证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-023 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大 会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30； 网络投票日期和时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括母公司、子公司，纳入评价范围单位资产总额 占公司合并财务报表资产总额的 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-013 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总 额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）；回购价格不超 过人民币 57.65 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-012 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决 策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购本公司股份，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅 限制的交易日内进行股份回购的委托； 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总 额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-010 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于放弃参股公司增资及股权转让优先认购权 和优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）目前 持有统信软件技术有限公司（以下简称"统信软件"）20.4%的股权。为增强统 信软件资本实力、加快其业务发展，统信软件拟进行以下增资，此外统信软件其 他部分股东方拟进行以下股权转让： 1、统信软件股东北京嘉树投资有限公司（以下简称"嘉树投资"）拟从统 信软件其他部分股东合计购买统信软件不超过 1.62%股权，交易金额合计不超过 11,358 万元，公司拟放弃享有的优先购买权； 2、嘉树投资拟对统信软件 B 轮增资人民币 5 亿元，公司拟放弃享有的该次 增资事项优先认购权； 3、北京信息产业发展投资基金（有限合伙）拟对统信软件 B+轮增资人民币 3 亿元，公司拟放弃享有的该次增资事项优先认购权。 预计全部增资及股权转让交易完成后，统信软件注册资本将由 62,687.5 万元 增加至 69, ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-011 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电话、 电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 1、诚迈科技（南京）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 25 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现 场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人数为 6 人，董事王继平、刘荷艺、王艳萍以通讯方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于放弃参股公司增资及股权 ...

北京市中伦律师事务所 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 二〇二〇年十二月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 本所已就发行人本次发行出具了《北京市中伦律师事务所关于诚迈科技（南 京）股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票的法律意见书》《北京市中伦律 师事务所关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一）》和《北京市中伦律师事务所关于诚迈科技（南京）股份 有限公司 2020 年度向特定对象发行股票的律师工作报告》。现根据深圳证券交易 所上市审核中心于 2020 年 12 月 25 日所出具的《关于诚迈科技（南京）股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020369 号，以下简称"《落实函》"），就《落实函》涉及的有关事宜出具补充法律意见。 为出具本法律意见书，本所及本所经办律师特作如下声明： 1 法律意见书 （一）为出具本法律意见书，本所及本所经办律师得到发行人如下保证：发 行人已经向本所提供了本所经办律师认为出具律师工作报告及法律意见书所必 需的、真实的、完整的原始 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-009 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 2月 26日 召开了第四届董事会第十次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币 普通股（A 股）。本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 2,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 57.65 元/股。具体回购股 份的数量以公司回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司在回购期间 应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股 份进展情况公告如下： 截至 2024年 2月 29日，公司正在办理回购专用资金账户等前期准备工作， 尚未实施股份回购。 公司后续将根据市场情况实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及时履 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-008 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 在册的前十名股东持股情况 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 23 日）登记 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | Scentshill Capital I, Limited | 923,947.00 | 0.55% | | 6 | 香港中央结算有限公司 | 851,962.00 | 0.51% | | 7 | 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 | 534,547.00 | 0.32% | | | 交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 8 | 张珂 | 454,000.00 | 0.27% | | 9 | 韩孝仓 | 413,761.00 | 0.25% | | 10 | 王亮 | 408,163.00 | 0. ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-007 诚迈科技（南京）股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份基本情况 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）。本次回购的资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购股 份价格不超过人民币 57.65 元/股。按上述回购金额及回购价格上限测算，预计 可回购股份数量约为 17.35 万股至 34.70 万股，约占公司目前总股本的 0.1039% 至 0.2078%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实 际回购的股份数量为准。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。 本次回购股份的实施期限为董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。 本次回购股份事项已由公司第四届董事会第十次会议审议通过，根据相关 法律法规及《公司章程》规定，无需提交公司股东大会审议。 2、公司已在中国证券登 ...