证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-022 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了 《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，拟以总股本 扣减公司回购专用证券账户的股份为基数进行利润分配及资本公积转增股本， 本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告 如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾 了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与 公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。 二、审议程序及相关意见说明 1、独立董事专门会议审核意见 1、利润分配和资本公积金转增预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》 等法律、法规以及《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真 履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法 权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内公司共召开了 7 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表 决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的要求规范运作。具体审议情况如下： 1、2023 年 1 月 18 日，公司召开了第三届监事会第二十四次会议，会议审议 通过了以下议案： （1）《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 2、2023 年 2 月 13 日，公司召开了第四届监事会第一次会议，会议审议通过 了以下议案： （1）《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 3、2023 年 2 月 15 日，公司召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过 了以 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （章丽琼） 各位股东及股东代表： 本人作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规 和规章制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，充分 发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公 司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势， 积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略发展工作提出了意见和建议。现 就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 章丽琼，女，1972 年 6 月 22 日出生，中国国籍，无党派人士，无境外永久 居留权，本科学历，注册会计师、税务师、高级会计师。1994 年 7 月至 2002 年 3 月，任南京压缩机股份有限公司成本会计，2003 年 3 月至 2013 年 3 月任南京 华 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的 | 第十四条 经依法登记，公司的 | | 经营范围：商业流程和软件外包服务 | 经营范围：商业流程和软件外包服务 | | 及相关的信息咨询服务、技术开发、 | 及相关的信息咨询服务、技术开发、 | | 技术转让、技术咨询、技术服务；计 | 技术转让、技术咨询、技术服务；计 | | 算机系统集成；汽车电子产品、通讯 | 算机系统集成；汽车电子产品、通讯 | | 产品的研发、销售；影音软件的开 | 产品的研发、销售；影音软件的开 | | 发。计算机软硬件及外围设备制造； | 发。计算机软硬件及外围设备制造； | | 计算机软硬件及辅助设备批发；计算 | 计算机软硬件及辅助设备批发；计算 | | 机软硬件及辅助设备零售； | 机软硬件及辅助设备零售；第二类增 | | | 值电信业务。 | | 第一百一十四条 公司涉及《深圳 | 第一百一十四条 董事会应当确定 | | 证券交易所创业板股票上市规则》第七 | 对外投资、收购出售资产、资产抵押、 | | 章规定的交易事项、关联交易事项，未 | 对外担保事项、委托理财、关联交易、 | ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-020 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公 司开立了募集资金专项账户，并于 2023 年 4 月与开户银行及保荐人国泰君安证券 股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专 项储存与管理。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 报告期内，募集资金的存放与使用严格按照《募集资金三方监管协议》履行。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户募集资金余额如下所示： 单位：元 根据《证券发行上市保荐业务管理办法 ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对诚迈科技《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及核查 意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-024 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的规 定，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产及经营状况， 基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各项资产进行了减值测试，对存在资 产减值迹象的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 公司计提资产减值准备的资产范围主要包括应收票据、应收账款、其他应收 款、合同资产、无形资产和存货。计提减值准备总金额为 4,246.04 万元，全部计 入 2023 年度。 3、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相 当于整个存续期内的预期信 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）01138 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 天衡审字（2024）01138 号 诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称诚迈科技公司）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 诚迈科技公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于诚迈科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职 ...

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-017 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 24 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采 取现场表决的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，均为现场出席。 4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 2023 年度公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承 | 未履行承诺的原因及解决 | | --- | --- | --- | | | 诺 | 措施 | | 1、股份限售承诺 | 是 | 不适用 | | 2、填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、股份减持承诺 | 是 | 不适用 | | 4、股份回购承诺 | 是 | 不适用 | | 5、分红承诺 | 是 | 不适用 | | 6、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 7、其他承诺 | 是 | 不适用 | | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：诚迈科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王胜 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：周延明 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2 ...