广东雄塑科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈翩） 各位股东及股东代表： 本人作为广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"雄塑科技"或"公司"） 第四届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》《公司独立董事工作细则》的相关规定，勤勉尽责地 履行独立董事职责，切实维护公司和股东特别是中小股东合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人陈翩，女，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，毕业于暨南大学管理学院会计学专业，中国注册会计师，英国特许公认会计 师（ACCA）。历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，毕马威华 振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，浩云科技股份有限公司董事会秘书、 财务总监、副总经理、战略投资部总经理，海博伦（苏州）环境科技股份有限公 司董事，广州酷游娱乐科技股份有限公司独立董事，广州泛恩生物科技有限公司 董事，浩云物链科技（广东）有限公司执行董事，广州和生 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（沙辉） 各位股东及股东代表： 作为广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》 《公司独立董事工作细则》的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出 席相关会议，对董事会审议事项进行审核，发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下： 一、基本情况 公司 2024 年度召开董事会会议 7 次，本人全部亲自出席会议，勤勉履行独 立董事职责。本人在会前均会认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通， 积极参与各议案的讨论，客观谨慎地研究各项议案，慎重地投出赞成票，没有投 反对票和弃权票的情形，为董事会的 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二〇二五年四月 广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （一）2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第四届监事会 | 2024 | 年 | 2 | | | 1 | 第七次会议 | 月 | 5 日 | | 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 | | | | | | | 1、《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 | | | | | | | 2、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | 3、《关于公司<2023 年度财务报告>的议案》 | | | | | | | 4、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | 5、《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 | | | | | | | 6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | 7 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 为健全广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关 规定，结合公司实际情况，特制定公司《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称"本规划"）。 一、规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼 顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司制定或调整股东分红回报规划时 应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。 二、规划制定的考虑因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平 衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的 连续性和稳定性。 三、规 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二○二五年四月 广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着 对公司及全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要 求，忠实、勤勉、尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，认真贯彻执行股 东大会决议，全面推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会2024年度工作情 况汇报如下： 一、报告期内公司经营管理主要情况 （一）敢于竞争，为营销赋能升级 报告期内，公司持续健全营销体系，根据市场变化动态制定一系列营销方案： 一是稳定经销，实行"一区一策"，精准施策；二是聚焦 B 端，完善激励政策， 集中资源向重点工程倾斜；三是转变服务模式，强化专业培训，全面提升营销团 队综合素质，凝聚营销攻坚合力；四是全流程服务优化，构建高效闭环，确保客 户需求获得快速响应；五是规范业务流程，强化风控管理，确保资金安全，多措 并举降低应收账款风险。 （二）精益求精，强化生产管控 报告期内，公司积极落实产品升 ...

（一）选聘会计师事务所履行程序 公司于2024年7月8日召开公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第 九次会议并于2024年7月24日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于 拟变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任广东司农会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期为一年。 广东雄塑科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"广东司农"）作为广 东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度审计机构，根据财 政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》相关规定，公司对广东司农2024年审计过程中的履职情况进行了评估。 具体情况报告如下： 一、2024年度选聘会计师事务所情况 规定编制，公允反映了本公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。广东司农出具了无保留意见的审计报 告。 在执行审计工作的过程中，广东司农就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广 东雄塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东雄 塑科技集团股份有限公司董事会审计委员工作细则》的相关规定和要求，作为广 东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现任成员， 本着忠实、勤勉的原则，恪尽职守，谨慎履职。现就对外部审计机构广东司农会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"广东司农"）2024年度履行监督职责 情况报告如下： 三、审核外部审计机构的审计费用及聘用合同 报告期内，公司与广东司农签署审计业务相关合同，双方签字盖章后合同生 效。经审核，公司应支付广东司农2024年度审计费用共计115万元，与公司所披 露的2024年度审计费用情况一致。 四、外部审计机构2024年度审计工作评估 一、评估外部审计机构的独立性和专业性 经对广东司农的专业资 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-018 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 2024 年，公司计提信用减值损失 31,359,506.43 元，其中应收账款坏账准 备 31,265,609.80 元，应收票据坏账准备-269,428.70 元，其他应收款坏账准备 363,325.33 元。 对应收款项坏账准备计提方法为：公司考虑所有合理且有依据的信息，包括 前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行估计。预期信 用损失的计量取决于应收款项自初始确认后是否发生信用风险显著增加。对于应 收款项，如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于 该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具 的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12 个 月内预期信用损失的金额计量其损失准备。 （二）存货跌价准备 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述 （一）本 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-016 2.投资金额：不超过人民币 2 亿元。 3.特别风险提示：委托理财投资存在市场风险、操作风险、法律风险等，敬 请投资者注意相关风险并谨慎投资。 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 在不影响广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务的 正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合 理利用自有资金增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度与投资期限 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于2025年度委托理财额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于银行理财产 品、券商理财产品、信托理财产品等，不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高 风险的投资产品。 根据公司及子公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子 公司拟使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金购买安全性高且兼顾流动性的理 财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-017 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信暨提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"） 及子公司生产经营发展需要，公司于2025年4月17日召开公司第四届董事会第十 八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于2025年度向金融机构申请 综合授信暨提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2025年度向银行等金 融机构申请综合授信额度合计不超过人民币9.1亿元，并对授信额度提供包括但 不限于保证、抵押、质押等担保，实际担保期限与担保金额根据融资主合同规定。 前述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、向金融机构申请综合授信及担保情况概述 （一）向金融机构申请综合授信额度的情况 2025 年度，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总额预计 （包括新增及原授信到期后续期）不超过人民币 9.1 亿元（具体授信额度和授信 期限 ...