广东雄塑科技集团股份有限公司 章程 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 英文全称：Guangdong Xiongsu Technology Group Co.,Ltd 第五条 公司住所：佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园，邮编:528203。 第六条 公司注册资本为人民币 35,813.1567 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 第一条 为维护广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），并参照《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国外商投资法》和其他有关规定成立 的外商投资股份有限公司。 公司经广东省对外贸易经济合作厅《关于合资企业广东雄塑科技实业有限公司转制为外 商投 ...

第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）非职工代表董事、 高级管理人员的聘任机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），参照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及其它有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 广东雄塑科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司非职工代表 董事和高级管理人员的人选、条件、标准和选择程序提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会备案。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期限相 同， ...

第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息管理， 加强重大信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性 文件和《广东雄塑科技集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，特制定本制 度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 广东雄塑科技集团股份有限公司 重大信息内部保密制度 （2025 年 11 月修订） 第三条 董事会授权董事会办公室具体负责公司重大信息内部保密工作的监管及信息 披露工作。 第四条 董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律师事务所、 会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工 作。 第五条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或董事会办公室同 意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的 内容。对外报道、传送的 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展的长远战略 规划，形成公司的核心竞争力，提高董事会工作效率和科学决策能力，保证董事会程序及决 议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东雄塑科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其它有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第七条 战略委员会的主要职责权限: (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由战 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 第三条 本制度所称信息是指对本公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生重大影响 的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在商议筹划、论证 咨询、本公司内部报送、编制、审批的重大事项；尚未公开是指尚未在中国证券监督管理委 员会指定的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。 第四条 本制度所称外部信息使用人是指根据法律、法规、规范性文件的规定，有权要 求公司报送信息的外部单位或个人，包括但不限于各级政府部门、监管机构或者其他外部单 位以及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第五条 公司对外信息报送实行分级管理、分类管理。公司董事会是信息对外报送的最 高管理机构，也是信息披露的责任机构。董事会秘书负责对外报送信息的监管工作及对外报 送信息的日常管理工作，董事会办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工 作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。 第六条 公司董事、高级管理人员及其他工作人员应当遵循法律、法规、规范性文件和 公司制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第二章 对 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司的资金管理，建立防范控股股东、实际控制人（以下合称"大股东"）及关联方 占用公司及子公司资金的长效机制，杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公 司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第四条 公司大股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股股东负有诚信 义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的合法权益。 第二章 防范大股东及关联方资金占用的原则 第五条 公司与大股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格防范大股东及关联 方占用公司资金。 第六条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给大股东及关联方使用： 第二条 本制度适用于公司大股东及 ...

第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票及其衍生品种 的管理。 广东雄塑科技集团股份有限公司 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户的所有本公 司股份。 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文 件和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第六条 公司董事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司通过证券交易所 网站申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括但不 限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）： （一）公司新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项后2个交易日内； （二）公司新任高级管理人 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问 答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违 反国家保密规定。 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以 下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 9 月首次制定） 第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规地履 行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《信息披露暂缓与豁免规定》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）以及有关法律 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月修订） (二)公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目； 第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民共和国公 司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规范性文件以及 《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《股东会议事规则》、 《董事会议事规则》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。通常指公司将货币资金以 及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无 形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资，包括各 种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券 投资、股权投 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （2025 年 9 月修订） 第一条 为维护中小投资者合法权益，进一步促进广东雄塑科技集团股份有限公 司(以下简称"公司")重大事项的科学决策，促使公司重视中小投资者的意愿和诉求，根 据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及证券监管机构的相关要求，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （一）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东； （二）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单 独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项： （一）提名、任免非职工董事； （二）决定有关董事的报酬事项； （三）聘用、解聘会计师事务所； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更 正； 第一章 总则 （十三）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项； （五）公司的财务会计报告、 ...