根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对诚迈科技《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及核查 意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 ...

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-017 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 24 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采 取现场表决的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，均为现场出席。 4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 2023 年度公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

经核查独立董事章丽琼女士、王云霞女士、胡昊先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于对独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 诚迈科技（南京）股份有限公司董事会近日收到公司独立董事章丽琼、王云 霞、胡昊出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会根 据自查报告及实际调查核实，对上述三位现任独立董事在 2023 年度的独立性情 况出具评估意见如下： ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据国家法律法规和诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所成立于 2013 年 11 月，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭澳先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书。截至 2023 年末，天衡会计师事务所拥有 85 名合伙人，419 名注册会计师， 其中签署过证券业务审计报告的注册会计师超过 222 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，天衡会计师事务所对公司 2023 年度财务报 告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联 方占用资金情况、2023 年度营业收入扣除情况等进行核 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00677 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 诚迈科技（南京）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00677 号 诚迈科技（南京）股份有限公司 诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"）《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。诚迈科技管理层的责任是提供真实、合法、完整 的相关材料，按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》等相关规定，编制《关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是 在实施鉴证工作的基础上对诚迈科技管理层编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-015 诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 419,169,922.15 | 415,753,212.82 | 0.82% | | 归属于 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年年度报告全文 诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年年度报告 1、行业市场发展波动的风险 2024 年 4 月 1 诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王继平、主管会计工作负责人黄海燕及会计机构负责人(会计 主管人员)陈新裕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本报告，敬 请广大投资者注意风险。 公司在操作系统软件技术方向持续研发的基础上，业务领域已涵盖移动 智能终端软件、智能网联汽车软件、物联网操作系统、产业数字化解决方案 等领域。在努力保持移动智能终端软件领域市场份额的同时，公司重点拓展 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-013 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总 额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）；回购价格不超 过人民币 57.65 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-012 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决 策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购本公司股份，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅 限制的交易日内进行股份回购的委托； 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总 额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-010 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于放弃参股公司增资及股权转让优先认购权 和优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）目前 持有统信软件技术有限公司（以下简称"统信软件"）20.4%的股权。为增强统 信软件资本实力、加快其业务发展，统信软件拟进行以下增资，此外统信软件其 他部分股东方拟进行以下股权转让： 1、统信软件股东北京嘉树投资有限公司（以下简称"嘉树投资"）拟从统 信软件其他部分股东合计购买统信软件不超过 1.62%股权，交易金额合计不超过 11,358 万元，公司拟放弃享有的优先购买权； 2、嘉树投资拟对统信软件 B 轮增资人民币 5 亿元，公司拟放弃享有的该次 增资事项优先认购权； 3、北京信息产业发展投资基金（有限合伙）拟对统信软件 B+轮增资人民币 3 亿元，公司拟放弃享有的该次增资事项优先认购权。 预计全部增资及股权转让交易完成后，统信软件注册资本将由 62,687.5 万元 增加至 69, ...