广东雄塑科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一条 宗旨 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策 程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步 形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制，从而进一步完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 以及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、审核 公司董事、高级管理人员的薪酬方案和考核标准。委员会直接对公司董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，进一步完善广东雄塑科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重 大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 公司总经理主持公司的日常业务经营和管理工作，组织实施董事会会议决议， 对董事会负责，并接受董事会的监督和指导。 第三条 本细则适用于公司全体经理人员，本细则所称经理人员包括总经理、副总经理、 财务总监等公司高级管理人员。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、透明的方式 进行。 第五条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，由董事会审议决定其聘任或解聘，董事可 受聘兼任总经理。 公司设副总经理若干名，由总经理提名，由董事会审议决定其聘任或解聘。董事可受聘 兼任副总经理。副总经理等其他经理人 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 章程 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 英文全称：Guangdong Xiongsu Technology Group Co.,Ltd 第五条 公司住所：佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园，邮编:528203。 第六条 公司注册资本为人民币 35,813.1567 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 第一条 为维护广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），并参照《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国外商投资法》和其他有关规定成立 的外商投资股份有限公司。 公司经广东省对外贸易经济合作厅《关于合资企业广东雄塑科技实业有限公司转制为外 商投 ...

第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）非职工代表董事、 高级管理人员的聘任机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），参照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及其它有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 广东雄塑科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司非职工代表 董事和高级管理人员的人选、条件、标准和选择程序提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期限相 同， ...

第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息管理， 加强重大信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性 文件和《广东雄塑科技集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，特制定本制 度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 广东雄塑科技集团股份有限公司 重大信息内部保密制度 （2025 年 11 月修订） 第三条 董事会授权董事会办公室具体负责公司重大信息内部保密工作的监管及信息 披露工作。 第四条 董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律师事务所、 会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工 作。 第五条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或董事会办公室同 意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的 内容。对外报道、传送的 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展的长远战略 规划，形成公司的核心竞争力，提高董事会工作效率和科学决策能力，保证董事会程序及决 议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东雄塑科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其它有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第七条 战略委员会的主要职责权限: (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由战 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 第三条 本制度所称信息是指对本公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生重大影响 的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在商议筹划、论证 咨询、本公司内部报送、编制、审批的重大事项；尚未公开是指尚未在中国证券监督管理委 员会指定的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。 第四条 本制度所称外部信息使用人是指根据法律、法规、规范性文件的规定，有权要 求公司报送信息的外部单位或个人，包括但不限于各级政府部门、监管机构或者其他外部单 位以及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第五条 公司对外信息报送实行分级管理、分类管理。公司董事会是信息对外报送的最 高管理机构，也是信息披露的责任机构。董事会秘书负责对外报送信息的监管工作及对外报 送信息的日常管理工作，董事会办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工 作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。 第六条 公司董事、高级管理人员及其他工作人员应当遵循法律、法规、规范性文件和 公司制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第二章 对 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司的资金管理，建立防范控股股东、实际控制人（以下合称"大股东"）及关联方 占用公司及子公司资金的长效机制，杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公 司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第四条 公司大股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股股东负有诚信 义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的合法权益。 第二章 防范大股东及关联方资金占用的原则 第五条 公司与大股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格防范大股东及关联 方占用公司资金。 第六条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给大股东及关联方使用： 第二条 本制度适用于公司大股东及 ...

第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票及其衍生品种 的管理。 广东雄塑科技集团股份有限公司 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户的所有本公 司股份。 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文 件和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第六条 公司董事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司通过证券交易所 网站申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括但不 限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）： （一）公司新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项后2个交易日内； （二）公司新任高级管理人 ...