证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-076 立昂技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东大 会的通知》。 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 15:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 11 日上午 9:15 至 2024 年 9 月 11 日下午 15:00 期间 ...

立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，保证董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二章 董事会日常事务处理机构 第二条 公司设董事会秘书，董事会日常事务由董事会秘书负责处理。 第三条 公司设证券事务中心，董事会秘书可以指定证券事务中心人员或证券事务代表等有 关人员协助其处理有关公司证券方面的日常事务。 第三章 定期会议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。在发出召开董事会定 期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第六条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）二分之一以上独立董事提议时； （五）有关监管部门要 ...

立昂技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 25 日召开第四届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、独立董事辞职的情况 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-068 立昂技术股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于近日收到独立董事栾凌先生递交的书面辞职报告，栾凌先生因 个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、审 计委员会及战略委员会委员职务。栾凌先生上述职务的原定任期为 2022 年 2 月 14 日至 2025 年 2 月 13 日。辞职报告生效后，栾凌先生将不再担任公司任何职 务。截至本公告披露日，栾凌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 栾凌先生辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等有关规定，辞职报告将 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-064 立昂技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第四届董事会 第二十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件的 方式向全体董事送达。 2、本次会议于 2024 年 8 月 25 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事葛良娣女士、 王子璇女士、独立董事栾凌先生、刘煜辉先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席张玲、职工监事宋键、 监事蓝莹、副总裁李刚业、董事会秘书宋历丽、财务总监何莹、风控总监徐珍、运 营总监祁娟列席会议 ...

立昂技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 立昂技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存 放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 发行股份购买资产并募集配套资金情况 1、 发行股份购买资产 公司根据第二届董事会第二十五次会议决议、第二届董事会第二十六次会议决议、 第二届董事会第三十次会议决议及 2018 年第四次临时股东大会决议的规定，申请非 公开发行人民币普通股 42,973,916 股。2018 年 12 月 26 日，中国证券监督管理委员 会出具证监许可[2018]2183 号《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》的核准文件，核准公司非公开发行人 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-069 立昂技术股份有限公司 关于公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 王刚先生，现任公司董事长，中国国籍，住所位于乌鲁木齐市。王刚先生直接持 有公司股份 91,024,739 股，占公司总股本的 19.58%，王刚先生是公司的控股股东、 实际控制人，王刚先生属于公司关联人。王刚先生非失信被执行人。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 25 日召开了第四 届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司向 银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》，独立董事已就该事项提前召开 了独董专门会议并审议通过此议案，现将具体内容公告如下： 一、关联交易概述 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，公司拟向中国建设银行 股份有限公司新疆区分行营业部直属营业室申请不超过 3,000 万元授信额度（额度 为敞口额度），期限 1 年，授信业务种类包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函 等。本 ...

立昂技术股份有限公司 （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应聘请专业 评估机构或独立财务顾问发表意见。 立昂技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间发生的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中 小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，以及《立昂技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事项回避表决； （四）与关联人有关联关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时，应当回避； 第二章 关联人和关联交易的范围 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）公司的关联法人是指具有下列情形之一的法人或者其他组织： 1.直接或间接控制公司的 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-071 立昂技术股份有限公司 公司对可能发生减值损失的应收票据、应收款项、其他应收款、长期应收款、 合同资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动金融资产、商誉进行减值测试。 本期计提各项减值准备合计-614.20 万元，核销应收款项坏账准备合计 0.73 万 元。具体情况如下： （一）资产减值准备计提情况 单位：万元 | 项目 | 本期计提 | 本期核销 | | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | -597.17 | | 0.73 | | 长期应收款坏账损失 | -8.08 | | | | 其他应收款坏账损失 | 77.23 | | | | 应收票据坏账损失 | -118.22 | | | | 合同资产减值损失 | 32.04 | | | | 合计 | -614.20 | | 0.73 | （二）核销资产情况 为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公 司对截止 2024 年 6 月 30 日已全额计提坏账准备的应收款项合计人民币 0.73 万 元予以核销。 关于 2024 年半年度计 ...

立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖 本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法 规及规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十条规定的自然 人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本制 度并履行相关询问和报告义务。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总裁、副总裁、董事会秘书、总监。 第四条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-065 立昂技术股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议于 2024 年 8 月 25 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中职工监事宋键先生以 通讯方式出席会议。 4、本次会议由监事会主席张玲女士召集并主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...