证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2024-015 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经常熟市国瑞科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议审议，通过了《关于召开公 司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月23日（星期四）召开公司2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第二十次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月23日9 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000306 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 常熟市国瑞科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000306 号 常熟市国瑞科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关 事项的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告的审计 机构，对本公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项的无保留审计意见的审 计报告（[2024] 0011011308号）。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要 求，公司董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下： 一、 审计报告中强调事项段的主要内容 常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 "如财务报表附注十五（二）、1 所述，国瑞科技于 2023 年 9 月 8 日收到证 监会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2023〕48 号），对公司开展的专 网通信业务进行了处理。国瑞科技已在 2021 年度对涉及专网通信业务相关其他 应收款和库存商品全部计提减值准备，但截至报告出具日，国瑞科技尚未收到中 国证监会就上述立案调查事项做出的正式处罚决定，处罚事先告知书查明事项对 公司财务报表的影响尚存在不确定性。" 二、 董事会关于所涉及事项的相关说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财 ...

大华核字[2024]0011002980 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 常熟市国瑞科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 常熟市国瑞科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 常熟市国瑞科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011002980 号 常熟市国瑞科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依 ...

审计报告 大华审字[2024]0011011308 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 常熟市国瑞科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-110 | 常熟市国瑞科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 1 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2024-011 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届第十五次监事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 6 日以电话 及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十五次会议的通知。本 次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由叶兵先生主持。本次会议的召集、召开程 序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，审议决议结果如下： 1、审议通过《2023年监事会工作报告》 2023年度，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积 极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合 法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 2023年公司整体经营业绩情况如 ...

第四届第二十次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2024-010 常熟市国瑞科技股份有限公司 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年04月06日以电话及 电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十次会议的通知。本次 会议于2024年4月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次 会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理杨峰先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认 为2023年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议。《2023年 度总经理工作报告》具体内容详见《2023年年度报告》之第三节"管理层讨论与 分析"。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关 事项的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告的审计 机构，对本公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项的无保留审计意见的审 计报告（[2024] 0011011308号）。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要 求，公司监事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下： 一、 审计报告中强调事项段的主要内容 "如财务报表附注十五（二）、1 所述，国瑞科技于 2023 年 9 月 8 日收到证 监会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2023〕48 号），对公司开展的专 网通信业务进行了处理。国瑞科技已在 2021 年度对涉及专网通信业务相关其他 应收款和库存商品全部计提减值准备，但截至报告出具日，国瑞科技尚未收到中 国证监会就上述立案调查事项做出的正式处罚决定，处罚事先告知书查明事项对 公司财务报表的影响尚存在不确定性。" 二、监事会关于所涉及事项的相关说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表出具了带强调 事项段的无保留意见审计报告，该意见是根据中国注册 ...

常熟市国瑞科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《常熟市国瑞 科技股份有限公司审计委员会议事规则》的要求，常熟市国瑞科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。 现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计工作履职情况评估 及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一)基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师 事务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 270 人，注册会计师人数为 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1141 人。 2022 年度业务总收入为 332,73 ...

2022 年 11 月 8 日，国瑞科技因专网通信业务开展过程中因涉嫌信息披露违 法违规收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0382022050 号），根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》 等法律法规，被中国证券监督管理委员会立案。截至上年审计报告日，国瑞科技 与南京长江电子信息产业集团有限公司、富申实业公司、哈尔滨综合保税集团有 限公司的系列专网通信业务民事诉讼案件无任何进展，且证监会的立案调查工作 仍在进行中，未收到证监会就上述立案事项的结论性意见或决定，故在 2022 年 度国瑞科技审计报告强调事项段对该事项进行了披露。 常熟市国瑞科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 2023 年度公司整体经营情况 2023 年公司整体经营业绩情况如下：公司实现营业收入为 196,165,020.39 元，较上年同期减少 28.5%，实现净利润-25,351,933.70 元，归属于母公司股东的 净利润为-23,134,683.56 元。2023 年度扣除非经常损益后归属母公司所有者净利 润为-45,881,324.34 元。 二、 2023 年度财务报告 ...