特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东 大会于2023年12月29日下午14:00在杭州市滨江区聚才路410号杭州长川科技股 份有限公司二楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方 式。其中： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间：2023年12月29日（星期五）； 二、出席人员及出席情况 1、股东出席会议的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共计21人，代表公司股份284,699,529股， 占公司有表决权股份总数的45.6813%。 2、股东出席现场会议的情况 出席本次会议的股东及股东代表共计5人，代表公司股份239,575,115股， 占公司有表决权股份总数的38.4409%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东及股东代表共计16人，代表公司有表决权的股份数为 45,124,414股，占公司有表决权股份总数的7.2404% ...

杭州长川科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员内任命。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据《公司章程》 及本工作细则之规定补足委员人数。 公司提名委员会下设工作小组，专门负责提供被提名人的有关资料， 负责筹备委员会会议并执行提名委员会的有关决议。 为规范杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件和《杭州长川科技股份有 ...

为进一步建立健全杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数并 担任召集人。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员内任命。 杭州长川科技股份有限公司 董事会薪酬与考核 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-065 杭州长川科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。公司第三届董事会第二十一次会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2 ...

杭州长川科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-063 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 03 日以电邮、传真等形式 向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 8 人。董事杨柳先生因工作原因请假缺席，未委托其他董事 代为行使其表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭 州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 ...

杭州长川科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 为强化杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《杭州长川科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本实施细则。 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，委员 会的提案应当提交董事会审议决定。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成，其中独立董事应当 过半数， 并由独立董事中会 ...

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委 员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下： 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-064 杭州长川科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 特此公告。 杭州长川科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 13 日 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事会审计 委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理赵轶先生不再担任公司第三届董 事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举李庆峰先生 担任公司第三届董事会审计委员会委员，与独立董事黄英女士、于燮康先生共同 组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通 ...

杭州长川科技股份有限公司 独立董事工作制度 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》 "）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会 "）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-062 杭州长川科技股份有限公司 关于公司实际控制人所控制的合伙企业 拟协议转让部分公司股份暨权益变动 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长川科技"）实际 控制人之一徐昕担任执行事务合伙人的合伙企业-杭州长川投资管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"长川投资"）拟以协议转让的方式向杭州重湖私募基 金管理有限公司（代表其所管理的"重湖-高牙 2 号私募证券投资基金"）转让 公司股份 31,161,565 股（占公司总股本的 5.00%）。 2、本次协议转让股份不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制 人发生变更，对公司生产经营、公司治理等方面不会产生重大影响。本次协议转 让过户完成前，公司实际控制人赵轶先生、徐昕女士以及徐昕女士所控制的长川 投资合计持有公司股份 179,120,761 股，占公司当前总股本的 28.7407%（其中 其中赵轶先生持有公司股份 141,562,196 股，占公司总股本的 2 ...

杭州长川科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州长川科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股 票 简 称： 长川科技 股 票 代 码： 300604.SZ 信息披露义务：杭州重湖私募基金管理有限公司 住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-1 号 640 室 通讯地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-1 号 640 室 股份变动性质：协议转让 签署日期：2023 年 11 月 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权 益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购 报告书》及其他相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披 露义务人在杭州长川科技股份有限公司 ...