关于转让参股公司部分股权事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-093 诚迈科技（南京）股份有限公司 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟转让参股公司部分股权的 议案》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于拟转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2023-082）。公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟转让参股公司部 分股权事项的进展公告》（公告编号：2023-091）。公司于 2023 年 12 月 22 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了相关统信软件股权转让事项。 二、股权转让的进展情况 截至本公告披露日，公司已与交易对方签署了相关股权转让协议，交易对方 已向公司支付本次股权转让价款的 51%，即人民币 43,350 万元（大写：肆亿叁 仟叁佰伍拾 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-092 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会审议的议案中议案 1.00、3.00、4.00 属于特别决议议案， 经参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的三分之二以上表决通过。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议主持人：董事长王继平先生。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14：30 网络投票日期和时间：2023 年 12 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 ...

二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：诚迈科技（南京）股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受诚迈科技（南京）股 份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东 大会（下称"本次股东大会"），并根据《 ...

统信软件技术有限公司 2023 年 1-10 月财务报表审计报告 天衡审字(2023) 03214 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） E明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 而行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 报告编码: 审计报告 天衡审字(2023)03214号 统信软件技术有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了统信软件技术有限公司(以下简称统信软件公司)财务报表,包括 2023年 10月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年1-10 月合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 统信软件公司2023年10月31目的合并及母公司财务状况以及2023年1-10月合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任" 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则, ...

一、《股东大会议事规则》修订情况 具体修改内容对照如下： 《股东大会议事规则》修订对照表 2023 年 12 月 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》。现将修订对照表公告如下： 除上述修改外，《股东大会议事规则》中其他内容保持不变。上述条款修订 尚需提交公司股东大会审议。 诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 18 日 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三十二条 在年度股东大会上，董 | 第三十二条 | 在年度股东大会上，董事 | | 事会、监事会应当就其过去一年的工作向股 | | 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 | | 东大会作出报告。每名独立董事也应作出述 | | 大会作出报告。每名独立董事也应当向公 | | 职报告。 | | 司年度股东大会提交年度述职报告。 | ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-091 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于拟转让参股公司部分股权事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技" 或"公司"、"甲方"）已取得统信软件技术有限公司(以下简称"统信软件"） 截至 2023 年 10 月 31 日的最近一年及一期审计报告和统信软件关于其他股东同 意本次股权转让及放弃对标的股权的优先购买权事项的股东会决议签字盖章文 件，本次股权转让事项将正常提交至 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开的公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 四、备查文件 一、股权转让的基本情况 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 拟转让参股公司部分股权的议案》，同意将持有的统信软件技术有限公司(以下简 称"统信软件"）12.1429%股权(对应出资额人民币 7,612.0536 万元)以人民币 85,000 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 2 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2023-085），于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时议案 暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-088），定于 2023 年 12 月 20 日 （周三）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东 大会。 由于会议资料准备需要，2023 年 12 月 15 日，经公司董事会审慎研究，决 定将 2023 年第二次临时股东大会由原定的 2023 年 12 月 20 日（周三）延期至 2023 年 12 月 22 日（周五）召开。除延期召开股东大会外，公司 2023 年 12 月 2 日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》、2023 年 12 月 9 日 披露 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的公告 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-087 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"或"诚迈科技"）于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟继续为子 公司申请银行综合授信提供担保的议案》，为满足子公司智达诚远科技有限公司 （以下简称"智达诚远"）经营发展的资金需求，公司董事会同意为智达诚远向 相关银行申请综合授信提供合计不超过人民币 1.3 亿元的担保，担保额度的授权 期限为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 1 年内，在上述期限 内担保额度可循环使用。智达诚远少数股东为智达诚远员工持股平台及执行董 事，本次少数股东未同时提供担保。截至目前，公司对智达诚远申请银行综合授 信提供担保实际额度为人民币 1.3 亿元，将于 2023 年 12 月 26 日到期，本次拟 进行的担保事项为前期对智达诚远担保额度到期后的延续。 上述事项还需提交公司 20 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）以简 易程序向特定对象发行股票 4,081,632 股，新增股份于 2023 年 4 月 14 日在深圳 证券交易所创业板上市。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或 "保荐机构"）作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或 "公司"）以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期间为 2023 年 4 月 14 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定及诚迈科技的实际情况，于 2023 年 11 月 29 日对诚迈科技相关人员进行了 2023 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 （一）培训时间：2023 年 11 月 29 日； 二、培训内容 本次培训结合上市公司或相关人员违规案例，重点就与《证券法》相关规定、 创业板上市公司规范运作、股份回购 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 6 日以 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 8 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采 取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人 数为 4 人，董事刘荷艺、王艳萍、章丽琼、胡昊、王云霞以通讯方式参加会议并 表决。 1、审议《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 经审议，董事会认为：公司为子公司智达诚远申请银行授信继续提供担保， 是为了满足其经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展，融资资金主要用于 其正常生产经营所需的流动资金。智达诚远资产负债率超过 70%，少数股东为智 达诚远 ...