证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-058 杭州长川科技股份有限公司 关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州 天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕3235 号），本公司由主承销商华泰联合证券有 限责任公司采用代销方式，向特定对象发行股票 8,415,450 股，发行价为每股人 民币 32.88 元，共计募集资金 276,699,996.00 元，坐扣承销费（不含税）4,716,981.13 元后的募集资金为 271,983,014.87 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司 于汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、评估费、法定 信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,533,289.22 元（不含税） 后，公司本次募集资金净额为 266,449,725 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"）作为杭 州长川科技股份有限公司（以下简称"长川科技""公司""上市公司"或"发行人"） 2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法(2023 修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》等 法律法规的规定，对长川科技拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕516 号）批复，长川科技向特定对 象发行人民币普通股（A 股）8,126,775 股，发行价格 45.75 元/股，募集资金总 额为 371,799,956.25 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 362,458,380.84 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 2 日全部到账，天健会计师事 务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了天健验[2021]438 号《验 资报告》。 为规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-060 杭州长川科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募 投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长川科技"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议 案》，同意公司使用募集资金不超过 12,335.00 万元向全资子公司杭州长奕科技有 限公司（以下简称"长奕科技"）提供借款，用于实施"转塔式分选机开发及产业 化项目"。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州 天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕3235 号），本公司由主承销商华泰联合证券有 限责任公司采用代销方式，向特定对象发行股票 8,415,450 股，发行价为每股人 民币 32 ...

杭州长川科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易 之 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问（主承销商） 二零二三年十月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 3、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产并募集配套资金所 作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 5、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《杭州长川科技股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易之实施情况暨新增股份上市公告书》已于 2023 年 10 月 10 日在中国证券监督 管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告！ 杭州长川科技股份有限公司 董 事 会 二 О 二三年十月十日 杭州长川科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份 上市公告书的提示性公告 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州长川科技股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 关于杭州长川科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况之法律意见书 致：杭州长川科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）依据与杭州长川科技股份有 限公司签署的《专项法律服务委托协议》，接受杭州长川科技股份有限公司（以 下简称"上市公司"或"长川科技"）的委托，担任长川科技本 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-052 杭州长川科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 2 日收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州天堂 硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注 册的批复》（证监许可〔2022〕3235 号），同意公司发行股份购买资产并募集配套 资金事项（以下简称"本次交易"）。公司向 7 名获得配售的特定对象发行人民币 普通股 8,415,450 股，发行价格为 32.88 元/股，募集资金总额 276,699,996.00 元， 募集资金净额 266,449,725.65 元。 公司董事、监事及高级管理人员未参与本次发行。本次发行前后，公司董事、 监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因新股发行被摊薄。公司 董事、监事及高级管理人员因本次发行持股比例变动的情况报告如下： | 姓名 | 职位 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2023-053 | 户名 | 开户行名称 | 账号 | 初始金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 杭州长奕科技有限公 | 杭州银行股份有限 | 3301040160024580139 | - | | 司 | 公司科技支行 | | | 三、《募集资金四方监管协议》的主要内容 1 1、协议各方 杭州长川科技股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州 天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕3235 号），杭州长川科技股份有限公司(以下 简称"公司"或"长川科技")向特定对象发行 A 股人民币普通股股票 8,415,450 股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 32.88 元/股，募集资金总额为 276,699,996.00 元，扣除与发行有关的费用 10,250,270.35 元后，公司实际募集资 金净额为 266,449,725.65 元，该事项业 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于杭州长川科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 2023 年 10 月 1 独立财务顾问声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾 问"）接受杭州长川科技股份有限公司（以下简称"长川科技"、"上市公司" 或"公司"）委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提 供独立意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公 认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和 对重组报告书等的审慎核查后出具的，以供深圳证券交易所及有关各方参考。 本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对 所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于杭州长川科技股份有限公司2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称：杭州长川科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陶劲松 | 联系电话：021-38966904 | | 保荐代表人姓名：张东 | 联系电话：021-38966988 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 ...