诚迈科技（南京）股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）聘任天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"或"天衡"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天衡会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，天衡在资质方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （二）意见分歧解决 （一）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （二）组织形式：特殊普通合伙 （三）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （四）成立日期：2013-11-4 天衡制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人、 公司财务部门之间存在未解决的专业意见分歧时，需要咨询公司专业技术部门， 专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中需记录审 计项目组就其已知悉的专业意见分歧已经 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-017 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 规定的要求，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年年度 募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）同意，公司以简易程序向特 定对象发行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集资金总额为人 民币 199,999,968.00 元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费用 合计人民币 3,797,169.82 元（不含税），实际 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-019 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开 2024 年年度股东大 会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30； 网络投票日期和时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15: ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-016 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 28 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采 取现场表决的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，均为现场出席。 4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 2024 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-014 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人 数为 4 人，董事王继平、刘荷艺、刘冰冰、王艳萍、胡昊以通讯方式参加会议并 表决。 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执 行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤 勉尽责，努力工 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-021 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议通过了《 关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下： （二）监事会意见 经审议，监事会认为：公司《2024 年度利润分配预案》符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策， 《2024 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。利润分配预案尚 需公司 2024 年年度股东大会批准。 二、利润分配预案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于 母公司股东的净利润为-126,019,597.70 元；截至 2024 年 12 月 31 日，合并财 务报表累计可供分配利润为 260, ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5808 | 0.8800 | -166 | -1.0478 | | 每股净资产（元） | 7.12 | 9.24 | -22.94 | 6.72 | | 每股公积金(元) | 4.61 | 5.32 | -13.35 | 3.95 | | 每股未分配利润(元) | 1.20 | 2.43 | -50.62 | 1.48 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 19.76 | 18.78 | 5.22 | 18.61 | | 净利润(亿元) | -1.26 | 1.88 | -167.02 | -1.68 | | 净资产收益率(%) | -8.17 | 14.16 | -157.7 | -14.75 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 不分配不转增 前十大流通股东累计持 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"或"持续督导 机构"）作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"、"诚迈科技"或"发 行人"）以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户募集资金余额如下所示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]530 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公 司以简易程序向特定对象发行面值为 1 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00532 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00532 号 诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了诚 迈科技（南京）股份有限公司（以下简称诚迈科技公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是诚迈科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序的遵循程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对诚迈科技《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见 如下： 一、内部控制评价结论 国泰海通证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 1 纳入评价范围的主要单位包括母公司、子公司，纳入评价范围单位资产总额 占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业 收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织架构、发展战略、人 力资源、企业文化、资金筹集与使用、采购及付款、销售及收款、资产管理、生 产管理、研究与开发、内外部信息与沟通、内部审计、合同管理、关联交易、对 外担保、对外投资、信息披露、募集资金使用等。 重点关注的高风险领 ...