广东雄塑科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决或变更议案的情况。 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-047 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 10 月 14 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 14 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。 2.会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科 技四楼会议室。 3.会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-049 广东雄塑科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）鉴于广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第二次临时股东大会与公司职工代表大会已于 2025 年 10 月 14 日选举产生公司 新一届董事会，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，公司第五届董事会第一次会议通过专人发放方式向全体董事、高 级管理人员送达，董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开 时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2025 年 10 月 14 日下午 17:00 在公司四楼会议室以现场 结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事共同推 举黄淦雄先生主持本次会议，拟聘任高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真 ...

广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 致：广东雄塑科技集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东雄塑科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 10 月 14 日在广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室召 开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等中国（"中 国"包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，仅为本法律意见之目的，特指 中国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《广东 雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东雄塑科技集团股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"） ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-050 （一）董事会成员 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名，任期三年。具体成员如下，其个人简历详见附件： 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生 5 名非独立董事与 3 名独立董事； 同日，公司召开职工代表大会选举产生 1 名职工代表董事，与前述董事共同组成 公司第五届董事会，董事会换届选举工作正式完成。 为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司同日召开第五届董事会第一次会 议，审议通过选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人 员等事项。现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 1、非独立董事：黄淦雄先生（董事长）、吴端明先生、卢松涛先生、黄嘉晋 先生、潘晓智先生； 2、独立董事：容敏智先生、 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-051 鉴于黄锦禧先生作为公司创始人之一和原副董事长，在公司长期发展历程中 作出了不可替代的重大贡献，为公司奠定了坚实的产业基础和品牌声誉。为促进 公司战略稳定与持续发展，公司拟聘任黄锦禧先生为公司名誉董事长，任期与第 五届董事会任期一致。 在黄锦禧先生担任名誉董事长期间，公司向黄锦禧先生支付薪酬 67.8 万元/ 年（税前），按月支付；其因列席公司会议、代表公司参加社会活动等实际发生 的相关费用由公司承担。 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交 易的议案》，同意聘任黄锦禧先生为公司名誉董事长。本次事项构成关联交易， 现将相关情况公告如下： （二）关联交易审议情况 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 因黄锦禧先生为公司关联自然人，其向公司提供劳务，公司向其支付薪酬构 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-048 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）与《广东雄塑科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）最新要求与规定，广东雄塑科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独 立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名；职工董事直接由职工代表大会选 举产生。 2025 年 10 月 24 日，公司按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司职工董事选任制度》的相关规定， 召开职工代表大会并经全体与会职工代表审议，一致同意选举梁大军先生为公司第 五届董事会职工代表董事（个人简历详见附件），其将与公司 2025 年第二次临时股 东大会选举产生的 5 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第五届 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-046 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人， 认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议时间：2025 年 10 月 14 日（星期二）下午 14:30 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 10 月 14 日(星期二)下午 14:30 在公司四楼会议室 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的召开事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时 股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易 ...

格隆汇9月29日丨雄塑科技(300599.SZ)公布，为进一步盘活存量固定资产、提升资产运营效率、增强公 司运营现金流，在不影响公司稳定经营的情况下，经公司研究决定拟将全资子公司广西雄塑科技发展有 限公司（简称"广西雄塑"）位于广西壮族自治区南宁市江南区国凯大道18号的土地使用权及地上建筑物 以交易价格为人民币8,000万元(不含税）转让予广西中科节能科技有限公司（简称"中科节能"）。 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-045 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于全资子公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、根据广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略和经 营发展需要，为进一步盘活存量固定资产、提升资产运营效率、增强公司运营现 金流，在不影响公司稳定经营的情况下，经公司研究决定拟将全资子公司广西雄 塑科技发展有限公司（以下简称"广西雄塑"）位于广西壮族自治区南宁市江南 区国凯大道18号的土地使用权及地上建筑物（以下简称"标的资产"）以交易价 格为人民币8,000万元(不含税）转让予广西中科节能科技有限公司（以下简称"中 科节能"）。 2、本次交易不构成重大资产重组，不涉及关联交易，无需经过政府有关部 门批准或其他第三方同意，尚需提交公司股东大会审议。 （一）标的资产概况 广西雄塑于2008年7月通过出让方式以2,398.83万元人民币取得位于广西壮 族自治区南宁市江南区国凯大道18号的土地使用权，并于2010年开始投产运营至 今， ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-044 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 10 月 14 日(星期二)下午 14:30 在公司四楼会议室 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 2025 年 9 月 29 日，公司董事会收到股东黄淦雄先生提交的书面提案函，提 请董事会将《关于全资子公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的议案》作为 临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议表决，相关议案主要内容详 见 2025 年 9 月 30 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子 公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的公告》。 根据相关法律法规规定，"单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东， 可以在股东会会 ...