广东雄塑科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，做好公司信息披露工作，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规、规范性文件以及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘书工作成绩 的主要依据。 第二章 董事会秘书主要任务及聘任 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对董事会秘 书所要求的义务，享有相应的工作职权。董事会秘书对公司和董事会负责。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形； 1 （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届 满； 第四条 董事会秘 ...

1、董事长； 广东雄塑科技集团股份有限公司 董事薪酬管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一条 为进一步完善公司董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调 动公司董事的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、法规的规定及《公 司章程》，特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的董事，根据工作性质不同，划分为： 2、副董事长； 3、独立董事； 4、控股股东代表董事：指除董事长、副董事长、独立董事外，由控股股东提名的，或 在控股股东、实际控制人及其关联公司（除本公司及控股子公司外）任职的董事； 5、内部董事：指除董事长、副董事长外，在本公司及控股子公司任除董事、监事外职 务的董事，亦包括由公司职工通过职工代表大会(或职工大会）民主选举产生，代表职工参 与董事会决策的职工代表董事； 6、其他董事：指除董事长、副董事长、独立董事、控股股东代表董事、内部董事外的 董事。 第三条 董事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事 薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原 则： 1、竞争力原则公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理 结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司和股东的合法权益。根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，特制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： (一)直接持有公司股本总额 50%以上的股东； (二)持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会 的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际 支配公司行为的自然人、法人或其他组织。 第四条 下列主体的行为视同控 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）年度薪酬标准公开、公正、透明的原则。 高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东雄塑科技集团股 份有限公司章程》等相关法律和规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称高级管理人员（以下简称"高管人员"）意指本公司章程中所载明 的公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。 第三条 公司董事会薪酬与考核委员会具体负责对高管人员进行考核以及建议、确定年 度薪酬分配。 第四条 公司高管人员的考核与分配以公司经济效益为出发点，以完成既定经营目标的 情况为标准，由董事会薪酬和考核委员会进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度 薪酬分配。 第五条 公司高管人员年度薪酬的确定遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； 第六条 高管人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成。根据职位重要性、所承 担的责任、具体工作量、工作完成情况及市场薪资行情等因素确定。 第七条 基本薪酬与月度绩效按月度发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 第五条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的 参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第六条 本制度所指内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种的市 场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会规定的信息披露刊物或 网站上正式公开披露。 本制度第七条、第八条所列重大事件属于内幕信息。 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，做好 内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕交易等证券违法违 规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等法律法规、规范性文件及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 第三条 公司年度报告内容应真实、准确、完整、全面的反映公司上一年度的情况， 年度报告中的财务会计报告需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 年度报告工作制度 （2025 年 9 月修订） 第四条 年度报告的内容、格式及编制规则根据中国证监会及其派出机构和深圳证 券交易所的相关规定执行。 第一章 总 则 第一条 为切实做好广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）年度报 告编制、审计和披露工作,进一步提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》以及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广 东雄塑科技集团股份有限公司信息披露事务管理制度》等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司应当严格执行企业会计准则及财务报告披露的相关规定，建立健全与 财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营 成果和现金流量。 第二章 年度报告披露的内容及时间 第 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度， 根据有关法律、法规、规范性文件等规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员、公司各子（分）公司的负责人、公 司以及各子（分）公司财务部门的工作人员以及与年度报告信息披露工作有关的其他人员（以 上统称"年报信息披露相关人员"）。年报信息披露相关人员在年度报告信息披露工作中违 反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致 年度报告信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料， 按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第六条 年报信息披露相关责任人包括：公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控 制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第三章 年报信息披露重大差错的范 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功能， 实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做好事前审计、专业审计，确保董事 会对经营管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章程》及《公司 董事会议事规则》等规定，行使《公司法》中规定的监事会职权，并对公司审计、内控体系 等方面进行监督并发表意见。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对董事会负责，不 受公司其他部门和个人的干预。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 应当过半数，独立董事中至少有一名为会计专业人士。 会计专业人士是指至少符合下列条件之一的人士：（1）具有注册会计资格；（ ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所 （以下简称"证券交易所"）发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品种的价 格可能或者已经产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、利润分配和 资本 ...

（2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息（全文 亦称"重大事件"或"重大事项"）内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归 集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、业务规则及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管 理人员及公司各部门，公司下属分支机构、公司控股子公司及参股公司（以下简称"下属公 司"）以及其他根据法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件在出现、发生或即将发生 重大事项时负有报告义务的单位和个人。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件，包括但不限于重大事项信息、交 ...