诚迈科技（南京）股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）聘天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"或"天衡"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天衡会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，天衡在资质方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： （二）组织形式：特殊普通合伙 （三）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （四）成立日期：2013-11-4 （五）人员信息：首席合伙人郭澳先生；截至 2023 年末，天衡会计师事务 所拥有 85 名合伙人，419 名注册会计师，其中签署过证券业务审计报告的注册 会计师超过 222 名。 （六）审计收入：天衡会计师事务所 2023 年度经审计的业务收入为 61,472.84 万元，其中审计业务收入 55,444.33 万元，证券业务收入 16,062. ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-022 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了 《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，拟以总股本 扣减公司回购专用证券账户的股份为基数进行利润分配及资本公积转增股本， 本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告 如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾 了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与 公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。 二、审议程序及相关意见说明 1、独立董事专门会议审核意见 1、利润分配和资本公积金转增预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-023 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大 会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30； 网络投票日期和时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》 等法律、法规以及《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真 履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法 权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内公司共召开了 7 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表 决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的要求规范运作。具体审议情况如下： 1、2023 年 1 月 18 日，公司召开了第三届监事会第二十四次会议，会议审议 通过了以下议案： （1）《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 2、2023 年 2 月 13 日，公司召开了第四届监事会第一次会议，会议审议通过 了以下议案： （1）《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 3、2023 年 2 月 15 日，公司召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过 了以 ...

度 诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事年报工作制 诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件及《诚迈科技（南京）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规 及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展 工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事 项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会证券部为协调部门， 审计部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层与年 审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作 提供必要的资料和条件；牵头部门负责 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-024 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的规 定，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产及经营状况， 基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各项资产进行了减值测试，对存在资 产减值迹象的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 公司计提资产减值准备的资产范围主要包括应收票据、应收账款、其他应收 款、合同资产、无形资产和存货。计提减值准备总金额为 4,246.04 万元，全部计 入 2023 年度。 3、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相 当于整个存续期内的预期信 ...

关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天衡专字(2024)00676 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 天衡专字(2024)00676 号 诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度财务报表，并出具了天衡审字（2024）01138 号审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的《诚迈科技（南京）股份有限 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总 表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司 的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现 存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关 审计程序及上述核对程序外， ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）01138 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 天衡审字（2024）01138 号 诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称诚迈科技公司）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 诚迈科技公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于诚迈科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的 | 第十四条 经依法登记，公司的 | | 经营范围：商业流程和软件外包服务 | 经营范围：商业流程和软件外包服务 | | 及相关的信息咨询服务、技术开发、 | 及相关的信息咨询服务、技术开发、 | | 技术转让、技术咨询、技术服务；计 | 技术转让、技术咨询、技术服务；计 | | 算机系统集成；汽车电子产品、通讯 | 算机系统集成；汽车电子产品、通讯 | | 产品的研发、销售；影音软件的开 | 产品的研发、销售；影音软件的开 | | 发。计算机软硬件及外围设备制造； | 发。计算机软硬件及外围设备制造； | | 计算机软硬件及辅助设备批发；计算 | 计算机软硬件及辅助设备批发；计算 | | 机软硬件及辅助设备零售； | 机软硬件及辅助设备零售；第二类增 | | | 值电信业务。 | | 第一百一十四条 公司涉及《深圳 | 第一百一十四条 董事会应当确定 | | 证券交易所创业板股票上市规则》第七 | 对外投资、收购出售资产、资产抵押、 | | 章规定的交易事项、关联交易事项，未 | 对外担保事项、委托理财、关联交易、 | ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （章丽琼） 各位股东及股东代表： 本人作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规 和规章制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，充分 发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公 司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势， 积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略发展工作提出了意见和建议。现 就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 章丽琼，女，1972 年 6 月 22 日出生，中国国籍，无党派人士，无境外永久 居留权，本科学历，注册会计师、税务师、高级会计师。1994 年 7 月至 2002 年 3 月，任南京压缩机股份有限公司成本会计，2003 年 3 月至 2013 年 3 月任南京 华 ...