2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董 事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作。现就公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度主要经营指标（合并报表） 2023 年公司围绕发展战略规划，积极贯彻落实公司年度经营计划目标，加 大研发投入，推动公司业务结构调整及战略转型升级。以客户为中心，以研发创 新、服务品质提升为驱动力，加大市场开拓力度，提升公司形象，统筹、全面、 均衡地促进各项业务发展。在公司董事会的带领下，全体员工砥砺同心，取得了 较好的经营成果，2023 年公司实现营业总收入 187,750.40 万元；归属于上市公 司股东的净利润为 18,804.08 万元。 诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （1）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 （2）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 二、报告期内董事会的日常工作情况 （3）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议 ...

度 诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事年报工作制 诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件及《诚迈科技（南京）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规 及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展 工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事 项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会证券部为协调部门， 审计部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层与年 审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作 提供必要的资料和条件；牵头部门负责 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2024)00675 号 本审核报告仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他用途。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2024)00675 号 诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天衡审字 (2024)01138 号审计报告。 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则的有关要求，贵公司编制了后附的《诚迈科技 （南京）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"情况表"）。如实编制和 对外披露上述情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对 上述情况表进行审核，并出具审核报告。 我们将上述情况表与贵公司的有关会计资料进行了核 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-016 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话、 电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 公司董事会听取了总经理刘冰冰先生所作《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，经营业绩达 到预期目标。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人数为 5 人，董事王继平、刘荷艺、刘冰冰、王艳萍以通讯方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00677 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 诚迈科技（南京）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00677 号 诚迈科技（南京）股份有限公司 诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"）《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。诚迈科技管理层的责任是提供真实、合法、完整 的相关材料，按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》等相关规定，编制《关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是 在实施鉴证工作的基础上对诚迈科技管理层编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务 ...

Revenue and Profitability - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,877,503,993.47, representing a 0.90% increase compared to ¥1,860,670,585.97 in 2022[37]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥188,040,799.54, a significant turnaround from a loss of ¥167,724,762.77 in 2022, marking a 212.11% increase[37]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.1492, compared to a loss of ¥1.0478 per share in 2022, reflecting a 209.68% improvement[37]. - The company's revenue for the reporting period reached 187.75 million yuan, a year-on-year increase of 1%[54]. - Net profit attributable to ordinary shareholders of the parent company was 18.8 million yuan, a significant year-on-year increase of 212%, primarily due to increased investment income[54]. - Revenue from the smart connected vehicle software business grew by 76% year-on-year, reaching 41.88 million yuan[55]. - The mobile smart terminal software segment generated revenue of 97.28 million yuan, a decline of 19% year-on-year, influenced by reduced demand from certain clients[54]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-over-year growth of 25%[178]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% to 1.8 billion yuan[178]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,404,459,001.80, which is a 29.33% increase from ¥1,859,172,317.82 at the end of 2022[37]. - The accounts receivable balance at the end of the reporting period was 762.52 million yuan, representing 31.71% of the total assets[8]. - Accounts receivable decreased to ¥626,399,725.50, accounting for 26.05% of total assets, down from 31.66%, a decline of 5.61%[89]. - The company's inventory increased to ¥131,921,836.00, representing 5.49% of total assets, down from 6.38%, a decrease of 0.89%[90]. - Long-term equity investments decreased to ¥208,551,154.92, accounting for 8.67% of total assets, down from 18.49%, a decline of 9.82% due to losses from associated companies and partial equity transfers[90]. - The company reported a decrease in liabilities, with a debt ratio of 29% as of December 2023, indicating improved financial stability[106]. Research and Development - The company has focused on expanding into emerging fields such as intelligent connected vehicles and IoT operating systems while maintaining its market share in mobile smart terminal software[5]. - The company is investing in technology innovation and business model innovation to maintain its competitive edge in the industry[6]. - The company's R&D investment amounted to ¥219,544,408.76 in 2023, representing 11.69% of total revenue, an increase from 8.33% in 2022[81]. - The number of R&D personnel increased by 6.59% to 7,520 in 2023, with R&D personnel accounting for 94.01% of the total workforce[81]. - Research and development investments have increased by 30%, totaling 200 million yuan, aimed at enhancing product offerings[178]. Customer and Market Focus - The revenue from the top five customers accounted for 40.94% of the total revenue during the reporting period[7]. - The company is actively working to reduce customer concentration risk by expanding its client base in both existing and new business areas[7]. - The company is focused on expanding its software and technology services in the operating system sector, targeting growth in digital economy areas such as cloud computing and IoT[48]. - The company plans to leverage the growth in the digital economy, particularly in cloud services and big data, to enhance its market position and service offerings[48]. - The company aims to expand its main business and increase market sales scale through investments from the raised funds, enhancing its competitive edge[171]. Human Resources and Employee Management - The company aims to reduce the turnover rate of core technical personnel by providing competitive salaries, professional training, and career development opportunities[19]. - The company has established a comprehensive human resources system to attract and retain high-quality technical talent amid rising labor costs and high turnover rates in the software industry[19]. - The total employee compensation included in operating costs was CNY 1,298.57 million, accounting for 83.73% of the total operating costs[150]. - The company employed 7,520 technical personnel, making up approximately 94% of the total workforce[149]. - The company has a total of 2 PhD holders and 183 Master's degree holders among its employees, reflecting a highly educated workforce[149]. Governance and Compliance - The company has established a strategic committee with 3 members to review major investment and financing plans, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[120]. - The company has a governance structure that complies with legal and regulatory standards, with no significant discrepancies reported[122]. - The company maintains strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with investors through designated channels[121]. - The company has independent financial management systems and practices, ensuring clear separation from the controlling shareholder's financial activities[123]. - The company guarantees that it will not seek any benefits beyond normal commercial transaction prices in related party transactions[177]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to launch three new products in the next quarter, which are expected to drive additional revenue growth of approximately 8 million[130]. - The management team has emphasized a focus on improving operational efficiency, targeting a reduction in costs by 10% over the next year[129]. - Future guidance includes a commitment to sustainable practices, with a goal to reduce carbon emissions by 20% over the next three years[180]. - The company plans to enhance its customer service capabilities, aiming for a 95% customer satisfaction rate by the end of the year[180]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the market[178].

诚迈科技（南京）股份有限公司 募集资金管理制度 诚迈科技（南京）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资 金或用作其它用途。同一投资项目所需资金应当在同一专户存储，募集资金专户 数量不得超过募集资金投资项目的个数。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第六条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简 1 诚迈科技（南京）股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运 ...

关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天衡专字(2024)00676 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 天衡专字(2024)00676 号 诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度财务报表，并出具了天衡审字（2024）01138 号审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的《诚迈科技（南京）股份有限 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总 表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司 的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现 存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关 审计程序及上述核对程序外， ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）聘天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"或"天衡"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天衡会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，天衡在资质方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： （二）组织形式：特殊普通合伙 （三）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （四）成立日期：2013-11-4 （五）人员信息：首席合伙人郭澳先生；截至 2023 年末，天衡会计师事务 所拥有 85 名合伙人，419 名注册会计师，其中签署过证券业务审计报告的注册 会计师超过 222 名。 （六）审计收入：天衡会计师事务所 2023 年度经审计的业务收入为 61,472.84 万元，其中审计业务收入 55,444.33 万元，证券业务收入 16,062. ...