立昂技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 立昂技术股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-072 2024 年 08 月 1 立昂技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王刚、主管会计工作负责人何莹及会计机构负责人(会计主管 人员)刘佩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意 投资风险。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节 管理层讨论 与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者 注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 立昂技术股份有限公司 202 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-071 立昂技术股份有限公司 公司对可能发生减值损失的应收票据、应收款项、其他应收款、长期应收款、 合同资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动金融资产、商誉进行减值测试。 本期计提各项减值准备合计-614.20 万元，核销应收款项坏账准备合计 0.73 万 元。具体情况如下： （一）资产减值准备计提情况 单位：万元 | 项目 | 本期计提 | 本期核销 | | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | -597.17 | | 0.73 | | 长期应收款坏账损失 | -8.08 | | | | 其他应收款坏账损失 | 77.23 | | | | 应收票据坏账损失 | -118.22 | | | | 合同资产减值损失 | 32.04 | | | | 合计 | -614.20 | | 0.73 | （二）核销资产情况 为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公 司对截止 2024 年 6 月 30 日已全额计提坏账准备的应收款项合计人民币 0.73 万 元予以核销。 关于 2024 年半年度计 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-065 立昂技术股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议于 2024 年 8 月 25 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中职工监事宋键先生以 通讯方式出席会议。 4、本次会议由监事会主席张玲女士召集并主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-069 立昂技术股份有限公司 关于公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 王刚先生，现任公司董事长，中国国籍，住所位于乌鲁木齐市。王刚先生直接持 有公司股份 91,024,739 股，占公司总股本的 19.58%，王刚先生是公司的控股股东、 实际控制人，王刚先生属于公司关联人。王刚先生非失信被执行人。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 25 日召开了第四 届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司向 银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》，独立董事已就该事项提前召开 了独董专门会议并审议通过此议案，现将具体内容公告如下： 一、关联交易概述 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，公司拟向中国建设银行 股份有限公司新疆区分行营业部直属营业室申请不超过 3,000 万元授信额度（额度 为敞口额度），期限 1 年，授信业务种类包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函 等。本 ...

二、关联方基本情况 王刚先生，现任公司董事长，中国国籍，住所位于乌鲁木齐市。王刚先生直 接持有公司股份 91,024,739 股，占公司总股本的 19.58%，王刚先生是公司的控 1 中信建投证券股份有限公司 关于立昂技术股份有限公司 向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为立昂技术股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"立昂技术"、"公司"）2021 年向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关法律法规规定，对立昂技术本次向银行申请授信并接受关联方 担保暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，公司拟向中国建设 银行股份有限公司新疆区分行营业部直属营业室申请不超过 3,000 万元授信额度 （额度为敞口额度），期限 1 年，授信业务种类包括流动资金贷款、 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-064 立昂技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第四届董事会 第二十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件的 方式向全体董事送达。 2、本次会议于 2024 年 8 月 25 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事葛良娣女士、 王子璇女士、独立董事栾凌先生、刘煜辉先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席张玲、职工监事宋键、 监事蓝莹、副总裁李刚业、董事会秘书宋历丽、财务总监何莹、风控总监徐珍、运 营总监祁娟列席会议 ...

第二条 本制度所指的关联方是指《上市规则》所认定的关联方。纳入公司合并会计报表 范围的子公司与关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所指资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 第一条 为规范公司与控股股东及其他关联方(以下简称"关联方")资金往来，避免关联 方占用公司资金，保护公司及投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第四条 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所 产生的对公司的资金占用。 第五条 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用 和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方 资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给公司关 联 ...

第四届董事会第二次独立董事专门会议决议 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次独立董事 专门会议于 2024 年 8 月 14 日在公司 9 层会议室以现场和通讯方式召开。应到独 立董事 3 名，实到独立董事 3 名；全体独立董事推举独立董事姚文英女士作为本 次会议的召集人和主持人，董事会秘书宋历丽女士列席了会议。会议的召开符合 《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事专门会议工作制度》的有关规 定。本次会议审议通过了以下事项： 审议通过了《关于公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议 案》 立昂技术股份有限公司 经对公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易事项的充分了 解，及对本事项涉及的相关资料进行了事先审查，我们认为本次公司董事长、控 股股东、实际控制人王刚先生及其配偶为公司向银行申请授信额度无偿提供担保 的事项符合公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司发展，不存在损害 中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此，我们同意本 次公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易事项，并且同意将相关议案 提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票、 ...

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转让公司 部分股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实 际控制人、董事长王刚先生及其一致行动人天津宏瑞管理咨询有限公司（以下简 称"天津宏瑞"）的通知，王刚先生及天津宏瑞通过协议转让方式转让公司部分 无限售流通股份给九益稳健成长 1 号私募证券投资基金（以下简称"九益稳健 1 号基金"）的事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续， 现将相关情况公告如下： 一、本次股份协议转让的基本情况 王刚先生、天津宏瑞与九益稳健 1 号基金于 2024 年 5 月 29 日签署了《股份 转让协议》，王刚先生拟以协议转让的方式向九益稳健 1 号基金转让其持有的公 司无限售条件流通股 13,181,451 股股份，占公司总股本的 2.86%（以剔除回购 专用账户股份后的总股本 460,298,196 股计算，下同）；天津宏瑞拟以协议转让 的方式向九益稳健 1 号基金转让其持有的公司无限售条件流通股 10,068,549 股 股份，占公司总股本的 2 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-062 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 王刚 | 是 | 6,063,199 | 5.82% | 1.30% | 2023 年 5 月 10 日 | 2024 年 7 月 19 | 海通证券股份 | | | | | | | | 日 | 有限公司 | | 合计 | - | 6,063,199 | 5.82% | 1.30% | - | - | - | （一）本次股份解除质押的基本情况 注：1、本公告中相关占公司总股本比例均以公司现有总股本 464,798,231 股计算所得，下同。 2、本公告中数据差异系因四舍五入方式计算造成。 （二）股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，王刚先生及其一致行动人所持质押股份情况如 ...