北京锦路安生律师事务所 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：诚迈科技（南京）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《诚迈科技（南京）股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京锦路安生律师事务所 （以下简称"本所"）接受诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证： 公司向本所律师保证并承诺，其向本所律师提供的所有文件资料（包括原始 书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任 何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致 ...

关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《诚迈科技 2023 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:30 至 17:00 时在"约调研"小程序举行 2023 年度网上业绩说 明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小 程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问 通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后，点击"网上说明会"，搜索"诚 迈科技"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-028 诚迈科技（南京）股份有限公司 投资者依据提示，授权登入"诚迈科技投资者关系约调研"小程序，即可参与交 流。 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-027 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 100,000 股，占公司总股本的 0.06%，最高成交价为 39.86 元/股，最低成 交价为 39.21 元/股，成交总金额为人民币 3,951,260.00 元（不含交易税费）。本次回 购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律 法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-026 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 三、被担保人基本情况 1、名称：智达诚远科技有限公司 2、统一社会信用代码：91320594MABU11RM4T 3、成立日期：2022-07-11 至无固定期限 4、注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区东长路 88 号 2 点 5 产业园 N4 栋 12 层 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"或"诚迈科技"）于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第九次会议、2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提 供担保的议案》，为满足子公司智达诚远科技有限公司（以下简称"智达诚远"） 经营发展的资金需求，公司董事会同意为智达诚远向相关银行申请综合授信提供 合计不超过人民币 1.3 亿元的担保，担保额度的授权期限为自公司 2023 年第二 次临时股东大会审 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-025 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于股东股份减持计划的预披露公告 股东 Scentshill Capital I, Limited 及其同一控制下企业 Scentshill Capital II, Limited 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）于近日 收到公司股东 Scentshill Capital I, Limited（以下简称"Scentshill Capital I"）和 Scentshill Capital II, Limited（以下简称"Scentshill Capital II"）分别出具的《关于 股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 1、股东名称：Scentshill Capital I, Limited 2、股东持有股份的总数量：股东 Scentshill Capital I 共持有公司首次公开 发行前已发行股份数 923,94 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | 财务会计制度 3 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-020 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公 司开立了募集资金专项账户，并于 2023 年 4 月与开户银行及保荐人国泰君安证券 股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专 项储存与管理。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 报告期内，募集资金的存放与使用严格按照《募集资金三方监管协议》履行。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户募集资金余额如下所示： 单位：元 根据《证券发行上市保荐业务管理办法 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-016 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话、 电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 公司董事会听取了总经理刘冰冰先生所作《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，经营业绩达 到预期目标。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人数为 5 人，董事王继平、刘荷艺、刘冰冰、王艳萍以通讯方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 募集资金管理制度 诚迈科技（南京）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资 金或用作其它用途。同一投资项目所需资金应当在同一专户存储，募集资金专户 数量不得超过募集资金投资项目的个数。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第六条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简 1 诚迈科技（南京）股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括母公司、子公司，纳入评价范围单位资产总额 占公司合并财务报表资产总额的 ...