恒锋信息科技股份有限公司 离任独立董事持股及减持承诺事项的说明 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事牛玉贞女士因个 人原因申请辞去公司独立董事及公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会中的职务。辞职后，牛玉贞女士不再担任公司任何职务。牛玉贞女士原 任期至第四届董事会任期届满之日止，即 2027 年 1 月 29 日。 截至本说明披露日，牛玉贞女士及其配偶或其他关联人未持有公司股份。牛 玉贞女士离任后，股份变动将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。 牛玉贞女士在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限 制性规定：1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十 五；2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；3、《中华人民共和国公司 法》对董监高股份转让的其他规定。 特此说明。 恒锋信息科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 29 日 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月29日（星期一）下午14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年7月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年7月29日上午9:15—2024 年7月29日下午15:00的任意期间。 3、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路 创新园5号楼公司会议室 4、股权 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 恒锋信息科技股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 7 月 13 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会查阅 了第四届董事会董事候选人杨守杰先生相关资料并对其任职资格进行了审核，发 表审查意见如下： 经审阅杨守杰先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定禁 止任职的情形。上述独立董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定所要求的独立性，具备担任上市公司独立董事的任职条件和资格。 杨守杰先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所对 其任职资格及独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 综上，我们同意提名杨守杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同 意提交公司董事会审议。 ...

债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-070 恒锋信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，公司董事会决定于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现 将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 ...

恒锋信息科技股份有限公司 信息披露管理制度 恒锋信息科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义务 人的信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股 东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息披露是指将法律、法规、证券监管部门要求披露的 已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响、而投资者尚未得知的 重大信息，在规定的时间内、规定的媒体上，按规定的程序通过规定的方式向社会 公众公布，并按规定将信息披露文件报送深圳证券交易所等监管部门备案。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产 ...

恒锋信息科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 声明人 杨守杰 作为 恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒锋信息科技股份有限公司董事 会提名为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事牛玉贞女士因个 人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会薪 酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。具体内容详 见公司于 2024 年 6 月 1 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-059）。 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 恒锋信息科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 13 日 附件： 杨守杰，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科 学历，高级会计师。曾任福建省南平造纸厂财务处主办会计、财务处处长助理， 福建建筑高等专科学校财会教研室主任、财务科科长，福建理工大学（原福建工 程学院）计划财务处 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知于 2024 年7 月 9 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》 公司独立董事牛玉贞女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职 务，同时一并辞去第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、 提名委员会委员职务。为保证董事 ...

☑ 是 □ 否 恒锋信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 恒锋信息科技股份有限公司董事会 现就提名 杨守杰 为恒锋 信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

恒锋信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 恒锋信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2024年7月） 第一章 总则 第一条 为了加强对恒锋信息科技股份有限公司（以下称"公司"）的对 外投资的内部控制，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，防范对外 投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》以及其他国家有关法律法规和《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金或实物、土地使用权、知识产权、无形资产、股权等可以用货币估 价并可以依法转让的非货币财产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 恒锋信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 进股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风 险，提高投资收益，维护股东权益； （四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任 ...