investment Management Center, holds 4.46% of the shares, totaling 9,672,292 shares[10] - The company completed a share repurchase plan, repurchasing 487,360 shares, accounting for 0.22% of the total shares, with a total amount of RMB 15,042,325.90[14] Other Financial Metrics - Contract liabilities increased by 95.42% to 56,465,231.45 yuan, mainly due to an increase in advance receipts[8] - Other income rose by 77.11% to 14,590,561.71 yuan, mainly due to an increase in government subsidies received[8] - Short-term borrowings decreased significantly to 295,212,247.95 yuan from 458,742,260.97 yuan[16] - Contract liabilities increased to 56,465,231.45 yuan from 28,894,918.03 yuan, indicating higher prepayments from customers[16] - Other comprehensive income showed a slight decrease to 17,149,608.06 yuan from 17,491,087.21 yuan[16]

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-047 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的规 定，为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 9 月 30 日的资产及经营状况， 基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各项资产进行了减值测试，对存在资 产减值迹象的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 公司计提资产减值准备的资产范围主要包括应收票据、应收账款、其他应 收款、合同资产、无形资产和存货。计提减值准备总金额为 2,121.56 万元，全 部计入 2024 年前三季度。 单位：万元 项目 计提减值准备金额 一、信用减值损失 2,033.31 其中：应收票据及应收账款坏账损失 1,952.58 其他 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-046 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"或"诚迈科技"）于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第九次会议、2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提 供担保的议案》，为满足子公司智达诚远科技有限公司（以下简称"智达诚远"） 经营发展的资金需求，公司董事会同意为智达诚远向相关银行申请综合授信提供 合计不超过人民币 1.3 亿元的担保，担保额度的授权期限为自公司 2023 年第二 次临时股东大会审议通过之日起 1 年内，在上述期限内担保额度可循环使用。详 情请见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布 的《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号： 2023-087）。 二、担保的进展情况 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-045 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 控股股东南京德博投资管理有限公司（以下简称"南京德博"）函告，获悉南京德 博将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 3、股东股份累计被质押的情况 4、控股股东质押的股份是否存在平仓或强制过户风险 1、股东部分股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股 | 质押数量 | 股份比例 | 总股本 | | | | | | 东或第 | （股） | | 比例 | | | | | | 一大股 | | | | | | | | | 东及其 | | | | ...