广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二○二五年四月 广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着 对公司及全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要 求，忠实、勤勉、尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，认真贯彻执行股 东大会决议，全面推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会2024年度工作情 况汇报如下： 一、报告期内公司经营管理主要情况 （一）敢于竞争，为营销赋能升级 报告期内，公司持续健全营销体系，根据市场变化动态制定一系列营销方案： 一是稳定经销，实行"一区一策"，精准施策；二是聚焦 B 端，完善激励政策， 集中资源向重点工程倾斜；三是转变服务模式，强化专业培训，全面提升营销团 队综合素质，凝聚营销攻坚合力；四是全流程服务优化，构建高效闭环，确保客 户需求获得快速响应；五是规范业务流程，强化风控管理，确保资金安全，多措 并举降低应收账款风险。 （二）精益求精，强化生产管控 报告期内，公司积极落实产品升 ...

（一）选聘会计师事务所履行程序 公司于2024年7月8日召开公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第 九次会议并于2024年7月24日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于 拟变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任广东司农会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期为一年。 广东雄塑科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"广东司农"）作为广 东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度审计机构，根据财 政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》相关规定，公司对广东司农2024年审计过程中的履职情况进行了评估。 具体情况报告如下： 一、2024年度选聘会计师事务所情况 规定编制，公允反映了本公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。广东司农出具了无保留意见的审计报 告。 在执行审计工作的过程中，广东司农就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 为健全广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关 规定，结合公司实际情况，特制定公司《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称"本规划"）。 一、规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼 顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司制定或调整股东分红回报规划时 应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。 二、规划制定的考虑因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平 衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的 连续性和稳定性。 三、规 ...

二、2024 年度公司合并报表范围 2024 年度，公司合并报表范围包括以下单位： 广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表审计情况 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、2024 年度合并及母 公司现金流量表、2024 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注经广 东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 | 序号 | 企业名称 | 公司持股比例 | 注册地 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 不适用 | 广东佛山 | | 2 | 广西雄塑科技发展有限公司 | 100% | 广西南宁 | | 3 | 广东雄塑科技实业（江西）有限公司 | 100% | 江西宜春 | | 4 | 河南雄塑实业有限公司 | 100% | 河南新乡 | | 5 | 广东雄塑国际贸易有限公司 | 100% | 广东佛山 | | 6 | 海南雄塑科技发展有限公司 | 100% | 海南海口 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告（2024 年度） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的相关要求，广东雄塑科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度历任独立董事范荣先生与现任 独立董事陈翩女士、沙辉先生已独立签署《广东雄塑科技集团股份有限公司独立 董事独立性自查报告（2024年度）》（独立董事章明秋先生因病不幸逝世，除外）。 公司董事会现就上述独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》规定的不具备独立性的其他人员。 二、经评估，公司董事会认为：2024年度，公司独立董事章明秋先生、范荣 第 1 页 共 2 页 一、经核查，公司2024年度全体在任独立董事不存在法律规定不得担任公司 独立董事的相关情形，具体包括： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广 东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东雄 塑科技集团股份有限公司董事会审计委员工作细则》的相关规定和要求，作为广 东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现任成员， 本着忠实、勤勉的原则，恪尽职守，谨慎履职。现就对外部审计机构广东司农会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"广东司农"）2024年度履行监督职责 情况报告如下： 三、审核外部审计机构的审计费用及聘用合同 报告期内，公司与广东司农签署审计业务相关合同，双方签字盖章后合同生 效。经审核，公司应支付广东司农2024年度审计费用共计115万元，与公司所披 露的2024年度审计费用情况一致。 四、外部审计机构2024年度审计工作评估 一、评估外部审计机构的独立性和专业性 经对广东司农的专业资 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-016 2.投资金额：不超过人民币 2 亿元。 3.特别风险提示：委托理财投资存在市场风险、操作风险、法律风险等，敬 请投资者注意相关风险并谨慎投资。 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 在不影响广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务的 正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合 理利用自有资金增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度与投资期限 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于2025年度委托理财额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于银行理财产 品、券商理财产品、信托理财产品等，不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高 风险的投资产品。 根据公司及子公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子 公司拟使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金购买安全性高且兼顾流动性的理 财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称雄塑科技公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 广东雄塑科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24006680036 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………3-11 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24006680036 号 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供雄塑科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为雄塑科技公司年度报告必备的文件，随其他文件一 起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-015 广东雄塑科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"广东司农"）成立于 2020 年 11 月 25 日，组织形式：合伙企业（特殊普通合伙），统一社会信用代 码：91440101MA9W0YP8X3，注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2，执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄。 截至 2024 年 12 月 31 日，广东司农从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册会 计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。2024 年度 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东雄塑科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东雄塑科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...