恒锋信息科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，根据公司股东大会决议，公司董事会 设立恒锋信息科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件 的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关 法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，根据股东大会决 议，公司设立恒锋信息科技股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《恒锋信息科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有 关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股股东 推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，其中三分之二以上的委员须为公司独立董事。 提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员会主任由全体委员的 二分之一以上选举产生。 提名委员会主 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。战略委员会委员 由公司董事会选举产生，其中董事长自动当选。 第六条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员代行战略委员会主任 1 第一章 总则 第一条 为适应恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据公司 股东大会决议，公司董事会特设恒锋信息科技股份有限公司董事会战略发展委员会（以 下简称"战略委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简 ...

恒锋信息科技股份有限公司 监事会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为健全和规范公司监事会的议事方式和表决程序，确保监事会的工作效率和 科学决策，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监事会工作指引》等相关法律、法规、部门规章 及《恒锋信息科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定制 定本规则。 第二条 监事会 公司设监事会，对股东大会负责并报告工作。监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事。监事会设监事会主席 1 名，由公司全体 监事过半数选举产生和罢免。 第三条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第四条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 相关规定，经恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会股权登记日 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议通知于 2023 年 12 月 3 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议 于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席罗文文先生主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过了《关于可转债募投项目增加实施地点的议案》 监事会经讨论后认为，公司根据实际需要，增加可转债募集资金投资项目之 "市域社会治理平台 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 公司同日在同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 特此公告！ 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒锋信息"）于 2023 年12月12日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议审 议通过关于修订及制定部分公司制度的议案，现将具体情况公告如下： 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有 关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订并制定了部分治 理制度： | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需要提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事专门会议议事规则 | 制定 | 否 | ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议通知于 2023 年 12 月 3 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由 魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召开 符合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三） 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》 的相关要求，为进一步完善公司治 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥162,660,524.77, a decrease of 14.44% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,112,141.13, down 51.45% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,476,007.95, a decline of 56.59%[5] - Net profit for Q3 2023 was ¥16,954,166.65, down from ¥52,148,682.68 in the same period last year, reflecting a decrease of 67.5%[20] - The company's basic earnings per share were ¥0.0858, down 51.47% year-on-year, while diluted earnings per share were ¥0.0908, a decrease of 48.65%[5] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.1027, down from ¥0.3172 in Q3 2022[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥121,847,242.32, representing a decrease of 109.50% compared to the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥121,847,242.32, worsening from a net outflow of ¥58,159,761.84 in the previous year[21] - The net cash flow from investing activities was -105,058,265.89 CNY, compared to -44,204,491.24 CNY in the previous period[22] - The total cash inflow from financing activities was 419,342,734.72 CNY, up from 193,749,265.74 CNY year-over-year[22] - The net cash flow from financing activities increased to 184,088,563.58 CNY, compared to 42,745,130.51 CNY in the same period last year[22] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -42,816,944.63 CNY, compared to -59,619,122.57 CNY in the previous year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥1,343,708,891.12, an increase of 16.40% from the end of the previous year[5] - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 757,906,541.92, compared to CNY 602,568,840.87 at the beginning of the year, indicating an increase of about 25.7%[17] - The company's total assets and equity increased to ¥1,343,708,891.12 and ¥585,802,349.20 respectively, compared to ¥1,154,431,185.52 and ¥551,862,344.65 in the previous year[18] - The total equity as of September 30, 2023, was CNY 585,802,349.20, compared to CNY 551,862,344.65 at the beginning of the year, indicating an increase of approximately 6.1%[17] Expenses - Research and development expenses increased by 97.00% to ¥59,042,309.28, reflecting the company's commitment to innovation[10] - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose to ¥9,267,827.45 from ¥2,170,786.17, a rise of 326.5%[19] - The company experienced a 326.93% increase in financial expenses, mainly due to the interest costs associated with convertible bonds[12] - Total operating costs increased to ¥375,112,823.70 from ¥333,830,350.84, marking a rise of 12.33% year-over-year[19] - The company reported a 49.23% increase in selling expenses, attributed to higher employee compensation and travel costs in its subsidiary[12] Shareholder Information - The company has a total of 16,644 common shareholders as of the report date[14] - The top shareholder, Wei Xiaoxi, holds 29.13% of the shares, amounting to 47,916,246 shares, with 14,300,000 shares pledged[14] Other Information - The company has ongoing development expenditures amounting to CNY 59,042,309.28, which increased from CNY 29,971,475.37, reflecting a growth of about 96.5%[17] - The company has not undergone an audit for the third quarter report[23] - The report is the first to apply the new accounting standards starting from 2023[23]

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2022年12月27日分别召 开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日 常运营和资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2亿元的闲置自有资 金进行现金管理（包括但不限于购买银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品 等），在上述额度内，资金可以滚动使用，公司独立董事对此事项发表了同意的独 立意见。具体内容详见公司于2022年12月28日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-090）。 恒锋信息科技股份有限公司 2023年10月30日，公司在确保可以有效控制风险且不会影响公司资金正常周转和主 营业务的正常开展的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，现将相关事宜公告 如下： 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 ...