| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年11月14日（星期四）下午14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年11月14日上午09:15— 2024年11月14日下午15:00的任意期间。 3、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路 创新园5号楼公司会议室 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、补助的确认和计量 与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系 统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用 或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递 延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府 补助，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入 其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。 按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，公司上述政府补助为 企业日常经营活动相关的政府补助，属于与收益相关的政府补助，计入"其他收益"， 具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。 一、获取补助的基本情况 恒锋信息科技股份有限 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已披露的累计诉讼进展情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒锋信息"）分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于累计诉讼、仲 裁情况的公告》（公告编号：2024-033）、《关于仲裁进展的公告》（公告编 号：2024-074）。 截至 2024 年 10 月 29 日，公司前期已披露的诉讼、仲裁进展情况如下： | 序 | | 案号 | | 受理机构 | 起诉 | | 被起诉方 | 事 | 涉案资 金（万 | 是 否 | 进展情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | ...

1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公 司董事长魏晓曦女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 公司《2024年第三季度报告》真实反映了公司2024年第三季度的财务状况和 经营成果，不存在 ...

债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-092 恒锋信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议 案》，公司董事会决定于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第三次临时股东大会，现 将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥83,321,638.13, a decrease of 48.78% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥3,831,918.68, reflecting a decline of 127.15% year-over-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥4,619,211.77, down 137.02% from the previous year[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 190,641,350.78, a decrease from CNY 405,580,137.62 in the same period last year, representing a decline of approximately 53%[16]. - The net profit for Q3 2024 was a loss of CNY 26,162,998.77, compared to a profit of CNY 16,954,166.65 in Q3 2023, marking a significant decline[17]. - The total comprehensive income for the third quarter was -26,162,998.77 CNY, compared to 16,954,166.65 CNY in the previous year[18]. - The comprehensive income attributable to the parent company was -24,620,081.26 CNY, compared to 16,892,827.98 CNY in the previous year[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,342,371,008.44, a decrease of 3.02% from the end of the previous year[2]. - The company reported a total asset value of CNY 1,342,371,008.44 as of the end of Q3 2024, down from CNY 1,384,183,936.19 at the end of Q3 2023, a decrease of approximately 3%[15]. - The total liabilities decreased to CNY 789,464,150.71 in Q3 2024 from CNY 798,623,698.49 in Q3 2023, showing a reduction of about 1.5%[15]. - The company’s total owner's equity decreased to CNY 552,906,857.73 in Q3 2024 from CNY 585,560,237.70 in Q3 2023, reflecting a decline of approximately 5.6%[15]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was -¥104,785,297.06, showing an improvement of 14.00% compared to the same period last year[9]. - The net cash flow from operating activities was -104,785,297.06 CNY, an improvement from -121,847,242.32 CNY year-over-year[20]. - Cash inflow from operating activities totaled 190,749,019.91 CNY, down 25.4% from 255,531,870.52 CNY in the previous year[19]. - The company reported a significant increase in investment cash flow, amounting to ¥25,943,137.75, a 124.69% increase year-over-year[9]. - Investment activities generated a net cash flow of 25,943,137.75 CNY, a significant recovery from -105,058,265.89 CNY in the previous year[20]. - The total cash inflow from financing activities was 207,786,909.54 CNY, down from 419,342,734.72 CNY in the previous year[20]. - The company paid 170,605,649.00 CNY in debt repayments, compared to 207,330,402.00 CNY in the previous year[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,627, with the largest shareholder, Wei Xiaoxi, holding 29.46% of shares[10]. - The total number of restricted shares at the end of the period is 50,846,109, with 862,667 shares released from restrictions during the period[12]. - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant pledges, with Wei Xiaoxi pledging 36,338,059 shares[10]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes significant holdings by Wei Xiaoxi, Wei Xiaoting, and Ou Linjie, with respective holdings of 12,112,687, 5,199,340, and 4,546,125 shares[10]. - The total number of restricted shares held by Wei Xiaoxi increased by 400,875 during the period, bringing the total to 36,338,059[12]. - The company has not reported any changes in the number of shareholders participating in margin financing and securities lending during the reporting period[10]. Inventory and Prepayments - The company experienced a 221.76% increase in prepayments, totaling ¥29,018,406.19, due to increased supplier payments[7]. - The company reported an increase in prepayments from CNY 9,018,639.02 to CNY 29,018,406.19, reflecting a growth of about 222.5%[13]. - The company’s inventory increased by 37.85% to ¥120,344,137.96, attributed to increased material procurement[7]. Earnings Per Share - The basic earnings per share for the period was -¥0.0233, a decrease of 127.16% compared to the same period last year[2]. - The company reported a basic earnings per share of -0.15 CNY, compared to 0.10 CNY in the same period last year[18]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 19,157,509.87 in Q3 2024, compared to CNY 18,902,767.81 in Q3 2023, reflecting a slight increase of about 1.35%[17]. Credit Quality - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to CNY -16,822,932.28 in Q3 2024, compared to CNY -9,237,154.90 in Q3 2023, indicating a worsening of credit quality[17]. Asset Disposal - The company recorded a 1907.13% increase in asset disposal gains, amounting to ¥155,722.31, due to increased fixed asset disposals[8].

恒锋信息科技股份有限公司 关联交易决策制度 恒锋信息科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为保证恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 （或其他组织）； （三）由本制度第五条所列公司的关 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任林真铃女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履 行职责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 林真铃女士已取得董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的相关规定。 传真号码：0591-87732812 电子邮箱：investor@i-hengfeng.com 联系地址：福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园 5 号楼 恒锋信息科技股份有限公司董事会 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话： ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的 第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年前 三季度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对 截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的存货、应收款项、合同资产等资产进行了 全面充分的分析、评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 监事会经讨论认为，公司《2024 年第三季度报告》真实反映了公司 2024 年第 三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》。 恒锋信息科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由监事会主席林丹 女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开符 ...