诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-011 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电话、 电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 1、诚迈科技（南京）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 25 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现 场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人数为 6 人，董事王继平、刘荷艺、王艳萍以通讯方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于放弃参股公司增资及股权 ...

北京市中伦律师事务所 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 二〇二〇年十二月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 本所已就发行人本次发行出具了《北京市中伦律师事务所关于诚迈科技（南 京）股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票的法律意见书》《北京市中伦律 师事务所关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一）》和《北京市中伦律师事务所关于诚迈科技（南京）股份 有限公司 2020 年度向特定对象发行股票的律师工作报告》。现根据深圳证券交易 所上市审核中心于 2020 年 12 月 25 日所出具的《关于诚迈科技（南京）股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020369 号，以下简称"《落实函》"），就《落实函》涉及的有关事宜出具补充法律意见。 为出具本法律意见书，本所及本所经办律师特作如下声明： 1 法律意见书 （一）为出具本法律意见书，本所及本所经办律师得到发行人如下保证：发 行人已经向本所提供了本所经办律师认为出具律师工作报告及法律意见书所必 需的、真实的、完整的原始 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-009 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 2月 26日 召开了第四届董事会第十次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币 普通股（A 股）。本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 2,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 57.65 元/股。具体回购股 份的数量以公司回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司在回购期间 应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股 份进展情况公告如下： 截至 2024年 2月 29日，公司正在办理回购专用资金账户等前期准备工作， 尚未实施股份回购。 公司后续将根据市场情况实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及时履 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-007 诚迈科技（南京）股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份基本情况 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）。本次回购的资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购股 份价格不超过人民币 57.65 元/股。按上述回购金额及回购价格上限测算，预计 可回购股份数量约为 17.35 万股至 34.70 万股，约占公司目前总股本的 0.1039% 至 0.2078%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实 际回购的股份数量为准。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。 本次回购股份的实施期限为董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。 本次回购股份事项已由公司第四届董事会第十次会议审议通过，根据相关 法律法规及《公司章程》规定，无需提交公司股东大会审议。 2、公司已在中国证券登 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-008 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 在册的前十名股东持股情况 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 23 日）登记 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | Scentshill Capital I, Limited | 923,947.00 | 0.55% | | 6 | 香港中央结算有限公司 | 851,962.00 | 0.51% | | 7 | 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 | 534,547.00 | 0.32% | | | 交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 8 | 张珂 | 454,000.00 | 0.27% | | 9 | 韩孝仓 | 413,761.00 | 0.25% | | 10 | 王亮 | 408,163.00 | 0. ...

国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰君安"），作为 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）以简易程 序向特定发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对诚迈科技本次关联交 易事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）第四 届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于2024年度预计日常关 联交易的议案》，并同意提交公司第四届董事会第十次会议审议。公司于2024年 2月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度预计日常关 联交易的议案》，同意公司及下属子公司2024年向宝马诚迈信息技术有限公司（以 下简称"宝马诚迈"）提供技术服务和销售产品的关联交易金额不超过人民币 2,500.00 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-005 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）第四 届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《关于 2024 年度预计日常 关联交易的议案》，并同意提交公司第四届董事会第十次会议审议。公司于 2024 年 2 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计日 常关联交易的议案》，同意公司及下属子公司 2024 年向宝马诚迈信息技术有限 公司（以下简称"宝马诚迈"）提供技术服务和销售产品的关联交易金额不超过 人民币 2,500 万元。 关联董事王继平先生、刘荷艺女士、刘冰冰先生、王艳萍女士对该议案进行 了回避表决。保荐机构出具了专项核查意见。本次 2024 年预计关联交易事项在 公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公 司重大资产重组管 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-006 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 23 日以 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 2 月 26 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采 取现场结合通讯方式召开。 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，在综合考虑 公司近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财 务状况的基础上，为维护公司和股东利益，促进公司健康可持续发展，公司控股 股东南京德博投资管理有限公司（以下简称"南京德博"）向公司董事会提议通 过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或 股权激励。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、回购股份符合相关条件 公 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-004 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 化等原因，需要根据相关规定变更或终止回购方案的风险； （3）本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划，可能存在 因员工持股计划或股权激励计划无法实施等原因，导致已回购股票无法授出或 转让的风险。如出现上述无法授出的情形，则存在本次已回购未授出股份被依 法予以注销的风险； （4）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施 过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相关法律法规规定，公司于 2024 年 2 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-002 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于控股股东提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 收到公司控股股东南京德博投资管理有限公司（以下简称"南京德博"）出具 的《关于提议回购公司股份的函》。南京德博提议公司通过集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机用于员 工持股计划或股权激励，回购股份的资金来源为公司自有资金。现将具体内容 公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东南京德博投资管理有限公司，目前持有公司 26.56%的股份 2、提议时间：2024 年 2 月 5 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，在综合考 虑公司近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公 司财务状况的基础上，为维护公司和股东利益，促进公司健康可持续发展，南 京德博向 ...