第一条 为了进一步提高诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编 制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会证券部为协调部 门，内审部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层 与年审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展 工作提供必要的资料和条件；牵头部门负责向审计委员会、年审机构提供沟通会 议所需生产经营信息、财务资料及其他信息，积极参与三方沟通工作。 第五条 董事会秘书负责协调 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 及《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由董事长、1/2 以 上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（即召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则规定 补选。 诚迈科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 诚迈科技股份有限公司 第 1页 共 3页 诚迈科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露 ...

第一章 总 则 诚迈科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 诚迈科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件及《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以 下简称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事占 2 名，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提 名，并经董事会选举产生，由职工代表担任的董事可以成为审计委员会委员。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）1 名，由公司独立董事担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员会内由董事会选举产生。 第六条 审计委员会 ...

诚迈科技股份有限公司 董事会议事规则 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 诚迈科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集。 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者 直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二 ...

诚迈科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 诚迈科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范诚迈科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和《诚迈科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工 作负责人，董事会秘书为组织实施人，董事长与董事会秘书对内幕信息知情人档 案的真实、准确和完整签署书面确认意见。董事会办公室是公司内幕信息登记备 案的日常办事机构。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及 ...

诚迈科技股份有限公司 独立董事工作细则 诚迈科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司")的法人治理结 构，改善董事会结构，发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 市公司整体利益，强化对非独立董事及高级管理人员的约束和监督机制，保护中小 股东等利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 第二条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名会计专业人士（会计专业人士 是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第五条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本细则第六条所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 第三条 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成 ...

诚迈科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要包 括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书、定期报告和临时报告 等。 第三条 本制度适用于如下机构和人员： （一）本公司； （五）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司及其主要负责人； 诚迈科技股份有限公司 （六）公司股东、实际控制人； 信息披露事务管理制度 （七）其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第一章 总则 第一条 为规范诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《诚迈科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则 - l - $$\frac{1}{2}$$ ...

第一条 为加强和规范诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部管 理和控制，促进公司内部管理行为的合法性、合规性，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》以及《诚迈科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种审计评价活动。 诚迈科技股份有限公司 内部审计管理制度 诚迈科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第三条 内部审计的目的是促进内部控制制度的建立与健全，有效地控制成 本，改善经营管理，规避经营风险，杜绝违法行为，维护投资者利益，增加公司 价值。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及控制子公司以及具有重大 影响的参股公司依照本制度接受审计监督。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司董事会下设立审计委员 ...

诚迈科技股份有限公司 投资者来访接待管理制度 诚迈科技股份有限公司 投资者来访接待管理制度 第一章 总则 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公布的重大信息的保 密，避免选择性信息披露行为。 第五条 除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表 公司发言。 第六条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但 不限于： （一） 从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （五） 中国证监会、深圳证券交易所认定的其他机构或个人。 第二章 特定对象来访接待工作的基本原则 第一条 为维护诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者的合 法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自 律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及《诚迈科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《投资者关系管理 ...

诚迈科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 诚迈科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件及《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由董事长、 1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，经董事会过半数选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人）1 名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则 规定补选。 第六条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前向董事会 ...