2024 年年度股东大会决议公告 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-025 广东雄塑科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。 2.会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科 技四楼会议室。 3.会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科 技"）董事 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-024 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议 案》，决定于 2025 年 5 月 12 日(星期一)下午 14:30 在公司四楼会议室召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人， 认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 编号：2025-001 广东雄塑科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 通过投资者关系互动平台"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net） | | 及人员姓名 | 参与本次业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025 年 4 月 30 日 | | 地点 | 网上交流 | | | 董事长 黄淦雄 | | 上市公司接待 | 董事、总经理 郑光铧 | | 人员姓名 | 独立董事 陈翩 | | | 董事、副总经理兼财务总监 吴端明 | | | 副总经理兼董事会秘书 黎丹 | | | 1、问：领导，您好！请问公司管网产品营收下行背景下，如何业绩 | | | 突围？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！2025 年公司将全面把握营销、生产、 | | 投资者关系 | 采购、研发等方面持续稳定主业，并根据战略发展规划适时转型升级， | | 活动主 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-012 一、重要提示 □适用 √不适用 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更 为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 2、报告期主要业务或产品简介 公司以新型化学建材为核心业务领域，是专业从事"环保、安全、卫生、高性能"塑料管道产品的研发、 生产和销售一体化的高新技术企业，作为国内塑料管道行业内工艺技术先进、生产规模较大、 ...

前十大流通股东累计持有： 7414.13万股，累计占流通股比： 34.95%，较上期变化： 40.19万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 黄锦禧 | 2190.75 | 10.32 | 不变 | | 黄淦雄 | 1349.69 | 6.36 | 不变 | | 黄铭雄 | 1257.88 | 5.93 | 不变 | | 雄进投资 | 819.52 | 3.86 | 新进 | | 明析安心8号基金 | 483.50 | 2.28 | 新进 | | 关正生 | 432.44 | 2.04 | 不变 | | 锦州北发投资有限责任公司 | 283.91 | 1.34 | 新进 | | 宁勇 | 275.56 | 1.30 | -20.20 | | 曾文中 | 179.51 | 0.85 | 新进 | | 广东省九江酒厂有限公司 | 141.37 | 0.67 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 佛山市雄进投资有限公司 | 819.52 | 3.86 | 退 ...

司农审字[2025]24006680022 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度董事会 关于公司内部控制的自我评价报告………………………3-11 内部控制审计报告 广东雄塑科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24006680022 号 广东雄塑科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"雄塑科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雄塑科技 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度证券投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则的相关要求，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对公司2024年度证券投资情况进行核查，现将相关情况报告如 下： 一、部分债权转股导致证券投资 公司与江西正邦养殖有限公司（以下简称"正邦养殖"）发生业务往来，截 至2023年9月30日公司对正邦养殖尚有人民币30万元其他应收款项未收回。 2022年12月20日，正邦养殖及关联方被江西省南昌市中级人民法院（以下简 称"南昌中院"）裁定实质合并重整；2023年11月3日，正邦养殖系列公司实质 合并重整计划获得南昌中院裁定批准。 公司经南昌中院裁定对正邦养殖的债权总额为 30 万元，债权类型为普通债 权。根据相关清偿方案，公司持有的对正邦养殖的债权，正邦养殖通过现金清偿 部分债权的金额为 10 万元，通过以江西正邦科技股份有限公司（以下简称"正 邦科技"）转增股票清偿部分债权的金额为 20 万元。其中，每 10 ...

司农专字[2025]24006680056 号 目 录 | | | 关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核 报告 关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字[2025]24006680056 号 广东雄塑科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东雄塑科技集团股份 有限公司（以下简称雄塑科技公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 17 日出 具了司农审字[2025]24006680016 号无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的雄塑科技公司管理层编制的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理层的责任 按照深交所创业板改为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业 收入扣除情况表是雄塑科技公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审 核工作的基 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24006680045 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………3 关于广东雄塑科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24006680045 号 广东雄塑科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东雄塑科技集团股 份有限公司（以下简称雄塑科技公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了司农审字 [2025]24006680016 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（范荣） 各位股东及股东代表： 一、独立董事基本情况 本人范荣，男，出生于 1963 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，中国 注册会计师、经济师。中山大学管理学院会计学研究生课程进修班结业。现任大 华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。1995 年至 1999 年，先后任广州天河 会计师事务所（后改制为广州天诚会计师事务所）项目经理、部门主任、所长助 理、所长；2000 年至 2008 年，任大华天诚会计师事务所合伙人；2009 年至 2010 年，任大华德律会计师事务所、立信大华会计师事务所合伙人；2011 年至今，任 大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2011 年-2017 年，曾任广东超讯通 信技术股份有限公司独立董事；2021 年-2024 年，曾任山西振东制药股份有限公 司独立董事、广东华特气体股份有限公司独立董事。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 10 日担任公司独立董事。 本人已对 2024 年度独立性情况进行自查，确认已满足各项监管规定中对于 担任雄塑科技独立董事所应具备的独立性要求，并将自查具体情况 ...