第一条 为加强对诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管 理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运 作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件及《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 诚迈科技股份有限公司 子公司管理制度 诚迈科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称"控股子公司"指公司通过直接或间接持股方式能够对 其施加控制的公司，包括但不限于公司直接或间接持有其50%以上股权，或者能 够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的 公司；参股公司指公司持有其股权在50％以下不能实际控制的企业。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组 织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗 风险能力。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，行使对控股子公 司重大事项管理，同时负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 控股子公司在公司总体 ...

诚迈科技股份有限公司 总经理工作细则 诚迈科技股份有限公司 总经理工作细则 第六条 总经理享有下列的决策、执行权限： （一）对于经由股东会、董事会、董事长批准的事项，签署相关合同； （二）对于经由股东会、董事会、董事长批准的事项，单次不超过 100 万元的相 关财务支出的核准； 第一章 总则 第一条 为进一步完善诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，明确总经理的职责，规范总经理的行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工 作。 第四条 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职权 第五条 总经理行使下列职权： 第 1页 共 5页 （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （ ...

诚迈科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 诚迈科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信 息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《诚迈科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发 生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或 投资人的投资决策产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当及时将 有关信息告知董事长和董事会秘书的制度，并确保上报的重大信息及时、真实、 准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司和控股子公司。本制度所称"内 部信息报告义务人"包括： ...

诚迈科技股份有限公司 舆情管理制度 诚迈科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高诚迈科技股份有限公司（以下称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股份、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《诚迈科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）与公司控股股东、实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的报道或者传闻； （四）其他可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，或者对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 第三条 公司业务经营及内部治理相关重大事件，以及突然发生、需要采取 应急处置措施予 ...

诚迈科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 诚迈科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，确保公司依法合 规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律法规以及《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则 的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持 一致，在上市后拟增加 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-030 为了更好反映公司发展现状和拓展业务需要，公司拟将公司名称由"诚迈科 技（南京）股份有限公司"变更为"诚迈科技股份有限公司"，英文名称拟将由 "ArcherMind Technology (Nanjing) Co., Ltd."变更为"ArcherMind Technology Co., Ltd."。 公司名称变化后，公司证券简称"诚迈科技"，证券代码"300598"保持不变。 本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以"诚迈科技（南京）股份有限公 司"名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的 内容履行。 二、变更公司注册资本的情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会 第七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 的议案，拟以总股本扣减公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年年度股 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-035 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求，诚迈科技（南京）股份有限公 司（以下简称"公司"）将 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）同意，公司以简易程序向 特定对象发行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集资金总额为 人民币 199,999,968.00 元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费 用合计人民币 3,797,169.82 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 附件： | 太原诚迈科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100.26 | 101.37 | - | 201.57 | 0.06 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 香港诚迈科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 204.61 | -0.85 | - | - | 203.76 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 武汉诚迈软件科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.30 | 401.15 | - | 600.00 | 801.45 | 往来款 | 非经营性往来 | | 广州诚迈软件科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.09 | - | - | - | 1.09 | 往来款 | 非经营性往来 | | 山西诚迈科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.46 | - | - | - | 0.46 | 往 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-031 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任李畅女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履 行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 证券事务代表联系方式如下： 2025 年 8 月 26 日 附件： 李畅女士已通过深圳证券交易所董事会秘书培训并取得结业证书，具备担任 公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的 相关规定。 联系电话：025-58301205 传真：025-58301205 邮 箱：chengmai@archermind.com 联系地址 ...

诚迈科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 诚迈科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及《诚迈 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事 ...