诚迈科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 诚迈科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范诚迈科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和《诚迈科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工 作负责人，董事会秘书为组织实施人，董事长与董事会秘书对内幕信息知情人档 案的真实、准确和完整签署书面确认意见。董事会办公室是公司内幕信息登记备 案的日常办事机构。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 及《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由董事长、1/2 以 上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（即召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则规定 补选。 诚迈科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 诚迈科技股份有限公司 第 1页 共 3页 诚迈科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露 ...

第一章 总 则 诚迈科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 诚迈科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件及《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以 下简称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事占 2 名，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提 名，并经董事会选举产生，由职工代表担任的董事可以成为审计委员会委员。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）1 名，由公司独立董事担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员会内由董事会选举产生。 第六条 审计委员会 ...

诚迈科技股份有限公司 独立董事工作细则 诚迈科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司")的法人治理结 构，改善董事会结构，发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 市公司整体利益，强化对非独立董事及高级管理人员的约束和监督机制，保护中小 股东等利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 第二条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名会计专业人士（会计专业人士 是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第五条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本细则第六条所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 第三条 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成 ...

诚迈科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要包 括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书、定期报告和临时报告 等。 第三条 本制度适用于如下机构和人员： （一）本公司； （五）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司及其主要负责人； 诚迈科技股份有限公司 （六）公司股东、实际控制人； 信息披露事务管理制度 （七）其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第一章 总则 第一条 为规范诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《诚迈科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则 - l - $$\frac{1}{2}$$ ...

第一条 为加强和规范诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部管 理和控制，促进公司内部管理行为的合法性、合规性，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》以及《诚迈科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种审计评价活动。 诚迈科技股份有限公司 内部审计管理制度 诚迈科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第三条 内部审计的目的是促进内部控制制度的建立与健全，有效地控制成 本，改善经营管理，规避经营风险，杜绝违法行为，维护投资者利益，增加公司 价值。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及控制子公司以及具有重大 影响的参股公司依照本制度接受审计监督。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司董事会下设立审计委员 ...

诚迈科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 诚迈科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件及《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由董事长、 1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，经董事会过半数选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人）1 名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则 规定补选。 第六条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前向董事会 ...

诚迈科技股份有限公司 投资者来访接待管理制度 诚迈科技股份有限公司 投资者来访接待管理制度 第一章 总则 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公布的重大信息的保 密，避免选择性信息披露行为。 第五条 除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表 公司发言。 第六条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但 不限于： （一） 从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （五） 中国证监会、深圳证券交易所认定的其他机构或个人。 第二章 特定对象来访接待工作的基本原则 第一条 为维护诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者的合 法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自 律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及《诚迈科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《投资者关系管理 ...

诚迈科技股份有限公司 财务管理制度 诚迈科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的会计核算和 财务管理，加强公司财务管理，规范企业财务行为，保护公司及其相关方的合法权 益，真实、准确、完整地提供会计信息，以适应市场经济发展的需要，根据《中华 人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《企业会计准则》及国家其他有关法律、法规、规范性 文件及《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公 司实际情况制定本财务管理制度。 第二条 公司财务管理的基本原则是：执行国家相关法规，建立健全企业内部 财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映财务状态，为经营活动提供决策 支持。依法计算和缴纳国家税收。真实、准确、完整、及时和公平地进行信息披露， 保障投资者权益。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司，各控股子公司可根据本制度，结合 自身实际情况制定实施细则。 第二章 财务组织体系 第四条 财务部机构设置和人员配备 1、公司总经理对公司会计核算及财务管理的建立健全、有效实施以及经济业 务 ...

诚迈科技股份有限公司 股东会议事规则 诚迈科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证 会议程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东会规则》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件、《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第 ...