员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 股东、董事、高级管理人员。 东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员是指 人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 务负责人。 负责人。 第十四条 公司经营范围：一般项目： 第十五条 经依法登记，公司经营范围：一 信息系统集成服务；软件开发；计算机系统 般项目：信息系统集成服务；软件开发；计算 服务；安全技术防范系统设计施工服务；信 机系统服务；安全技术防范系统设计施工服 息系统运行维护服务；货物进出口；技术进 务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技 出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业 术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）许可项目：建 执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑 筑智能化系统设计；建设工程施工。（依法 智能化系统设计；建设工程施工。（依法须经批 须经批准的项目，经相关部门批准后方可 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 开展经营活动，具体经营项目以相关部门 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 批准文件或 ...

债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 恒锋信息科技股份有限公司 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2025-043 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第 四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过《关于调整董事会 成员人数、修订 <公司章程> 的议案》 ，现将具体情况公告如下： 一、由董事会审计委员会行使监事会相关职权的情况 根据《公司法》 《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的最新规定，同时为进一步提升公司规范运作水平，完 善和优化公司治理结构，提高董事会的运行效率，降低管理成本，结合公司董事 会人员构成情况，公司董事会成员人数由 7 名调整为 5 名,其中独立董事由 3 名 调整为 2 名，非独立董事由 4 名调整为 3 名，其中包括 1 名职工代表董事。 三、《公司 ...

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2025-044 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒锋信息"）于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第十一次会议逐项审议通过了《关于修订公司部分 治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合公 司自身实际情况，对部分治理制度进行了梳理、修订： 是否需要提交股 序号 制度名称 类型 东会审议 以上制度已经第四届董事会第十一次会议逐项审议通过，其中第 1、2、3、 董事会审议通过之日起实施。具体制度内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 恒锋信息科技股份有限公司 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特此公告。 恒锋信息科技股份有限公司董事会 ...

恒锋信息科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 恒锋信息科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和《恒锋信息科技股份有限公司章 程》的要求，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度 的有效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目 的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得 操控公司擅自或者变相 ...

第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，其中三分之二以上的委员须为公司独立董事。 提名委员会委员由公司董事会选举产生。 恒锋信息科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，根据股东会决议， 公司设立恒锋信息科技股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股股东 推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第五条 提名 ...

（二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 恒锋信息科技股份有限公司 关联交易决策制度 恒锋信息科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《恒锋 信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制 度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名委员组成，由董事会选举产生。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职 业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公 ...

恒锋信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 恒锋信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范恒锋信息科技股份有限公司（下称"公司"）的对外担保 行为，有效防范和控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《恒锋信息科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为债务人对债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。 本制度所称对外担保，包括公司对控股子公司的担保；公司控股子公司的对 外担保，视同公司行为，适用本制度规定。 本制度 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平， 保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规章及《恒锋信息科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会 公司设董事会，对股东会负责。公司董事由股东会选举产生。董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，职工代表董事 1 人。董事会设董事长 1 名，副 董事长 1 名。董事长、副董事长由公司全体董事过半数选举产生。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立、完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与 利用战略，根据公司股东会决议，公司董事会设立恒锋信息科技股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬 方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 市规则》 （一）不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担 任公司董事、高级管理人员的禁止性情形； 恒锋信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （二）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专 业知识或工作背景； （三） ...