证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-004 广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年 度会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 本报告期，公司净利润亏损主要系：（1）产品销量与销售单价下滑，导致产品毛 利率下降，营业毛利额减少；（2）应收账款账龄增长及个别客户信用风险变化，信用 减值损失增加；（3）为有效止损、去产能、盘活存量资产，公司决定自 2025 年 1 月 起江西子公司临时停产，并综合个别子公司未来净利润无法弥补以前年度亏损的经 营预期，公司管理费用、所得税费用与资产减值损失增加。 本报告期，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额为 1,300.00 万元- 1,600.00 万元。 四、其他相关说明 一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2．预计 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-003 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月13日上 午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月13日 上午9:15～下午15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代 理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 2 月 13 日(星期四)下午 14:30 在公司四楼会议室召 开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等相关规定，广 东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司")第四届董事会提名委员会对 第四届董事会独立董事候选人任职资格进行了认真审查，发表审查意见如下： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人容敏智先生个人履历表等相关资 料，我们认为独立董事候选人容敏智先生不存在相关法律法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等 不得担任创业板上市公司董事、独立董事的情形，不存在受到中国证券监督管理 委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒的情形，不是失信被执行人。容敏智先生 未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董 事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未在控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东等单位任职，符合相关法律法规、部门规章、规 ...

第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议于 2025 年 1 月 10 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2025 年 1 月 16 日 10:30 在公司四楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长黄淦雄 先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-001 广东雄塑科技集团股份有限公司 同意选举容敏智先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任第四届 董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议 通过之日起至公司第四届董事会 ...

证券时报网讯，雄塑科技今日涨停，全天换手率7.31%，成交额1.17亿元，振幅16.21%。 龙虎榜数据显示，机构净买入425.06万元，营业部席位合计净买入596.91万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜，机构专用席位净买入425.06万元。 证券时报•数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交4588.65万元，其中，买入成交额为 2805.31万元，卖出成交额为1783.34万元，合计净买入1021.97万元。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-073 截至本公告披露日，章明秋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 广东雄塑科技集团股份有限公司 章明秋先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，低于《公司章程》 规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一。为 确保公司治理完善、持续规范运作，公司将根据相关法律法规、规范性文件等规 定，尽快完成独立董事补选工作。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事 职责暂由沙辉先生和陈翩女士两位独立董事履行。 关于公司独立董事因病逝世的公告 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日获悉并 多渠道再三确认，公司独立董事章明秋先生因病于 2024 年 12 月 20 日不幸逝世， 享年 63 岁。 章明秋先生作为公司第四届董事会独立董事，原定任期 2022 年 8 月 26 日至 2025 年 8 月 25 日，兼任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委 员会委员。章明秋先生德才 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第十二次会议、2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会 审议通过《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信暨提供担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司向银行申请 2024 年度综合授信额度合计不超过人民币 8.9 亿 元，并对授信额度提供包括但不限于保证、抵押、质押等担保，实际担保期限与 担保金额根据融资主合同规定。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信暨 提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-021）。 二、担保进展情况 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-072 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于近日与九江银行股份有限公司宜春分行（以下简称"九江银行宜春分 行"）签订《最高额保证合同》，约 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金管理、使用及专项账户注销情况 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对 募集资金采取专户存储管理。 2021 年 5 月 12 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中 信证券"）、中国农业银行股份有限公司顺德龙江支行签署《募集资金三方监管 协议》，约定公司开立募集资金专户（银行账号：44485001040042642），该专 户仅限用于"云南年产 7 万吨 PVC/PPR/PE 高性能高分子环保复合材料项目"募 集资金的存储和使用，不得用作其他用途；公司与中信证券、广东顺德农村商业 银行股份有限公司龙江支行签署《 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-067 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十二次会议于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向 全体监事发出通知；会议于 2024 年 10 月 28 日下午 14:00 在公司四楼会议室以 现场方式召开。 （二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主 持，公司部分高级管理人员列席了会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2024-066 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司《2024 年第三季度报告》的具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日登载 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 （二）审议通过《关于 2024 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失 的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日登载于《中国证券报》《证券时报》 以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关 于 2024 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十六次会议于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式 向全体董事、监事及高级管理 ...