诚迈科技股份有限公司 财务管理制度 诚迈科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的会计核算和 财务管理，加强公司财务管理，规范企业财务行为，保护公司及其相关方的合法权 益，真实、准确、完整地提供会计信息，以适应市场经济发展的需要，根据《中华 人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《企业会计准则》及国家其他有关法律、法规、规范性 文件及《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公 司实际情况制定本财务管理制度。 第二条 公司财务管理的基本原则是：执行国家相关法规，建立健全企业内部 财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映财务状态，为经营活动提供决策 支持。依法计算和缴纳国家税收。真实、准确、完整、及时和公平地进行信息披露， 保障投资者权益。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司，各控股子公司可根据本制度，结合 自身实际情况制定实施细则。 第二章 财务组织体系 第四条 财务部机构设置和人员配备 1、公司总经理对公司会计核算及财务管理的建立健全、有效实施以及经济业 务 ...

诚迈科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 诚迈科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等制度规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信 ...

诚迈科技股份有限公司 股东会议事规则 诚迈科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证 会议程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东会规则》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件、《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第 ...

诚迈科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 诚迈科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范 性文件及《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、独立董事的 1/2 以上或者全体董事的 1/3 以上 提名，经董事会过半数选举产生。主任委员由董事会选举产生，负责召集、主持委员 会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由战略委员会委员选举 1 名委员代 履行职务，无法选举时，由董事会重新选举主任委员。 第五条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本细则的规定 补足委员人数。 第六条 战略委员会委 ...

诚迈科技股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总则 诚迈科技股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一条 为规范诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，严 格控制对外担保风险，保护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所述的对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。担保形式包括保证、抵押、质押或其他担保方式。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司，控股子公司发生对外担保，按照本制 度执行。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 第五条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在审慎 判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 第六条 公司为他人担保，应当订立 ...

诚迈科技股份有限公司 诚迈科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充分 发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件及《诚迈科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 （一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作 3 年以上； （二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够 忠诚地履行职责； （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。 第五条 具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公 ...

诚迈科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 诚迈科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 （四）权责清晰原则。公司董事、高级管理人员及其他员工不得将公司拥有 的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠 意愿，不能将捐赠财产挪作他用。 第一条 为规范诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外捐赠行 为，加强公司对捐赠事项的管理，在充分维护股东利益的基础上，积极履行社会 责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中 华人民共和国慈善法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规 规定以及《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 （五）统一管理原则。公司及子公司的对外捐赠行为按照本规定实行统一管 理，子公司未经公司审批，不得擅自对外捐赠。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指企业自愿无偿将其有权处分的合法 财产赠送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本办法适用于公司及其全资子公司和控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司在对外捐赠时，应遵循如下原则 ...

诚迈科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 诚迈科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的长效机制，杜 绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定以及《诚迈科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及其下属全资、控股子公司，以及其他本公司合并会 计报表范围内的子公司。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联 ...

诚迈科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 诚迈科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平台信息 发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根 据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《诚迈科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：https://irm.cninfo.com.cn./。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资 者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健 ...

诚迈科技股份有限公司 投资者关系管理制度 诚迈科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与投 资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的 了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间 建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》（以 下简称"《工作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《诚迈科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司以及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员 ...