1 立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司章程 二〇二五年十月 第一章 总则 1.01 条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其 他有关规定，制定本章程。 1.02 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司以发起方式设立；在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯 河区)市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码：916501002999341738。 1.03 条 公司于 2017 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股 2,570 万股，于 2017 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市。 1.04 条 公司注册名称： 中文名称：立昂技术股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营范围与宗旨 | 4 | | 第三章 | 股份 4 ...

立昂技术股份有限公司 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人 数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人 士； 立昂技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、高级管 理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》等法律、法规、规章和《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、被解 除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞任应 当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有 关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、规范性 文 ...

第一章 总则 立昂技术股份有限公司 股东会议事规则 立昂技术股份有限公司 第四条 股东会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《章程》以 及本规则所规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的行使。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于上一会计 年度结束之日起的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 113 条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。在上述期限内不能召开股东会 的，应当报告公司住所地的中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和 有关证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请具有相应资质的律师对以下问题见证、出具《法律意见》 并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《章程》 以及本规则的相关规定； （二）出席会议人员的主体资格、召集人主体资格是否合法、有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具《法律意见书》。 第一条 为规范立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 ...

立昂技术股份有限公司 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事长是公司内幕信息保密工作的第一责任人，董事会授权董事会秘书为公司内 部信息保密工作负责人。 第四条 公司证券事务中心是公司唯一的信息披露机构，统一负责证券监管机构、证券交 易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 公司证券事务中心为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作 部门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。对外报道传送的文件、光盘等涉及内幕信息及 信息披露内容的资料，须经相关职能部门的主要负责人批准，经董事会秘书审核签字。 第六条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司（分公司）及相关人员都应做好 内幕信息的保密工作，配合内幕信息知情人登记备案工作。 第二章 内幕信息、内幕信息知情人及其范围 立昂技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公 平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 ...

立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立 快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件 信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经 或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事 ...

立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 前款所称会计专业人士是指具有高级会计师、注册会计师资格或者会计学副教授以上职称、 博士学位的专业资质的人士；具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专 业岗位有五年以上全职工作经验。 第五条 审计委员会委员由董事长及二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任，审计委 员会主任由全体委员的二分之一以上选举产生。 审计委员会主任负责召集和主持委员会会议，当主任不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行其职权；主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员 均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关 ...

立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司内部约束和责任追究机制,完善公司的法人治理结构,促进公司 董事、高级管理人员依法履行职责,提高公司决策与经营管理水平,根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规,以及《公司章程》,结 合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部问责,是指对公司董事、高级管理人员及其他相关人员(包括但不 限于公司中层管理人员、一般管理人员)在其所管辖的部门及工作职责范围内,因其故意或过失 的行为给公司造成损失或不良影响和后果进行责任追究的制度。 第三条 本制度适用范围包括但不限于公司信息披露、公司治理、财务报告、投资者关系 管理等事项。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及其他相关人员。 第二章 问责事项和问责方式 (一)信息披露内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的； (七)未按照公司《信息披露事务管理制度》有关规定,向上级主管部门、机构投资者或调研 机构提供未公开的应披露信息的； (八)在其他公共传媒或网络新媒体披露的信息先于指定报纸和指定网站,或以新闻发布 ...

立昂技术股份有限公司 第五条 本制度实行责任追究制度，应遵循以下原则:实事求是、客观公正、有错必究;过 错与责任相适应;责任与权利对等原则。 立昂技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 本制度适用范围：本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人 员、各部门负责人、各子公司负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务 报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金 流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工 作。 第六条 公司证券事务中心在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料， 按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 责任的认定及追究 第一章 总则 第一条 为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《上市公司 信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 ...

立昂技术股份有限公司 第五条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应包括董事长及一名以上独立董事。 第六条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 立昂技术股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理结构，保证公司发展规划和战略决 策的科学性，不断增强企业竞争力，完善公司重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《立昂技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会在董事会领导下开展工作，实现公司和全体股东的最大利益，忠实、诚 信、勤勉地履行职责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法规的规 定；战略委员会决议内容违反有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 - 1 - 立昂技术股份有限公司 第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 ...

立昂技术股份有限公司 持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件，并结合公司实际情况，制 定本制度。 立昂技术股份有限公司 董事和高级管理人员 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十条规定的自然人、法人或 其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行 相关询问和报告义务。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总裁、副总裁、董事会秘书、总监。 第七条 公司董事、高级管理人员应在下列时间内委托公司向深圳证券交易所申报其个人 及其近亲属（包括 ...