恒锋信息科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）《恒锋信息科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本公司董事会秘 书工作规则。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，依据 《公司法》及深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）有关规定赋予的职权 开展工作，履行职责，并对董事会负责。 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验。 第四条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会 编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会于 2022 年 10 月 8 日签发的证监许可【2022】2367 号文《关 于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 ...

恒锋信息科技股份有限公司 离任董事持股及减持承诺事项的说明 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事罗文文先生因公司董 事会结构调整原因申请辞去公司董事职务。罗文文先生原任期至第四届董事会任 期届满之日即 2027 年 1 月 29 日止。辞职后，罗文文先生改任公司第四届董事会 职工代表董事职务。 截至本说明披露日，罗文文先生持有公司股份 268,032 股。罗文文先生改任 后，股份变动将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、 法规、规范性文件的规定。 特此说明。 恒锋信息科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：魏晓曦 主管会计工作的公司负责人：赵银宝 公司会计机构负责人：兰红梅 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 年半年度 占用累计发生 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 2025 年上半 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 目 | 占用资金余 额 | 金额（不含利 | 度占用资金的 利息（如有） | 度偿还累计 发生金额 | 年末占用资 金余额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的最新规定，恒锋信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）已分别于 2025 年 8 月 4 日、2025 年 8 月 21 日在公司召开第四届董 事会第十一次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于调整董事会成 员人数、修订<公司章程>的议案》，公司董事会成员人数由 7 名调整为 5 名,其 中独立董事由 3 名调整为 2 名，非独立董事由 4 名调整为 3 名，其中包括 1 名职 工代表董事。 一、董事辞任情况 公司董事会于近日收到非独立董事罗文文先生的书面辞职报告，罗文文先生 因公司董事 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第四届董事会第十三次会议逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议 案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合公 司自身实际情况，对部分治理制度进行了梳理、修订： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 董事会秘书工作规则 | 修订 | 否 | | 3 | ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 通知于 2025 年 8 月 12 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长魏 晓曦女士主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次董事会的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》 公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 恒锋信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-052 2025 年 8 月 26 日 1 恒锋信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人魏晓曦、主管会计工作负责人赵银宝及会计机构负责人(会计 主管人员)兰红梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公 司面临的风险和应对措施"，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | . P | | | --- | --- | | | A | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 36 | | | 第五节 | 重要事项 | ...

Group 1 - The company Hengfeng Information (SZ 300605) announced the resignation of independent director Liang Mingduan and non-independent director Chen Chaoxue due to board restructuring [1] - Liang Mingduan will no longer hold any position in the company after his resignation, while Chen Chaoxue will continue as the vice president [1] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition is 82.72% from information technology services and 17.28% from smart elderly care services [1] Group 2 - The current market capitalization of Hengfeng Information is 2.8 billion yuan [2]

Group 1 - The company, Hengfeng Information, announced the convening of its fourth board meeting for the second time in 2025 on August 21, 2025, to review proposals including the adjustment of the specialized committee members of the board [2] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Hengfeng Information is as follows: 82.72% from information technology services and 17.28% from smart elderly care services [2]